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Efemérides

54Grado.com : Hoy es martes 7 de diciembre del 2021. Faltan 24 días para el año 2022. Temperatura: 29ºC y 31ºC y la mínima entre 20ºC y 22ºC. :.... Efemérides Nacionales: 1492. Colón marcha hacía el oriente de la isla Hispaniola hasta llegar a Cabo de La Tortuga, donde se detuvo y lo bautizó con el nombre de La Concepción. 1493. Buscando nuevo lugar para poblar, Colón toma rumbo al Este, hasta llegar al río llamado Bahabonico o Bajabonico, en la costa Norte. 1508. La ciudad de Santo Domingo recibe de los reyes de España, el blasón de Ciudad Primada de Indias, sirviendo ésta como modelo para la edificación de otras ciudades coloniales en América. 1511. Fray Antón de Montesinos lanza una homilía desde el púlpito, en la que critica la explotación a que son sometidos los indios por los españoles. 1886. Nace en la ciudad de Santiago de los Caballeros la educadora, poetisa y patriota Ercilia Pepín, la que fue una decidida opositora a la intervención militar estadounidense al país y la dictadura de Rafael Trujillo. 1913. Es fundada en Santo Domingo una Junta Patriótica, como resultado de la preocupación desatada en la población, por la intervención del ministro de Defensa de los Estados Unidos acreditado en el país, en los asuntos internos de la República Dominicana. 1931. Cesa en las funciones de vicepresidente de la República, el licenciado Rafael Estrella Ureña, al romper con el Presidente, general Rafael Trujillo Molina. 1948. La Junta Monetaria autoriza que los bancos comerciales reciban depósitos en monedas extranjeras con el objetivo de facilitar los negocios internacionales. 1958. El comandante Enrique Jiménez Moya vuela de Caracas a una zona controlada por las guerrillas en Cuba, en un avión que la solidaridad internacional envió con armas y pertrechos. 1961. La Policía Nacional es autorizada a sus oficiales usen insignias similares a los de las Fuerzas Armadas. 1967. Mediante el Decreto No.1892, el Presidente Joaquín Balaguer crea el Instituto Duartiano. 2005. El licenciado Fernando Álvarez Bogaert retorna al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), luego de renunciar a la organización para aceptar la candidatura vicepresidencial del Partido Revolucionario Dominicano. 2020. La ministra en licencia de la Juventud, Kinsberly Taveras, presenta su renuncia a la posición, en una comunicación enviada al presidente Luis Abinader, tras ser acusada de malversar fondos públicos, a través de sus negocios comerciales particulares. - El Tribunal Superior Administrativo (TSA) declara inadmisible la acción de amparo sometida por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en reclamo del derecho a tener un asiento en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por ostentar la segunda mayoría en el Senado, curul otorgada al Partido Fuerza del Pueblo. Internacionales: 43 A. de C. Asesinan a Marco Tulio Cicerón. 1492. Se produce un intento de asesinato en Barcelona contra Fernando el Católico, del cual resulta herido. 1787. El estado de Delaware es el primero que ratifica la constitución de los Estados Unidos. 1790. En Francia son prohibidas las órdenes y congregaciones religiosas y sus bienes expropiados. 1796. John Adams es elegido segundo Presidente de los EEUU. 1888. John Dunlop patenta el neumático. 1941. Los japoneses atacan a la base norteamericana en el Océano Pacífico conocida como Pearl Harbor, lo que provoca el ingreso de los EEUU en la II Guerra Mundial. 1972. EEUU lanza la nave espacial Apolo 17, último de la serie lunar de esa denominación. 1975. Pocos días después de declarar su independencia de Portugal, Timor Oriental es invadido por tropas indonesas, provocando un genocidio de aproximadamente el 30% de la población timorense. 1982. En Guatemala, la aldea Las Dos Errres, del departamento La Libertad (Petén), el Gobierno del dictador Efraín Ríos Montt lleva a cabo el segundo día de la torturando y asesinando a más de 400 personas. - Es usada por primera vez en el mundo la inyección para ejecutar la pena de muerte, en una cárcel de Texas (EE.UU.). 1988. Un terremoto de 6,9º provoca 24.962 muertos en Armenia. 1992. Más de 2.000 muertos en la India a causa de disturbios entre hindúes y musulmanes. 2005. En el Aeropuerto Internacional de Miami, un grupo de policías federales matan a tiros al pasajero costarricense Rigoberto Alpízar, quien dijo tener una bomba, aunque no era cierto. 2009. Comienza en Copenhague (Dinamarca) el primer día de debates de la XV Conferencia sobre el Cambio Climático auspiciado por la ONU. 2016. En Tultepec, Estado de México se registran explosiones en el mercado de pirotecnia de San Pablito, dejando un saldo de al menos 42 personas muertas, siendo este el tercer incidente en dicho lugar. 2020. El Procurador General de la República de Brasil, Augusto Aras prohibe el intento de traspasar US$52,941,176 de J & F Holding a una fundación “sin fines de lucro”, maniobra que desenmascara otra organización vinculada con el caso Lava Jato.

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lunes, 1 de noviembre de 2021

José Herasme Estrella y José Cubilete, los primos y cabecillas de Larva

Ashley Ann Presinal
Santo Domingo, RD

Con 26 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, el pasado miércoles estalló el caso más reciente de persecución contra el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de activos: la Operación Larva.

El Ministerio Público acusa al grupo de integrar una organización criminal a “gran escala” que incluso incurrió en “hechos de sangre” con tal asegurar el éxito de sus operaciones ilícitas.

¿Quiénes son los cabecillas y principales acusados?

En el expediente, los fiscales identifican a José Aníbal González Cubilette, alias “El Don” y/o “El Chamaquito”, como la persona que heredaba la presunta red criminal, en conjunto con su padre José Aníbal González Luna.

Ambos contaban con la “colaboración oportuna, necesaria y estratégica” de Jorge Luis Herasme Estrella, primo de “El Don”, para blanquear capitales.

Herasme Estrella es señalado como uno de los principales miembros de la organización, y según los fiscales su propósito principal era captar el dinero proveniente del narcotráfico invertirlo en el área inmobiliaria, “alejándolo de su verdadero origen que es el narcotráfico”.

El documento señala que estas actividades empezaron con la compañía Dollar Express J.L.H,  en el 2007, y posteriormente continuaron a través de la creación de múltiples empresas a manos de otros familiares.

En ese año, Herasme Estrella y Aníbal Cubilette comenzaron sus operaciones con la creación de la compañía, como titular y representante respectivamente, cuyo aparente fin era la compra y venta de divisas, lo que según los fiscales “daba apariencia lícita a los activos”.

 “Tal y como muestra la documentación sobre el registro de nombre comercial de dicha compañía, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), cuyo propósito comercial establecido fue compra y venta de divisas, actividad que permite gran escala dar apariencia lícita a activos producto de un ilícito, en este caso el narcotráfico”, se lee en el documento.

Por medio de intervenciones telefónicas y documentos societarios, los fiscales también comprobaron la relación de la red con el imputado Ángelo Spataro Rodríguez, alias “Sony” y/o “El Italiano”, quien también participaba en las actividades vinculadas al narcotráfico y lavado de activos.

Compañías para la “compra y venta de divisas”

Luego de crear Dollar Express J.L.H, se constituyeron otras compañías bajo el mismo propósito: “la compra y venta de divisas”.

Algunas fueron creadas directamente por Herasme Estrella, otras por sus familiares, colocando principalmente a sus hermanos, Henrry Luis Herasme y Sarar Ester Herasme, y a su madre, Marta Mercedes Ramona Estrella, al frente de ellas.

De igual forma, James Alexander Cubilette y Joivel Alexander cubilette, hermanos de “El Don”, figuran como socios y accionistas de estas compañías.

Dentro de las empresas, el Ministerio Público señala que “Agente de Cambio Estrella”, creada en 2015, posee un capital social registrado de RD$30 millones y un capital pagado de RD$5 millones.

Como socios principales de la compañía, figuran María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Herasme Estrella, Henrry Luis Herasme Estrella, madre y hermanos de Jorge Luis Herasme Estrella; James Alexander Cubilette y Joivel Alexander Cubilette, hermanos de “El Don”.

En el expediente, el Ministerio Público destaca que a pesar de que el objeto social de la empresa es la compra y venta de divisas, no cuenta con la autorización de la Superintendencia de Bancos para operar.

Tampoco se reportaron ingresos por salarios, impuestos pagados o dejados de pagar en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), por lo que se evidencia que los ingresos “no tienen un origen lícito”.

“Es evidente que los recursos invertidos en la creación de las diferentes compañías, los movimientos financieros que se reportan, la adquisición de los inmuebles y vehículos de alta gama, no tienen un origen lícito, pues al verificar la información relacionada a Jorge Luis Herasme, suministrada a través de las diferentes entidades, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), como no se reportan ingresos, por salarios, tampoco impuestos pagados o dejados de pagar”, se lee en el documento.

Arrestados

El Ministerio Público solicita prisión preventiva contra Jorge Luis Herasme Estrella,  María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Ramona Estrella, Luis Ney Herasme Peña, Ángelo Spartaro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guarda), Luis Jiménez (Bonsai y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yi­ra Mariela Zimmermann, James Alexander Gonzáles Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette y Rusber José Suárez Díaz (Ojitos).

Será el próximo 5 de noviembre cuando se conozca la medida de coerción a los imputados. 

Este sábado el juez suplente del Tribunal de  Atención Permanente de San Cristóbal, Domenico Eduardo Núñez Pimentel, dispuso el aplazamiento del conocimiento de la medida para dar oportunidad a los abogados de los acusados de que preparen su defensa.

 

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