Santo Domingo, 21 mar.- Bienes inmuebles por valor de 3.3 millones de dólares fueron incautados este viernes en lujosas zonas de Bávaro, Verón y Punta Cana a la red de estafa inmobiliaria desmantelada en la operación Guepardo y que manejó unos 18 millones de dólares, según la Procuraduría General de la República (PGR).
En un comunicado se informó de que por el momento y desde tempranas horas de la mañana la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana llevaron a cabo seis confiscaciones de inmuebles valorados en 3,328,520 dólares, como parte de la recuperación de activos en ese caso.
Las propiedades fueron adquiridas por los imputados Loany Lismeiry Ortiz Nova, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, en representación de la empresa de fachada Novasco Real Estate SRL., y utilizada, junto a REMAX ONE, para la comisión de los hechos.
Según la nota, entre las propiedades hay apartamentos comprados entre 2022 y 2023 «con el dinero de las víctimas, tal como refleja el informe financiero, de la recepción de más de 18 millones de dólares, no registrando la empresa Novasco Real Estate otra entrada de dinero que los depósitos de las víctimas, así como terrenos donde funcionarían los proyectos como River Hill y Bávaro Victoriana».
Esta red fue desmantelada el pasado 7 de febrero mediante una decena de allanamientos simultáneos y otras incautaciones de terrenos y vehículos de alta gama.
En su momento, el Ministerio Público detalló que la supuesta estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de la promoción de REMAX, al ser una empresa internacional, «altamente reconocida por su credibilidad» en este mercado.
Como medida de coerción, a finales de febrero la justicia impuso 18 meses de prisión preventiva a Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, por violación a los artículos 405, 265, 266 del Código Penal Dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Se está a la espera de la extradición desde Colombia de Loany Lismeiry Ortiz Nova, donde fue arrestada cuando pretendía cruzar desde Cúcuta a Venezuela.
De acuerdo con el comunicado, en las operaciones de hoy también intervinieron la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo de la Policía Nacional y la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados de la PGR, al tiempo que se identifican más bienes que la red criminal no ha podido justificar.
of-am
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