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Efemérides

54Grado.com : Hoy es miércoles 2 de julio del 2025. Faltan 182 días para el año 2026. Temperatura: la máxima estará entre 31 °C y 33 °C y la mínima entre 22 °C y 24 °C :.... Efemérides Nacionales: 1502. Se desata la tempestad prevista por Cristóbal Colón, perdiéndose la flota que había enviado fray Nicolás de Ovando a España, al mando de Antonio de Torres, pereciendo en alta mar a más de éste, el ex-gobernador Bobadilla, Francisco Roldán y el cacique Guarionex, que había sido hecho prisionero. 1809. Los franceses, mandados por J. Duvarquier, capitulan ante las fuerzas del general Juan Sánchez Ramírez y las inglesas mandadas por el general Hugh Lyle Carmichael. 1844. El general Pedro Santana pide permiso a la Junta Central Gubernativa, para dirigirse a su hogar por motivo de enfermedad, lo que es aceptado de inmediato. 1849. El general Ricardo Miura y Logroño es nombrado miembro del Congreso Nacional. 1861. Un Consejo de Guerra reunido en la plaza pública de San Juan de la Maguana, bajo la presidencia del general Domingo Lazala, condena a muerte al prócer Francisco del Rosario Sánchez y los demás patriotas hechos prisioneros en El Cercado. 1865. Es promulgada la ley de Policía Urbana y Rural, la que restituye ese cuerpo de orden público, tras la evacuación de las tropas españolas, legislación que mantuvo vigencia hasta el 27 de marzo de 1911, cuando se restituyó la Policía Municipal. 1901. Fallece ex Primera Dama doña Concepción Bona, quien bordó la primera bandera dominicana que flotó en el Baluarte del Conde la noche del 27 de febrero de 1844. 1921. Mediante la Orden Ejecutiva 631 del Contralmirante Tomás Snowden, es creada la Policía Nacional Dominicana, lo que no alteró en ningún sentido el funcionamiento de los cuerpos armados establecidos. 1957. El "presidente" Héctor B. Trujillo, mediante el oficio número 12248 autoriza al Secretario de Estado de Interior para hacer "inefectiva la campaña que lleva a cabo la secta Testigos de Jehová", sugerida por el sacerdote Oscar Robles Toledano. 1961. Acosado por las sanciones de la OEA y los Estados Unidos, el presidente Joaquín Balaguer favorece y acepta la renuncia de su gabinete, entre los que se destacaban Rafael Paino Pichardo, José Benjamín Uribe, Eduardo Read Barreras y Francisco Augusto Lora. - El dirigente del PRD, Ángel Miolán anuncia en Puerto Rico que esa organización había decidido enviar al país una comisión compuesta, además de él, por Nicolás Silfa y Ramón A. Castillo, acogiéndose a las garantías ofrecidas por el Presidente Joaquín Balaguer. - El Gobierno dominicano responde una comunicación que el 30 de junio le habían enviado exiliados antitrujillistas en Caracas, pidiendo garantías para regresar a Ciudad Trujillo. 1965. Desconocidos a borde de un automóvil disparan contra la residencia del ex presidente Joaquín Balaguer, localizada en la céntrica avenida capitalina Máximo Gómez 25. - Llega al país el señor Manuel Bianchi, alto directivo de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. 1966. En el primer día de trabajo de su mandato constitucional, el presidente Joaquín Balaguer realiza una audiencia popular en el Palacio Nacional y escucha peticiones que promete satisfacer. 1971. El Estado Dominicano otorga a la Universidad Central del Este el reconocimiento oficial mediante el decreto Nº 1205, autorizándola a "expedir títulos académicos con el mismo alcance, fuerza y validez que las instituciones oficiales o autónomas de igual categoría". 1993. Es puesto en circulación del cassette contentivo de los más importantes cuentos escritos por el profesor Juan Bosch, titulado "Cuentos de Juan Bosch, narrados por Freddy Ortiz". 2008. El Senado se constituye en comisión general para enjuiciar por las presuntas irregularidades atribuidas a los miembros de la Cámara de Cuentas -Andrés Terrero, presidente, José Altagracia Gregorio, Julio Reyes y Alcides Decenas Lugo, miembros-, en el desempeño de sus funciones. 2010. Fallece en Santo Domingo, a la edad de 94 años de edad, el cantante y compositor de mangulina, salve, carabiné y bolero, Luis Kalaff. 2015. El médico de origen dominicano Salomón Melgen, acusado de fraude millonario al sistema público de salud de Estados Unidos (Medicare), queda en libertad bajo una fianza de 18 millones de dólares. 2016. El Ministerio de Salud informa el nacimiento en Barahona de un niño con malformaciones congénitas, incluida microcefalia, el que será analizado para determinar si tiene o no relación directa con la enfermedad del virus Zika u otras enfermedades que pudieren causar malformaciones en recién nacidos. 2018. La Quincuagésima Sexta Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Dominicano, enfoca su atención en la corrupción en los tres poderes del Estado, la violencia que afecta los distintos niveles de la sociedad, la pobreza extrema, el desempleo, la injusticia e inequidad social y el incumplimiento generalizado de las leyes. - El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán, llama "atrevidas" a la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier y a la jueza de la suprema Miriam Germán Brito. 2020. El Instituto Dominicano de Aviación Civil comunica (IDAC) informa al Poder Ejecutivo mediante el oficio número 1913, su no objeción a la construcción del proyectado Aeropuerto Internacional de Bávaro, por ser "viable y factible técnicamente", según sus estudios realizados por sus técnicos. 2022. El expediente contra los acusados en el caso Medusa, encabezados por el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, es depositado por el Ministerio Público por ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, el cual contiene más de tres mil alegadas pruebas, las que señalan que 41 personas y 22 empresas manejaron más de RD$1,000 millones procedente de sobornos. 2024. El presidente Luis Abinader promulga la Ley 19-24, mediante la cual la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pasa a llamarse Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet). - Mediante acuerdos de oportunidad llegados entre la Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa (Pepca) y una veintena deimplicados en el caso de corrupción denominado Medusa, estos devolverán al Estado aproximadamente RD$178,809,123. Internacionales: 1489. En España, la ciudad musulmana de Motril (Granada) se rinde a los Reyes Católicos. 1520. Se produce la "Masacre de Calacoaya", en la que los ejércitos invasores de Hernán Cortés atacan por sorpresa al pueblo mexicano de Calacoaya, siendo esta la segunda acción militar del europeo en su campaña por la Conquista de México. 1566. Muere el matemático y astrólogo Nostradamus. 1644. Inglaterra: victoria de los partidarios del Parlamento sobre los de Carlos I en Marston Moor. 1798. Napoleón toma la ciudad de Alejandría. 1900. El inventor alemán Ferdinand von Zeppelin realiza el primer vuelo de un dirigible rígido, el LZ1, transportando cinco pasajeros en un vuelo que se prolongó 18 minutos. 1915. Muere desterrado en París, Francia, el general Porfirio Díaz Mori, ex-presidente de México durante más de treinta años. 1917. Nace en la comunidad de Onalua, Patricio Lumunba, Primer jefe de gobierno de la República Democrática del Congo (denominada Zaire desde 1971 hasta 1997). 1937. La aviadora estadounidense Amelia Earhart desaparece en el océano Pacífico, en su intento de convertirse en la primera mujer que da la vuelta al mundo en un avión, junto con su compañero Fred Noonan. 1957. El líder guerrillero cubano Fidel Castro habla a su pueblo a través de una emisora instalada en la Sierra Maestra, en cuya alocución afirma que el movimiento que dirige quiere elecciones libres, pero con una condición: "que sean verdaderas, democráticas e imparciales". 1961. En Estados Unidos, se suicida en una casa campestre de Ketchum, Sun Valley (Idaho), el escritor Ernest Miller Hemingway. - Los seis millones de electores de Argelia votan por la independencia del país, poniendo fin a 132 años de dominación francesa. 1963. El Presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, firma la nueva ley de derechos civiles. 1964. El presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson promulga la Ley 88-352, de Derechos Civiles, que prohíbe la aplicación desigual de los requisitos de registro de votantes y la segregación racial en las escuelas, bancos de sangre, lugar de trabajo e instalaciones que sirvan al público en general "lugares públicos". 1966. Con el fin de desarrollar su arsenal nuclear, Francia comienza una serie de pruebas nucleares atmosféricas en el atolón de Mururoa (Océano Pacífico). 1971. La Asamblea Nacional vietnamita ra­tifica la reunificación del país bajo el nombre de República Socialista de Vietnam, cambiando el nombre de su capital Ha­noi por el de ciudad de Ho Chi Minh). 1976: Las dos Vietnam se unen en la República Socialista de Vietnam, luego del triunfo de los comunistas de Viet Nam del Norte. 2000. En México, el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox, gana las elecciones, poniendo fin a la conducción del Estado durante 70 años consecutivos del Parito Revolucionario Institucional (PRI). 2002. El aventurero y millonario estadounidense, Steve Fosset, completa la primera vuelta al mundo en solitario y sin escalas, con su globo aerostático, "El Espíritu de la Libertad", 13 días después de partir de Northam (Australia). 2005. El presidente George W. Bush reafirma su determinación de mantener las tropas en Irak, pese a que varias encuestas revelan que la mayoría de los estadounidenses creen que esa guerra fue un error. 2006. El candidato del PAN, Felipe Calderón, se impone en las elecciones presidenciales de México con una diferencia mínima de 243.000 votos a su principal rival, Manuel López Obrador. 2008. Tras seis años secuestrada en la selva por la guerrilla de las FARC, la política colombo-francesa Ingrid Betancourt, junto a tres estadounidenses y 11 policías y militares, son liberados por un comando que se hizo pasar por guerrilleros. 2013. El avión presidencial boliviano, en el que viajaba el presidente Evo Morales se ve obligado a aterrizar en Austria, tras la negativa de las autoridades francesas y portuguesas a utilizar sus espacios aéreos, por sospechar que transportaba a Edward Snowden, el ex técnico de la CIA que denunció que Estados Unidos espiaba varias naciones europeas. - El ex técnico de la CIA Edward Snowden pide asilo político en Rusia, lo que el presidente ruso, Vladímir Putin, dice estar dispuesto a concederle si el solicitante pone fin a su labor contra Estados Unidos. 2014. El alcalde de Toronto, Canadá, Rob Ford, revela haber consumido "todas las drogas que se podrían imaginar", situación a la que culpó a su abuso de substancias "por las declaraciones racistas y homofóbicas que ha hecho". 2015. En Bogotá (Colombia), explotan dos bombas, hecho atribuido pos las autoridades al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional. 2018. Instituto Nacional Electoral (INE), declara ganador de los comicios celebrados en la víspera, al candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, al obtener el 53,8 % de los votos válidos emitidos. - El expresidente Rafael Correa no cumple con el pedido de presentarse ante una corte de justicia ecuatoriana en un juicio por el secuestro de un antiguo asambleísta de oposición. 2020. Casi el 78% de los votantes en Rusia ha aprobado las enmiendas constitucionales que permitirán al presidente, Vladimir Putin, seguir en el poder hasta 2036. Los críticos del Kremlin afirmaron que las elecciones habían sido amañadas. - La Fiscalía de Panamá impone medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad, al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) investigado por una trama de corrupción para la compra de un conglomerado de medios local. - Fiscales estadounidenses intentan confiscar cuatro buques tanque que navegan hacia Venezuela con gasolina suministrada por Irán, en el intento de trastornar las relaciones cada vez más estrechas entre los dos aliados antiestadounidenses. 2021. En Chile, la dirigente mapuche y lingüista, Elisa Loncón, es elegida con el 96% de 155 constituyentes, para presidir el Órgano que creará la nueva Carta Magna de la nación sudamericana. - El principal experto en infecciones de Estados Unidos, doctor Anthony Fauci, revela que el 99.2% de las muertes recientes por COVID-19 en el país, correspondieron a personas que no se habían vacunado. 2022. El presidente colombiano, Iván Duque, dijo que las autoridades verifican la información sobre la supuesta muerte en Venezuela del máximo jefe de las disidencias de las FARC, Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez". 2023. Robert Kennedy Jr., uno de los aspirantes a la candidatura presidencial demócrata de EE.UU., da la razón al presidente ruso Vladimir Putin cuando critica al gobierno de Joe Biden, respecto a la expansión de la OTAN hacia sus fronteras, en un programa del canal NewsNation. 2024. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anuncia en su programa de televisión, que al día siguiente retomará las conversaciones con Estados Unidos luego de recibir una propuesta proveniente del gobierno de Joe Biden para restablecer las relaciones y el diálogo. - En Haití, luego de un intenso combate entre la policía y una poderosa pandilla, los bandidos hacen correr a los agentes, luego de arrebatarle por segunda vez la comisaría y demostrar que hasta ahora tienen un gran poder en la empobrecida nación caribeña. - Tras su paso por Cuba, un grupo de buques militares rusos llega a las costas de Venezuela, integrado por la fragata Admirante Gorshkov, el submarino nuclear Kazán, un buque petrolero y un remolcador de salvamento, grupo naval que realizó previamente ejercicios marítimos en el Atlántico.

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domingo, 12 de septiembre de 2021

Algunos imputados en Falcón son reincidentes y esta era la forma en que manejaban la red

Yadimir Crespo
Santo Domingo, RD

Por años, más de 20 personas han manejado una compleja y extensa agrupación de crimen organizado que utilizaba el territorio dominicano como base para el tráfico de drogas e internacional de armas a países de América y Europa, así como también del lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas políticas.

Aunque varios de ellos ya habían sido apresados por vínculos a lavado de activos y narcotráfico, obtenían la libertad pese a las graves imputaciones que pesaban en su contra y retomaban sus acciones, posicionando al cabecilla de este entramado como uno de los más importantes en la región.

La posición geográfica del país fue un aspecto que esta estructura de crimen organizado internacional supo aprovechar como base operativa, importando múltiples cargamentos de cocaína que le generaron cientos de bienes y millones de activos hoy invertidos en la República Dominicana, Estados Unidos y otros países. ¿Cómo lograron hacer todo esto sin que las autoridades lo sepan y reincidiendo en estos crímenes?

Como uno “sin precedentes”, así describen las autoridades el esquema operativo montado por Erick Randhiel Mosquea Polanco, quien según las investigaciones se ha convertido en un poderoso y temido narcotraficante internacional.

La sede de la organización está ubicada en la provincia Santiago de los Caballeros, desde donde de manera sistemática se manejaban operaciones ilícitas “bajo un esquema típico de las organizaciones criminales transnacionales, vinculadas a megas operaciones de narcotráfico”.

La razón de que varios de los imputados procesados anteriormente por narcotráfico regresaran a sus antiguas operaciones ilegales puede estar detrás de una de sus estrategias para el lavado de dinero: el financiamiento de candidatos políticos electos.

Escaños en el Congreso Nacional, alcaldías, consejo municipal, entre otras entidades, fueron las que presuntamente patrocinaron con el objetivo de tener incidencia y poder.

La solicitud de medida de coerción, a la que tuvo acceso este diario, agrega que para mantener sus actividades bajo un esquema de protección, este extenso entramado sobornó a autoridades y mantenían atemorizados bajo amenazas a cientos de ciudadanos, en los lugares en los que desplegaban sus operaciones criminales como el municipio de Miches o la llamada Ciudad Corazón.

También se indica entre sus características que evadían la persecución penal de las autoridades, llamadas a evitar que ocurrieran los hechos y a investigarlos; por igual, salían de los procesos judiciales con facilidad, a pesar de la gravedad de las acusaciones.

Sus actividades han sido vigiladas por organismos internacionales desde noviembre de 2017, los cuales aseguran que se están dedicado al lavado de dinero como resultado y beneficio ilícito por movilizar grandes cargamentos de drogas provenientes desde Suramérica (Colombia y Venezuela) hacia República Dominicana con destino final a los Estados Unidos de América, Puerto Rico y Europa, utilizando lanchas rápidas, lanchas deportivas (doble fondo), barcos pesqueros y contenedores.

Asimismo, los cabecillas de la presunta organización de narcotráfico transnacional, Erick Mosquea y Juan José de la Cruz Morales para coordinar las actividades de narcotráfico se contactaban con los demás miembros mediante la plataforma BlackBerry BBM-PIN, la cual se popularizó en el país al principio de la década de 2010.

Aunque parezca extraño por el desuso que ha sufrido la aplicación en los últimos años, este era el canal de comunicación utilizado para realizar las coordinaciones de narcotráfico y lavado de activos “en razón de que se consideraba de alto nivel de seguridad de la información y de difícil interceptación, además de que este servicio de mensajería les permitía escribir y no utilizar la voz así como también a utilizar usuarios, en vez de utilizar sus nombres”.

En el apartado número 39 del relato fáctico y circunstanciado de los hechos se relata que, a raíz de un fuerte golpe en Puerto Rico contra el entramado, posiblemente en una ocasión que Mosquea fue apresado en 2016, es que inician las labores en Santiago, ciudad en la que continuaron “lavando más dinero a través de grandes inversiones ilícitas en el sector financiero y no financiero”.

Las autoridades nacionales e internacionales que participan de la investigación lograron identificar movimientos de miles de millones de pesos en algunos casos injustificados y en otros mezclados con dinero lícito para introducirlos sin sospechas en la economía formal dominicana.

Entre esas formas de lavado de activos se puede señalar una de la cual se acusa a los responsables de llevar la contabilidad de las estaciones de combustible de Erick Randhiel Mosquea Polanco, consistente en introducir un mayor reporte de ventas para así mezclar el dinero lícito con el dinero ilícito.

Otra de las tipologías que empleaban era la colocación en el sector inmobiliario a través de la adquisición de fincas, terrenos, villas, casas, apartamentos, edificios y locales comerciales, para uso y disfrute personal y ocultamiento de dinero ilícitos, armas de fuego y sustancias controladas, utilizando a su entorno familiar, estableciendo una estructura criminal parecida a la que tradicionalmente siguen la mafia italiana, integrando a la familia como parte esencial de los negocios ilícitos.y personas jurídicas constituidas a esos fines.

De igual forma, la estratificación en el sector inmobiliario mediante la adquisición de terrenos donde luego se construyen edificios y residenciales para los fines de venta y renta, utilizando constructoras e ingenieros que supuestamente trabajan para la organización criminal y, en el caso de los alquileres, a través de una sociedad que realizaba sus negocios mediante la plataforma Airbnb.

Otra manera en la que la sociedad criminal lavaba los activos era la utilización del sector financiero mediante la compra y venta de divisas o la adquisición de préstamos, pagados a corto plazo para justificar la compra de bienes inmuebles y vehículos de alta gama, así como certificados financieros, transferencias entre las compañías para justificar transacciones comerciales.

El Ministerio Público enumera como cuarta forma de operación, la ganadería y la producción agrícola, específicamente la industria bananera.

Además de estaciones de combustibles, discotecas, dealers de vehículos y de motores, renta de vehículos, ferreterías y restaurantes, negocios cuyas ventas en efectivo le permiten alterar facturas y la cantidad de ingresos, facilitando el movimiento del dinero sucio.

Por el valor que representa en el mercado, también aprovecharon la colocación de grandes cantidades de dinero en obras de arte, vehículos de alta gama, embarcaciones, relojes y joyas valiosas.

Tipologías conocidas en el sector no financiero en el área de juegos de azar se agregan a la lista, específicamente las bancas de apuestas para justificar ganancias, a pesar de que represente pérdidas en proporción al dinero invertido.

El deporte no está exento de ser utilizado como medio para estas actividades ilegales, ya que también aprovechan la representación de jugadores profesionales contratados por firmas reconocidas de béisbol para justificar los ingresos, a través de una compañía llamada Academia de beisbol Agramonte Torres SRL.

Implicados

Los que integran la estructura de criminalidad organizada, denominada por el Ministerio Público como “Operación Falcón” y liderada por Erick Randhiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales, son: María Olimpia Tavares Rodríguez, Juan Maldonado Castro, Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia, Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales, Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Castro, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras, Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rogríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.

Características

El Ministerio Público estableció 29 características principales de la red de crimen organizado en la denominada “Operación Falcón”, que fue desmantelada el pasado miércoles con más de 100 allanamiento en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones del país.

Uno de esos rasgos es que portaban y traficaban armas de fuego de alto calibre, muchas de ellas solo permitidas para uso de policías y militares como es el caso de fusiles.

 

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