SANTO DOMINGO. La jugada de los legisladores de sacar a las bancas de lotería y de apuestas de la lista de instituciones que son sujetos obligados no financieros en el proyecto de Ley de Lavado de Activos, no eximirá que esos negocios sean pasibles de persecución.
Así lo plantean varios abogados que entienden, no obstante, que el sector debió quedar regulado de manera explícita para incrementar los niveles de supervisión.
El abogado Carlos Salcedo indica que el proyecto de ley no excluye como lavadores a ninguna institución ni persona, y precisa que los legisladores, a fin de proteger los intereses de sus compañeros, eliminaron las bancas de la lista, pero que el Comité de Lavado puede incluirlas si así lo considera.
Se refiere al párrafo del artículo 33 del proyecto de ley que cursa en el Congreso, que establece que “reglamentariamente, el Comité Nacional contra Lavado de Activos podrá incluir como sujetos obligados a quienes realicen otras actividades no incluidas en la presente Ley y que se consideren que presentan riesgos para el lavado de activo y financiamiento del terrorismo...”.
“Se trata simplemente del desnudo que hacen algunos senadores de lo que pretenden ocultar o de alguna manera proteger, pues en el Congreso Nacional: Senado y Cámara de Diputados, hay representantes de los ciudadanos, que son personas dedicadas empresarialmente a esas actividades de banca de apuestas y de lotería, y parece que les interesa no ser alcanzado por el brazo de la ley, pero eso no va a ser permitido, salvo que se compongan todos para que finalmente, el lavado de activos sea para los ciudadanos que no están ene l Congreso Nacional”, dice.
También el jurista Ramón Emilio Núñez entiende que la no mención entre los sujetos obligados no implica ausencia de responsabilidad penal en caso de que se incurriera en lavado de activos a través de una banca de apuestas. “Lo que sí significa es que la intensidad de la supervisión es menor, pero nunca ausencia de supervisión”.
Les corresponderá a los dominicanos exigir que la administración, en especial el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y financiamiento del terrorismo, haga bien su trabajo”, expresa.
El también abogado Amadeo Peralta es de la opinión de que las bancas de lotería y apuestas debieron quedar contempladas de manera explícita en el proyecto de ley aprobado la semana pasada por los senadores.
Cree que con su exclusión, a las autoridades les estaría prohibido la investigación como sujeto obligado de ese renglón y que las bancas no estarían obligadas a dar informaciones en el momento que se les requiera.
“Espero que la Cámara de Diputados, de una u otra manera, modifique el proyecto e incluya a las bancas de apuestas donde hay un evidente lavado de activos que se ve en la proliferación de bancas sin ningún control”.
Algunos senadores han defendido que las bancas no están incluidas en la ley de lavado de ningún país. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, explicó que se excluyeron debido a que el estándar del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) sólo incluye a los casinos.
En tal sentido, el abogado Peralta entiende que ello no constituye una justificación acertada en el caso, pues cada país debe legislar en función de su realidad.
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