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Es de todos conocidos que la Ley 155-17, contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, ha sido promulgada en el país y también su reglamento, pero sabe que toda persona que haga una transacción financiera, o varias, que pasen de US$15,000 o su equivalente en pesos es sujeto de caer en sospecha por lavado de dinero, un delito que hoy día es perseguido a nivel mundial y cuyas sanciones han sido fuertemente endurecidas hasta con la cárcel.
