noticia principal

                                                                 

Efemérides

54Grado.com : Hoy es jueves 19 de marzo del 2026 . Faltan 287 días para el año 2027. temperatura: la máxima estará entre 31 °C y 33 °C y la mínima entre 22 °C y 24 °C :.... Efemérides Nacionales: 1812. Tiene efecto en la ciudad de Santo Domingo la juramentación de la Constitución de la monarquía española, votada en Cádiz, España. 1833. Fallece en La Habana, afectado por el cólera, el arzobispo de Santo Domingo, Pedro Valera. 1844. Se libra en Azua el primer combate significativo entre las fuerzas dominicanas encabezadas por Pedro Santana, las que se imponen a los invasores haitianos, pese a la retirada horas antes de las tropas dominicanas a Sabana Buey y dejar sin defensa el campo de batalla en Azua. 1845. Parten hacia el destierro por disposición del gobierno, la madre, hermanos y sobrinos del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte. 1943. Inicia su transmisión desde la ciudad de Bonao, la radioemisora "La Voz del Yuna", fundada por el general José Arismendy Trujillo Molina (Petán). 1965. El coronal Rafael Fernández Domínguez le escribe una carta al general Marco A. Rivera, Jefe de Estado Mayor del EN, en la que le reprocha que le mantenga ocioso como agregado militar en Chile, pese a su persistente solicitud de ser utilizado en el país, en una posición más activa en la institución. 2013. República Dominicana se convierte en el primer equipo en llegar a las finales del Clásico Mundial de Béisbol invicto, al ganar los ocho juegos en forma consecutiva, representando un nuevo récord en esa disciplina deportiva. 2014. Las autoridades del Ministerio de Turismo revelan que durante las excavaciones que realiza para el remozamiento de la Zona Colonial, fueron hallados dos semanas antes, restos de lo que fue el primer acueducto de América. 2015. Fallece en Washington, Estados Unidos, a la edad de 90 años, la señora Providencia Paredes, la primera dominicana que trabajó en la Casa Blanca al servicio del presidente John F. Kennedy y de su esposa Jacqueline Kennedy, desde que el mandatario demócrata era senador. 2019. El ministerio de Interior y Comunidades Territoriales de Haití admite que están en territorio dominicano las infraestructuras que generaron conflictos con un saldo de un muerto y varios heridos. - La Policía holandesa descarta que el principal sospechoso del tiroteo de Utrecht tenga una relación familiar con alguna de sus víctimas, aunque sopesa la posibilidad de que cometiera un ataque terrorista, al localizar una nota en el coche en que se fugó el presunto atacante. 2020. El Poder Ejecutivo dispone mediante decreto el cierre de las fronteras terrestre, marítima y aérea, como medida precautoria para evitar el ingreso del virus covid-19. Internacionales: 1447. El Cardenal Tommaso Parentucelli, es escogido Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, con el nombre de Papa Nicolás V. 1513. El Cardenal Giovanni de Medici, es escogido Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, con el nombre de Papa León X. 1563. Es emitido el Edicto de Amboise, mediante el cual se garantiza la libertad a los protestantes franceses. 1812. Las Cortes de Cádiz juran la primera Constitución liberal española conocida como La Pepa. 1849. En Brasil, más de 200 negros se organizan para proclamar la liberación de los esclavos. 1853. En China, los Taiping se apoderan de Nanking y proclaman esta ciudad capital del país. 1911. Como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague el año anterior, el Día Internacional de la Mujer es celebrado por primera vez en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de un millón de mujeres y hombres. 1920. El Senado norteamericano rechaza autorizar el ingreso de los EEUU en la Liga de las Naciones. 1937. En Texas (EEUU) 738 personas muertas por una explosión de gas en una escuela. 1944. Por temor a la intención de Hungría de abandonar la alianza del Eje, los alemanes ocupan esa nación y obligan a su regente, el almirante Miklos Horthy, a designar a un primer ministro proalemán. 1963. El grupo del exilio cubano Alpha 66 anuncia haber atacado un puesto militar soviético en Cuba y una embarcación en aguas territoriales cubanas, ocasionando una docena de muertes. 1975. Los ministros de Hacienda del Mercado Común Europeo deciden crear una unidad de cuenta (ECU). 2008. Osama bin Laden amenaza en un vídeo a la UE por la "crisis de las caricaturas" y su seguidismo de la política norteamericana. 2011. Una alianza de países, amparados por la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ataca en Libia las fuerzas del presidente, coronel Muamar el Gadafi. 2013. En su primera misa como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, el papa Francisco habla a las más de 130 delegaciones internacionales -entre las que se encontraban numerosos jefes de Estado y presidentes de Gobierno-, a las pide "a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito político, económico y social, custodiar la creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza". 2014. El ex presidente guatemalteco, Alfonso Portillo se declara culpable ante un tribunal federal estadounidense del cargo de conspiración para lavar dinero. 2020. La situación crítica que afecta Italia a causa de la pandemia coronavirus es tan alarmante, que en la provincia Mergamo las personas fallecidas rebosaron la capacidad de su cementerio. 2021. Corea del Norte lanza el fin de semana varios misiles de corto alcance poco después de denunciar a Washington por mantener sus ejercicios militares anuales con Corea del Sur, informaron fuentes anónimas este martes al Washington Post. 2024. Desconocidos armados irrumpien en la casa del periodista Lucien Jura, ex vocero del entonces presidente haitiano Michel Martelly, es secuestrado en su residencia ubicada en la comuna de Pétion-Ville, Puerto Príncipe, perforando una pared trasera. - La jefa del Comando Sur estadounidense, la general Laura Richardson, no descarta el envío de fuerzas a Haitícomo parte de "una solución internacional" para hacer frente a la espiral de violencia en el país caribeño. 2025. En un episodio extraordinario de conflicto entre las ramas Judicial y Ejecutiva, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, rechaza la sugerencia de Donald Trump de iniciar un proceso de destitución al juez federal que bloqueó las deportaciones de indocumentados bajo una ley de 1798 en tiempos de guerra.

mausan y noticia en vivo

El Tiempo

                                                      

Las Caliente Noticias

                                            Flag Counter

Buscar este blog


 


 


 

martes, 23 de mayo de 2017

Cooperativas serán reguladas para evitar el lavado de dinero

SANTO DOMINGO. Por su alto grado de vulnerabilidad, las cooperativas también serán sometidas a regulaciones para prevenir el lavado de dinero a través de las mismas.

Para ello, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) dictó una normativa —que reposa en el Congreso de la República Dominicana y se espera sea aprobada en un plazo máximo de tres semanas— que crea una Superintendencia de Cooperativas, según informó el presidente-administrador del instituto, Julio Maríñez.
Además, como parte de la estrategia para regular el sector, este lunes se creó una Dirección de Supervisión de Riesgos de Activos a cargo del Idecoop, en el marco de un acuerdo de cooperación entre ese organismo y la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF), que fue firmado también ayer. Raymond Familia estará al frente de la nueva dirección.
El acuerdo involucra el intercambio de información entre ambos entes, a fin de prevenir, detectar y luchar contra el lavado de dinero, así como también incluye el tema del apoyo técnico y de la capacitación.
Un sector millonario
Maríñez destacó la necesidad de prevenir el lavado de activos y la financiación al terrorismo en un sector que engloba capitales equivalentes a los RD$100,000 millones, a través de más de 1,000 cooperativas con 1.6 millones de socios en el país.
Informó que se dictó una normativa que obliga a las cooperativas que facturan más de RD$5 millones al año a contar con un comité de cumplimiento, una instancia interna que supervisará las operaciones de la cooperativa y estará obligada a reportar cualquier operación sospechosa o transacciones en efectivo que superen los US$10,000 o su equivalente en moneda nacional. Las operaciones por encima de este monto deben ser reportadas, incluso, si son realizadas por uno de los socios de la cooperativa, ya sea en una sola transacción o en varias acumulativas durante un mes.
Las cooperativas con ingresos brutos mayores a los RD$5 millones deberán también ser sometidas a auditorías internas y externas.
“Los resultados que arrojen los procedimientos de auditoría aplicados deberán ser comunicados al Oficial de Cumplimiento y al Consejo de Administración (de la cooperativa) y enviados a la Dirección de Supervisión de Riesgos del Idecoop”, indica el artículo 15 del “Régimen de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para el Sector Cooperativo”.
Asimismo, las cooperativas deberán conservar los documentos de operaciones y datos de los asociados durante 10 años.
La norma entra en vigencia dentro de 90 días, tiempo en el que las cooperativas deberán hacer los ajustes para cumplir con las disposiciones correspondientes, so pena de ser sancionadas.
Publicadas por .

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Noticias54

                             

Noticias