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Efemérides

54Grado.com : Hoy es jueves 28 de marzo del 2024. Faltan 278 días para el año 2025. Temperatura: la máxima estará entre 31 °C y 33 °C y la mínima entre 22 °C y 24 °C :.... Efemérides Nacionales: 1805. El coronel italiano Juan Barón, perteneciente a las fuerzas mixtas de dominicanos y franceses, muere en combate contra las tropas haitianas de Dessalines sitiadoras de Santo Domingo. 1862. La reina de España, Isabel II, nombra a Pedro Santana Marqués de Las Carreras, luego de aceptar la renuncia de éste de sus cargos de capitán general y gobernador de la colonia. 1864. Juan Pablo Duarte hace su entrada a la población de Guayubín, buscando apoyo para la restauración de la República. 1928. Nace en la ciudad de Montecristi, el lanzador Federico (Chichí) Olivo Maldonado. 1962. Mediante una carta enviada al presidente de la OEA, Alberto Zuleta Ángel, el canciller dominicano Bonilla Atiles, solicita al organismo hemisférico tomar interés en relación a los juicios celebrados en Cuba contra los prisioneros de guerra. 1963.En un discurso al país, el presidente Juan Bosch responde las principales críticas de sus opositores y anuncia el sometimiento al Congreso los temas más controvertidas de la Constitución, como la reforma agraria, latifundio y el matrimonio. 1966. Es creada la Dirección General de Tránsito Terrestre, adscrito a la secretaría (Ministerio) de Obras Públicas. 1973. Es asesinado por "desconocidos", en horas de la noche, el periodista Gregorio García Castro, quien se desempeñaba como jefe de redacción del vespertino Ultima Hora. 1985. Muere en Santo Domingo a la edad de 76 años, el historiador Vetillo Alfau. 2008. El Presidente y candidato a la reelección, Leonel Fernandez, juramenta como miembro del PLD un grupo de dirigentes del PRD, entre ellos Polonio Pierret, ex jefe de seguridad del extinto líder perredeista José Fco. Peña Gómez. Internacionales: 681. El VI Concilio Ecuménico condena el monotelismo. 1507. Génova capitula ante Luis XII de Francia. 1800. El parlamento de Londres aprueba el acta de unión de Inglaterra e Irlanda. 1801. Es firmada la llamada "Paz de Florencia" entre Francia y Nápoles. 1809. En Vigo, se produce la Reconquista de España con la expulsión de los franceses de la ciudad. 1854. Gran Bretaña declara la guerra de Rusia. 1895. Los hermanos Lumière presentan su invento llamado cinematográfico. 1936. Nace en la ciudad de Arequipa, Perú, el escritor y premio Nobel de Literatura en 2010, Mario Vargas Llosa. 1959. El Tíbet se alza contra la dominación china. 1971. Es firmado en el Teatro Nacional Rubén Darío de Nicaragua, el "Pacto Kupia-Kumi" por el dictador Anastasio Somoza Debayle y el Fernando Agüero Rocha, presidentes respectivos de los partidos Liberal Nacionalista y Conservador para asegurar la reelección del primero en 1974. 1980. En Buenos Aires, Argentina, el Banco Central dispone la liquidación del Banco de Intercambio Regional y otros, vinculados a grandes grupos económicos. 1982. El volcán Chichonal hace erupción en Chiapas, México, después de estar inactivo por siglos. 1990. El parlamento de Israel reafirma a Jerusalén como capital del Estado. 1997. Un barco con refugiados albaneses se hunde al chocar con un carguero italiano, provocando 80 muertos. 1999. Serbia lanza una gran operación de limpieza étnica contra los albaneses de Kosovo. 2006. En Francia, cientos de miles de trabajadores del transporte, profesores y otros empleados protagonizaron una jornada de huelga nacional, marchando por las calles para tratar de obligar al gobierno a eliminar una nueva ley que limita la oferta de empleo para jóvenes. 2007. Es publicada la primera "Reflexión del Comandante en Jefe" cubano Fidel Castro, titulada 'Condenados a muerte prematura más de tres mil millones de personas ', en la que se alerta sobre "las graves consecuencias", de producir combustibles a partir de alimentos. 2008. El Gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo se entrega a las autoridades federales del Tribunal Federal en Hato Rey, pero la jueza Margaret Kravchuk dispone quedar libre bajo su propio reconocimiento y sin pagar fianza ni entregar su pasaporte. 2014. El Gobierno de Filipinas y la guerrilla del Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI) firman un acuerdo de paz, después de 30 años de lucha fratricida, a cambio de la creación de una región autónoma musulmana en el sur del país. 2018. El Fiscal General de Venezuela, Tarek Saab, confirma que al menos 68 personas fallecieron en un "presunto incendio" en el centro de reclusión de la Policía Estatal de Carabobo, en el centro del país, donde, según medios locales, estalló un motín durante la madrugada. 2019. El canciller haitiano, Bocchit Edmond, lamenta el ataque armado sufrido por el embajador de Chile en el país, Patricio Utreras, al que prometió, durante una visita que le realizara, que la justicia actuará contra los responsables. - La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, afirma que ni Rusia ni Venezuela son provincias de Estados Unidos, por lo que Washington no tiene derecho a decirles cómo deben desarrollar sus relaciones bilaterales. 2021. La Casa Blanca y varias compañías privadas de Estados Unidos trabajan para desarrollar un estándar de pasaporte de vacunación que certifique que su portador está inmunizado contra la covid-19, iniciativa que también prepara la Unión Europea (UE). 2022. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ratifica la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández hacia Estados Unidos, donde será procesado por delitos relacionados al narcotráfico, después de una revisión al recurso de apelación presentada por el grupo de abogados de Hernández. - Rusia anuncia estar elaborando un documento para imponer restricciones de visados a los ciudadanos de "países inamistosos", en represalia por medidas similares adoptadas en su contra, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

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sábado, 12 de marzo de 2022

Santiago, centro de casos judiciales vinculados al lavado de activo

El desarrollo inmobiliario y expansión de la economía que presenta Santiago en las últimas décadas ha sido aprovechada por personas con vínculos con el crimen organizado, para blanquear capital a través de organizaciones que utilizan la ciudad como centro de mando y control para desarrollar actividades ilícitas. 

Así lo consideraron por separado juristas y exfiscales de ese distrito judicial en conversaciones con Diario Libre. 

Raúl Martínez, un exfuncionario judicial, lamentó que Santiago sea utilizado como destino para el desarrollo de lavado de activos. 

Dice que es un aliento para la población cada vez que el Ministerio Público desmantela una estructura que se dedique a esa práctica ilícita. 

“En el caso de que existan evidencias nosotros valoramos como positivo que el Ministerio Público desarrolle cualquier investigación con relación a este tipo de hechos”, señaló Martínez. 

El jurista e historiador Edwin Espinal expuso que permitir que Santiago de los Caballeros se convierta en forma definitiva en un territorio de narcos y lavadores de activos sería un golpe demoledor para la visión que se tiene de ella como una “ciudad ordenada” al año 2030. 

¨La seguridad de la ciudadanía se vería comprometida y no hay que dudar que estos ejercerían el control de determinadas zonas urbanas y actividades productivas, lo que pondría en peligro su condición de destino habitable, así como inversiones existentes, en proceso y proyectadas¨, argumentó Espinal.

A su juicio, la tarea para erradicar esta pretensión no incumbe solo a los organismos de defensa, inteligencia y seguridad, sino también a todos los sujetos obligados previstos en la Ley 155-17 sobre lavado de activos que accionan en el municipio, así como a los entes públicos reunidos en el Comité Nacional de Lavado de Activos, que no pueden descuidar las atribuciones que dicha ley les impone. 

Falta de seguimiento 

Para el abogado Juan Carlos Ortiz la gran cantidad de casos vinculados al lavado de activos en Santiago se debe a la falta de seguimiento, que históricamente ha existido por parte del Estado dominicano a esos crímenes.

“La política criminal no se había concentrado en perseguir este tipo de delitos”, afirmó.

Ortiz entiende que la actual gestión del órgano acusador tiene la voluntad de enfrentar este tipo de violaciones.

Ortiz espera que los casos activos de esos crímenes no se queden en acusación y los responsables sean sancionados con todo el peso de la ley. 

Expresó que no se puede seguir mandando un mensaje a la juventud dejando que las personas que se dedican a esos crímenes se pasean impunemente por las calles, enrostrando sus bienes y autos de alta gama a personas preparadas académicamente con maestrías y otras especialidades que devengan sueldos modestos. 

“Debemos volver a los ejemplos de la familia y que no se premie tanto al que delinque, celebrándole los chistes y los gastos excesivos en restaurantes y discotecas de la ciudad”, externó.

Las personas que se dedican a esas actividades suelen exhibir grandes sumas de dinero y prendas de vestir en redes sociales a través de las publicaciones. 

Juan Carlos Ortiz asegura que no hay corruptos sin corruptor, por lo que dice que el órgano acusador debe profundizar más los casos por esos delitos, para dar con las autoridades que han actuado en complicidad con los delincuentes. 

Para eso el jurista instó a construir un Ministerio Público más fuerte y con mayores recursos económicos que sean dotados desde el Estado dominicano.  

Persecución del MP

Aunque pondera las acciones realizadas por el Ministerio Público en contra del lavado de activos, al abogado Ramón –Monchy- Estrella le preocupa que en la mayoría de esos casos la entidad estatal que persigue el delito se está concentrando en “recaudar dinero” arribando a negociaciones con los delincuentes, quienes luego son favorecidos con penas mínimas. 

Casos 

Las salas del Palacio de Justicia Federico C. Álvarez de Santiago se han mantenido muy activas durante los últimos años conociendo importantes casos ligados a esos hechos delictivos. El caso más reciente que se ventila en los tribunales es la red de ciberdelitos desmantelada mediante la Operación Discovery. La red utilizaba las criptomonedas y el sistema financiero nacional como medios para el movimiento de capitales en dólares y en pesos y adquirían bienes millonarios productos de sus acciones criminales.

De igual manera el de la red de lavado de activos y narcotráfico desmantelada mediante la Operación Falcón. Al menos 30 personas están siendo procesadas por esa investigación. Otros casos ligados al lavado de activos que han trascendido en Santiago en los últimos años son el de Bahamas y Aduanas.

 

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