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Efemérides

54Grado.com : Hoy es viernes 9 de diciembre del 2022. Faltan 22 días para el año 2023. Temperatura: la máxima estará entre 31 °C y 33 °C y la mínima entre 22 °C y 24 °C :.... Efemérides Nacionales: 1492. Cristóbal Colón bautiza la Isla de Quisqueya o Haití con el nombre de La Española. 1514. Se reparten 6,000 indios siendo los principales beneficiarios el gobierno de Diego Colón Muñiz, su tío Diego Colón Fontanera, el secretario de sus altezas, el juez de apelación, el contador y otros funcionarios. 1874. Un movimiento revolucionario estalla en la capital y en el Cibao en contra del Presidente Ignacio María González el cual había sustituido a Ulises Francisco Espaillat. 1876. El Presidente Ignacio M. González renuncia al cargo, siendo sustituido por el general Cesáreo Guillermo y Bastardo. 1918. El jefe de guarda-campestre del ingenio de Bocha Chica, Rafael Trujillo, le envía la carta al Coronel C. F. Williams, comandante de la Guardia Nacional Dominicana, en la que le solicita un puesto de Oficial “en la honrosa institución”, argumentando no tener “vicios debebidas alcohólicas, ni haber sido sometido a los Tribunales”. 1921. Se instala en Santo Domingo una comisión senatorial norteamericana para investigar en torno a la primera intervención norteamericana. 1941. La República Dominicana declara la guerra al Japón y tres días después a Alemania e Italia, adoptando, las medidas complementarias que imponía la nueva situación. 1961. El presidente Joaquín Balaguer logra un acuerdo con la oposición para conformar un “Consejo Conjunto” con minoría gubernamental, pero presidido por él. 1962. Delegados de los partidos políticos que participarían en las elecciones previstas para el 20 de diciembre, piden derogar la ley que impide al ciudadano votar en cualquier mesa. 1965. El gobierno de Venezuela rechaza participar en la convocada Conferencia de Río, en la que los cancilleres del hemisferio tratarían la crisis dominicana, aferrándose a la llamada Doctrina Betancourt, de no reconocer los regímenes dictatoriales, luego de que el presidente brasileño Humberto Castelo Branco se auto-asignara poderes antidemocráticos. 1968. Muere en la ciudad de Miami, el historiador Emilio Tejera Bonetti, miembro fundador de la Academia Dominicana de la Historia, quien ostentó la categoría de “Miembro Supernumerario”. 1988. El Partido de la Liberación Dominicana proclama como candidato presidencial a su líder, profesor Juan Bosch, para las elecciones de 1990. 1998. El Poder Ejecutivo emite el decreto 464-98, en virtud del cual autoriza a la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) aportar sus activos, para la integración de nuevas unidades que operarán como empresas independientes en las áreas de distribución, comercialización y generación de energía. 2006. El canciller Carlos Morales Troncoso acusa a los congresistas de Estados Unidos que visitan los bateyes cañeros del país, de injerencia en los asuntos internos de la República Dominicana, al criticar al Gobierno por la forma como viven los haitianos en esos centros de trabajo. 2014. La Junta Central Electoral autoriza que el Partido Alianza Social Dominicana (ASD) pase a identificarse como Partido Revolucionario Moderno (PRM). 2015. El senador Félix Bautista encabe una encuesta abierta por Transparencia Internacional, en busca del mejor representante de la “gran corrupción” de una lista de 15 “candidatos” que incluye además la brasileña Petrobras, el expresidente panameño Ricardo Martinelli y el presidente de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang. 2018. La Procuraduría General, los ministerios de Defensa e Interior y Policía, así como la Policía Nacional, mediante una declaración conjunta, informan la salida del polémico exconvicto cubano Augusto Falcón, traído al país el seis de noviembre, tras cumplir condena en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos. - Brigadas de la Defensa Civil hallan dentro de los escombros el cadáver de la séptima persona fallecida durante la explosión en la fábrica de plásticos Polyplas de Villas Agrícolas. 2020. El presidente Luis Abinader anuncia un conjunto de iniciativas “para ampliar y fortalecer la lucha contra la corrupción”, destacándose la contratación de abogados para ayudar al Ministerio Público “a recuperar el patrimonio robado”. Internacionales: 1579. Nace el religioso hispanoperuano Martín de Porres Velázquez, primer santo negro de América y “Patrón Universal de la Paz”. 1824. Se libra la batalla de Ayacucho, en la que las tropas peruanas resultan victoriosas bajo el mando del general Antonio José de Sucre, la que puso fin a la dominación española en el continente americano. 1917. Tropas británicas ocupan la ciudad de Jerusalén. 1824. El general Antonio José Sucre sale victorioso en Ayacucho, última de las batallas por la independencia de Perú. 1926. Nace Luis Miguel Dominguín. 1928. Ruptura de relaciones entre Bolivia y Paraguay al disputarse ambos países la posesión del Chaco boreal. 1931. Se proclama la República en España, dirigida por Niceto Alcalá Zamora.. 1961 Tanzania consigue su Independencia, luego de ser administrada durante varios años por el Reino Unido, por mandato de las Naciones Unidas. 1966. La ONU acepta como nuevo miembro la República de Barbados. 1971. El exvicepresidente egipcio Ali Sabri y el exministro de la Guerra, general Mohammed Fawzi, acusados de conspiración, son condenados a muerte, pena que el presidente Anward Sadat conmuta por cadena perpetua. - Los Emiratos Arabes Unidos son aceptados como miembros de la ONU. 1981. España ingresa en la OTAN. 1998. El Ministro del Interior británico, Jack Straw, anuncia la autorización para el inicio del proceso de extradición a su país del exdictador Augusto Pinochet, debido a que cuatro de los crímenes de los cuales se le acusa eran extraditables, ni existía inmunidad soberana y que la edad y estado de salud del acusado no son impedimentos para enfrentar un juicio. 1990. El líder sindicato Solidaridad, Lech Walesa es elegido presidente de Polonia. 1997. El escritor cubano Guillermo Cabrera Infante obtiene el Premio Cervantes. 1998. En Suiza, es elegida presidenta Ruth Dreiffus, primera mujer escogida para ocupar ese alto cargo. 2006. Fallece a la edad de 80 años, la señora Jeane Kirkpatrick, exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, siendo la primera mujer que representó Estados Unidos en la ONU. 2007. Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela firman el acta fundacional del Banco del Sur. 2008. El gobernador del estado de Illinois, Estados Unidos, Rod Blagojevich, es arrestado luego de ser acusado de intentar vender la banca senatorial ocupada por el presidente electo Barack Obama. - La secuestrada por las FARC candidata presidencial, Ingrid Betancourt, regresa a Francia junto con el exguerrillero “Isaza”, a quien el gobierno galo le había prometido una recompensa de US$400.000 y permiso para radicarse en Francia por ayudar a escapar a un secuestrado. 2012. En Iturbide (México) ocurre el Accidente del Learjet, en el que fallece la cantante mexicana Jenni Rivera. 2018. Es firmado en Marrakech, Marruecos, el Pacto Global para la migración regular, segura y ordenada, promovido por la ONU, en procura de acabar con las “narrativas tóxicas” y la “sorprendente desinformación” que circula sobre la cuestión migratoria. - El presidente de EE.UU., Donald Trump, acusa al exdirector del FBI James Comey de mentir en su testimonio ante el Congreso, en el que revela que la investigación sobre injerencia rusa en 2016 se centró inicialmente en cuatro ciudadanos estadounidenses. 2019. Un avión de la Fuerza Aérea Chilena cae al mar cuando se dirigía desde la ciudad de Punta Arenas a la Antártida, con 38 personas a bordo, mismo que experimentó en 2016 un problema en su tren de aterrizaje cuando se disponía a completar ese mismo trayecto. 2020. A un mes de la destitución del presidente peruano Martín Vizcarra, la crisis política en el país andino persiste por diversos factores, como la sorda hostilidad del Parlamento hacia el frágil gobierno del nuevo mandatario Francisco Sagasti. .

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domingo, 13 de marzo de 2022

¿Qué tienen en común los casos Falcón, Larva, Discovery y FM?

Shaddai Eves
Santo Domingo, RD

El Ministerio Público, encabezado por la procuradora general de la República Miriam Germán Brito, se ha enfocado en desarticular presuntas redes dedicadas al narcotráfico, poniendo especial énfasis en las estructuras financieras que sustentan las actividades del lavado de activos.

De septiembre del año pasado a la fecha, las presuntas bandas han sido desmanteladas y desarticuladas en las operaciones Falcón, Larva, Discovery y FM, llegando a los tribunales, redes que han incurrido en franco lavado de activos provenientes del narcotráfico.

La Falcón, desmantelada el 8 de septiembre del año pasado, fue una de las primeras operaciones contra el lavado de activos y el narcotráfico en la que quedaron más de 20 detenidos y que están cumpliendo prisión preventiva.

La red creó una organización criminal trasnacional dedicada a traficar cocaína desde la República Dominicana hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, teniendo como centro de mando y operación la provincia de Santiago.

Establecieron una estructura criminal parecida a la que tradicionalmente siguen la mafia italiana, integrando a la familia como parte esencial de los negocios ilícitos.

Traficaron cientos de miles de kilos de drogas en los referidos países, movilizando más de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal.

Además, estos portaban y traficaban armas de fuego de alto calibre, muchas de ellas solo permitidas para uso de policías y militares como es el caso de fusiles.

Los imputados colocaron los millonarios fondos en efectivo que recibían de sus operaciones ilícitas, como el narcotráfico y el tráfico de armas, a través de empresas dedicadas a la producción, estaciones de combustibles, financieras, dealers, vehículos de lujo, fincas, ganados, cotosos relojes, entre otros negocios.

Transformaron sus transacciones con el objetivo de colocar los fondos en la economía legal y en las instituciones financieras.

Además, trataban de darle apariencia legal a sus actividades a través de documentaciones llenas de falsedades, con la pretensión de ocultar el rastro de su origen ilícito y justificar el rápido incremento de su fortuna.

Luego, en menos de dos meses, el 27 de octubre de ese mismo año, fue desmantelada por la Operación Lava, otra red de lavado de activos provenientes del narcotráfico un poco parecida a la anterior, con la peculiaridad de que los implicados en la red desarticulada en este caso estuvieron vinculados a una estructura criminal a la que el 16 de marzo de 2020, las autoridades le apresaron en flagrante delito, al interceptar una embarcación en la costa de Nigua, San Cristóbal, que provenía desde Colombia y que tenía a bordo 700 paquetes de cocaína clorhidratada.

También se les vinculó al caso por el que el 28 de agosto de 2019 fueron arrestadas, en el Distrito Nacional, dos personas al interceptar dos vehículos, incluyendo una yipeta que tenía un compartimiento secreto en cuyo interior se encontró un fusil, una pistola y dos teléfonos satelitales. En dicho el operativo se ocuparon 20,000 dólares en la vivienda de donde salieron los arrestados.

La procuraduría arrestó a 16 personas con la operación, vinculadas al tráfico, desde Colombia.

El grupo formaba parte de una organización criminal dedicada a operaciones “a gran escala” para el tráfico de drogas y lavado de dinero.

Para lograr su cometido, esta red se auxilió de familiares de los principales miembros de la red, similar a la operación Falcón. Además, de compañías fantasmas.

Una de sus principales tácticas consistía en invertir las grandes sumas de dinero obtenidas de las actividades del narcotráfico en el sector inmobiliario, adquiriendo “inmuebles suntuosos” en sectores exclusivos del Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago de los Caballeros.

Las riquezas del grupo no sólo fueron invertidas en edificaciones, sino que también adquirieron vehículos de alta gama y armas de fuego de alto y bajo calibre, como los implicados en el caso Falcón.

Otra de las operaciones es Discovery, un caso reciente puesto en marcha por la procuraduría el 2 de este mes, realizando una serie de allanamientos en diferentes call centers en Santiago.

El centro operativo de la red estaba en Santiago, al igual que Falcón.

Lo que diferencia este caso de Falcón y Larva es que presuntamente los imputados se dedicaron al ciberdelito, a la extorsión sexual y económica, así como al robo de identidad de ciudadanos de Estados Unidos.

Por otra parte, algunas de las características principales es que los inculpados usaron nombres, cualidades, identidades y empresas falsas, y tenían una asociación de malhechores que usurpaba funciones.

Al igual que la operación Larva y Falcón, incurrió en lavado de activos y en el porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

Los integrantes de la red realizaban llamadas telefónicas intimidatorias, enviaban medicamentos utilizando “delivery” y llegaron a usurpar funciones oficiales de Estados Unidos, incluyendo la de agentes del FBI.

Aparentemente la red se apoyaba en las criptomonedas y el sistema financiero nacional como medios para el movimiento de capital. Además, se alega que adquirieron bienes millonarios producto de sus acciones criminales.

Actualmente hay 38 implicados en la presunta red aguardando para que se les conozca medida de coerción.

Click aquí para conocer imputados en la operación Discovery.

A diferencia de como operaban los encartados en la red de Falcón y Larva, los presuntos implicados en este tejido operaban bajo un esquema muy organizado donde hacían uso de un “guión preelaborado y por escrito” al que debían ceñirse los abridores (consigue victima) y cerradores (maneja idioma inglés y posee un alto poder de convencimiento)  mientras conversaban con la víctima.

Asimismo, también operaban con un “listado”, el cual no es más que una base de datos donde guardaban toda la información personal que recababan de sus víctimas.

Se señaló que los presuntos extorsionadores utilizaron el sistema financiero nacional para movilizar altas sumas de dinero. Asimismo, hicieron uso de las criptomonedas y de centros de envíos de remesas para hacer depósitos al exterior.

Durante los allanamientos, les fueron incautados unos 400 mil dólares, más de 19.2 millones de pesos en efectivo, 30 vehículos de alta gama, 300 equipos electrónicos, siete pistolas y una metralleta Uzi.

Al igual que la operación Larva y Falcón, incurrió en porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

Otra de las operaciones antilavado y la última que se ha llevado a cabo es la FM”, salida a la luz pública el lunes 3 de marzo.

El caso está vinculado a una red internacional dedicada blanquear dinero proveniente de las drogas a la que en agosto de 2020 se le ocupó unos 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.

 

1 comentario:

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