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54Grado.com : Hoy es domingo 24 de mayo del 2026 . Faltan 221 días para el año 2027. temperatura: la máxima estará entre 31 °C y 33 °C y la mínima entre 22 °C y 24 °C :.... Efemérides Nacionales: 1878. Nace en Santo Domingo, José Dolores Alfonseca, médico que desempeñó las funciones de Diputado, Senador y Vicepresidente de la República. 1890. Haití exige el pago de derechos aduaneros de todos los productos procedentes de la República Dominicana, violando un convenio entre ambas naciones. 1911. Nace en Salvaleón de Higüey el héroe del 30 de mayo, Pedro Livio Cedeño Herrera. 1962. El Presidente Rafael F. Bonnelly viaja a Puerto Rico acompañado del miembro del Consejo de Estado Antonio Imbert Barreras, donde se entrevista con el gobernador Luis Muñoz Marín. 1965. El Presidente Francisco Caamaño Deñó dirige un mensaje radial al pueblo dominicano, con motivo del primer mes del derrocamiento del Triunvirato. 1976. Fue investido como Cardenal, el sacerdote Mons. Octavio Antonio Beras Rojas, siendo el primer dominicano en alcanzar tan alta dignidad dentro de la Iglesia Católica. 1993. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), considera arriesgado que la generación de divisas del país dependa única y exclusivamente del turismo y las zonas francas. 2004. En Jimaní, decenas de personas perecen y resultan heridas al ser arrastradas por las aguas desbordadas del río Blanco, que nace en Haití con el nombre de Soliere. 2005. La Fiscalía del Distrito Nacional pide a la jueza del Quinto Juzgado de la Instrucción de la Capital, Natividad Ramona de los Santos, convocar a juicio de fondo contra los oficiales militares y policiales, activos y retirados implicados en el usufructo de vehículos robados". 2008. El presidente del PRD, Ramón Alburquerque, propone al gobierno discutir con todos los sectores un plan de racionalidad energética y crear la secretaría de Energía para enfrentar la escalada alcista del petróleo. 2015. En Albacete, España, el ingeniero industrial y dirigente del Partido Izquierda Unida de España, Héctor García Valenzuela, se convierte en el primer dominicano electo concejal. 2017. Fallece en Santo Domingo a la edad de 85 años, el músico, ensayista y escritor, Jacinto Carlos Gimbernard Pellerano, comenzó sus estudios musicales bajo la orientación de su padre Bienvenido Gimbernard. 2018. El juez español Eloy Velasco establece que el empresario dominicano Ángel Rondón habría pagado comisiones ilegales para conseguir la adjudicación de contratos públicos para la compañía AAA Dominicana, filial en el país de la empresa estatal madrileña Canal de Isabel II, envuelta en un escándalo de corrupción. - El Procurador General, Jean Alain Rodríguez, aclara que las declaraciones del Tesorero Internacional de Odebrecht, Luiz Eduardo Da Rocha Soares, sobre el dinero entregado a los "gobernantes de la República Dominicana, se refiere específicamente a personas que habrían ocupado cargos de libre remoción en el Poder Ejecutivo". 2020. Conforme a una investigación realizada por la periodista Edith Febles, solo cinco empresas vinculadas entre sí son las que ganan los principales procesos de licitación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) desde el año 2016. 2021. El presidente Luis Abinader, anuncia la implantación de un nuevo toque de queda de 8:00 PM hasta las 5:00 AM, durante dos semanas, a partir del día siguiente, en la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, por la alta tasa de contagios del COVID-19. 2022. La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, confirma que investiga al expresidente Danilo Medina, pero no ha encontrado "elementos suficientes" en lo que pueda ser imputado por algún hecho de corrupción. Internacionales: 1543. Muere el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, autor de la teoría de que la tierra gira en torno al sol. 1571. Los tártaros de Crimea incendian Moscú, frente a los intentos anexionistas de Iván IV de Rusia. 1626. En Estados Unidos, Peter Minuit compró Manhattan. 1689. El Parlamento del Reino Unido aprueba la Ley de Tolerancia protegiendo a los protestantes. Los católicos son intencionalmente excluidos. 1725. En el tribunal penal central de Old Bailey (Londres) es ahorcado el jefe de policía ("cazador general de ladrones") Jonathan Wild por descubrirse que utilizaba su puesto de comisario para liderar una red de crimen organizado. 1778. Francia, ganada por Benjamin Franklin para la causa de las colonias estadounidenses, declara la guerra al Imperio británico. 1806.- Napoleón Bonaparte nombró rey de Holanda a su hermano Luis Bonaparte. 1819. de Nueva York zarpa el buque Savannah, primer barco a vapor que atraviesa el Atlántico. 1822. La antigua Presidencia y Audiencia de Quito, Ecuador, consigue escindirse de España en la Batalla de Pichincha, gracias al triunfo del Mariscal Antonio José de Sucre, lugarteniente de Simón Bolívar. 1826. El empresario Peter Minuit, de la Compañía Dutch West Indies compra la Isla de Manhattan a los indígenas, por el equivalente a 24 Dólares. 1844. En el Capitolio de la ciudad de Washington (Estados Unidos), el inventor Samuel Morse emite el primer mensaje telegráfico hasta la ciudad de Baltimore. 1846. En el marco de la Intervención estadounidense a México -, el general estadounidense Zachary Taylor captura la ciudad de Monterrey. 1958. El presidente cubano Fulgencio Batista envía 17 batallones contra los rebeldes encabezados por Fidel Castro, en la "Operación Verano", pero los revolucionarios evaden exitosamente la acción. 1964. En Lima, un encuentro de clasificación para los Juegos Olímpicos entre las selecciones de Perú y Argentina, degenera en tragedia, causando 318 muertos y más de 500 heridos por aplastamiento. 1972. Durante una cumbre celebrada en Moscú, el presidente estadounidense Richard Nixon firmó un acuerdo de exploración especial conjunta con la Unión Soviética. 1981. Muere en un accidente aéreo el presidente de la República de Ecuador, Jaime Roldós Aguilera. 1993. Pistoleros de que responden al narcotraficante mexicano Jozaquín Guzmán (El Chapo) y del cártel de Tijuana se enfrentan en el aeropuerto de Guadalajara (Jalisco), provocando la muerte del cardenal Juan José Posadas Ocampo, que había ido a recibir al nuncio apostólico. 2008. A través de un video, las FARC anuncian la muerte, el 26 de marzo de este año, de su máximo líder Manuel Marulanda Vélez (Tirofijo), debido a un ataque cardíaco. 2013. El ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo (2000-2004) es extraditado a Estados Unidos, donde se le acusa de usar el sistema financiero de ese país para lavar unos US$70 millones. -El presidente ecuatoriano Rafael Correa jura en Quito, ante el Congreso unicameral, para un nuevo período de gobierno de cuatro años, ceremonia a la que asisten delegaciones oficiales de 90 países. 2017.- El administrdor de empresa, político, profesor, escritor y ex vicepresidente Lenín Moreno, asume la presidencia del Ecuador. 2018. El presidente venezolano Nicolás Maduro es juramentado para un nuevo mandato ante la Asamblea Nacional Constituyente, ofreciendo "abrir un proceso de reconciliación" que podría llevar a la liberación de algunos opositores y levantar la producción petrolera para enfrentar la crisis económica, aunque admitió que al país le vienen tiempos difíciles ante las nuevas sanciones de Estados Unidos. -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunica en una carta al líder norcoreano Kim Jong Un, la cancelación de la cumbre prevista entre ambos el 12 de junio en Singapur, por la "abierta hostilidad" mostrada por el gobierno comunista. - El gobernante Partido Popular de España es condenado por lucrarse de una trama corrupta de empresarios y cargos públicos de esa formación, convirtiéndose en el primer partido político que resulta condenado en el país europeo. 2020. El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, afirmó que Estados Unidos está llevando las relaciones con su país al "borde de una nueva guerra fría", por la demanda de que pague una compensación por haber sido el origen de la pandemia de coronavirus. - El Banco Mundial advierte que la crisis del coronavirus podría llevar a 60 millones de personas a la extrema pobreza en todo el planeta, y a perder el empleo a cientos de millones más ante la aguda contracción económica que se prevé este año. 2021. El empresario Guillermo Lasso, de 65 años, asume la Presidencia de Ecuador, prometiendo abrir "un nuevo camino, en el que se pone fin a la era de los caudillos, la acción autoritaria, la rencilla, la lucha intestina y, sobre todo, la persecución política". - El líder mafioso italiano Rocco Morabito, conocido como 'el rey de la cocaína de Milán', es capturado junto a Vincenzo Pasquino, otro narcotraficante de Turín, también prófugo, en la ciudad brasileña de João Pessoa. El capo era el segundo entre los 100 fugitivos más buscados en su país. 2022. Al menos 16 personas mueren, durante un tiroteo ocurrido en una escuela de la localidad de Uvalde (Texas, EE.UU.), entre ellas 14 estudiantes y un profesor, donde también falleció el agresor de 18 años identificado como Salvador Ramos, desconociéndose los motivos del sangriento hecho. - Rusia cumple los primeros tres meses de guerra en Ucrania, sin poder proclamar la deseada victoria en el campo de batalla y sin tener un claro plan de retirada, ya que las negociaciones con Kiev están congeladas. 2025. El líder de la banda criminal ecuatoriana Chone Killers, Julio Alberto Martínez (´Negro Tulio´), es condenado a 34 años y 8 meses de prisión, tras ser detenido en Panamá a finales de mayo de 2024, cuya condena también incluye el pago de mil salarios básicos, equivalente a US$470,000, extendida a otros dos miembros de la organización criminal.

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martes, 23 de mayo de 2017

Cooperativas serán reguladas para evitar el lavado de dinero

SANTO DOMINGO. Por su alto grado de vulnerabilidad, las cooperativas también serán sometidas a regulaciones para prevenir el lavado de dinero a través de las mismas.

Para ello, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) dictó una normativa —que reposa en el Congreso de la República Dominicana y se espera sea aprobada en un plazo máximo de tres semanas— que crea una Superintendencia de Cooperativas, según informó el presidente-administrador del instituto, Julio Maríñez.
Además, como parte de la estrategia para regular el sector, este lunes se creó una Dirección de Supervisión de Riesgos de Activos a cargo del Idecoop, en el marco de un acuerdo de cooperación entre ese organismo y la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF), que fue firmado también ayer. Raymond Familia estará al frente de la nueva dirección.
El acuerdo involucra el intercambio de información entre ambos entes, a fin de prevenir, detectar y luchar contra el lavado de dinero, así como también incluye el tema del apoyo técnico y de la capacitación.
Un sector millonario
Maríñez destacó la necesidad de prevenir el lavado de activos y la financiación al terrorismo en un sector que engloba capitales equivalentes a los RD$100,000 millones, a través de más de 1,000 cooperativas con 1.6 millones de socios en el país.
Informó que se dictó una normativa que obliga a las cooperativas que facturan más de RD$5 millones al año a contar con un comité de cumplimiento, una instancia interna que supervisará las operaciones de la cooperativa y estará obligada a reportar cualquier operación sospechosa o transacciones en efectivo que superen los US$10,000 o su equivalente en moneda nacional. Las operaciones por encima de este monto deben ser reportadas, incluso, si son realizadas por uno de los socios de la cooperativa, ya sea en una sola transacción o en varias acumulativas durante un mes.
Las cooperativas con ingresos brutos mayores a los RD$5 millones deberán también ser sometidas a auditorías internas y externas.
“Los resultados que arrojen los procedimientos de auditoría aplicados deberán ser comunicados al Oficial de Cumplimiento y al Consejo de Administración (de la cooperativa) y enviados a la Dirección de Supervisión de Riesgos del Idecoop”, indica el artículo 15 del “Régimen de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para el Sector Cooperativo”.
Asimismo, las cooperativas deberán conservar los documentos de operaciones y datos de los asociados durante 10 años.
La norma entra en vigencia dentro de 90 días, tiempo en el que las cooperativas deberán hacer los ajustes para cumplir con las disposiciones correspondientes, so pena de ser sancionadas.

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