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Efemérides

54Grado.com : Hoy es miércoles 30 de julio del 2025 . Faltan 154 días para el año 2026. Temperatura: la máxima estará entre 31 °C y 33 °C y la mínima entre 22 °C y 24 °C :.... Efemérides Nacionales: 1843. Juan Pablo Duarte, Juan Isidro Pérez y Pedro Alejandro Pina encuentran refugio. en el hogar de Pedro Cote en Pajarito, mientras eran perseguidos por orden del presidente de Haití, general Charles Herard. 1864. Nace en Baní el ex presidente provisional de la República Eladio Victoria y Victoria. 1920. Por luchar contra la ocupación militar estadounidense y crear conciencia, son condenados a dos años de trabajos públicos y al pago de 2000 dólares, los dominicanos Luis Conrado del Castillo, Oscar Delanoy y Rafael Emilio Sanabia. 1931. El luchador antitrujillista, general Desiderio Arias es muerto en un enfrentamiento con tropas regulares de la tiranía, tras lo cual le fue desprendida la cabeza. 1943. Nace en el paraje Mata Bonita, de la sección Los Jengibres, en la ciudad de Julia Molina, hoy Nagua, capital de la provincia María Trinidad Sánchez, el acordeonista Domingo García Henríquez, mejor conocido como Tatico Henríquez, hijo de Altagracia García y el acordeonista Juan Henríquez (Bolo). 1950. Muere en Nueva York, el poeta, locutor y compositor Héctor J. Díaz. 1961. El doctor Manuel Aurelio Tavárez Justo, pronuncia el discurso central ante la Asamblea del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, en el que anuncia la conversión en partido político y la acogida de las garantías ofrecidas por el gobierno. 1970. Es formado el Sindicato de Profesores de Colegios (SPC), el que es registrado en la Secretaría de Estado de Trabajo el 13 de agosto de este año. 1975. Muere el radiodifusor José Antonio Aracena. 2012. Fallece a la edad de 83 años el general retirado Miguel Ángel Hernando Ramírez, uno de los principales líderes de la Guerra de Abril de 1965. 2013. El 30 de julio de 2013, el Congreso Nacional aprobó la Ley Núm. 100-13, que crea el nuevo Ministerio de Energía y Minas (MEM), como órgano de la Administración Pública dependiente del Poder Ejecutivo, encargado de la formulación y administración de la política energética y de minería metálica y no metálica nacional. - El Poder Ejecutivo promulga mediante decreto la Ley No. 102-13, que regula la instalación y uso de Cámaras de Seguridad en espacios públicos. 2015. La OEA recomienda a los gobiernos dominicano y haitiano retomar el diálogo, luego de la República Dominicana demandar de Haití rectificar las imputaciones de que maltrata sus nacionales indocumentados radicados en territorio dominicano. - Desconocidos asaltan una sucursal del Banco Popular que funciona en la avenida Luperón de la capital, donde asesinan al vigilante Sabino Méndez Martínez, cargando con RD$1.8 millones y US$2,276. 2018. El pastor evangélico Ezequiel Molina considera que si queremos "corregir" la corrupción que se apodera de la sociedad dominicana, se debe "revisar" la conducta en la casa, porque hay demasiados políticos corruptos en el país. 2019. El Tribunal Constitucional (TC) declara no conforme a la Constitución el artículo 284 numeral 18 de la ley 15-19, Orgánica del Régimen Electoral que establecía una pena de tres a 10 años de prisión los delitos de difamación a los políticos. 2020. La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte confirma la condena al comunicador Marcos Martínez a dos años de prisión suspendida, por el alegado uso de documentos falsos en perjuicio de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Internacionales: 1626. Comienzan las obras de construcción de los edificios de la Universidad de La Sorbona, en París. 1762. Tropas inglesas ocupan el Castillo del Morro en La Habana, pese a la resistencia que ofrecieron los españoles. 1811. Soldados realistas fusilan junto a otros compañeros en Chihuahua, a Miguel Hidalgo y Costilla, caudillo y héroe de la Guerra de Independencia mexicana. 1863. Abraham Lincoln promulga la orden "ojo por ojo" por la cual autorizaba a fusilar un prisionero confederado por cada negro prisionero fusilado en el Sur. 1907. Rusia y Japón firman un tratado sobre China, garantizando la integridad del territorio y la libertad de comercio. 1956. El presidente Dwight D. Eisenhower firma la ley de adopción de la expresión 'In God We Trust', lema oficial de EE.UU. que desde entonces se imprime en los dólares estadounidenses. 1963. El escritor y espía británico H. A. R. Philby se asila en la Unión Soviética. 1980. La República de Vanuatu consigue su independencia de Francia y Reino Unido. 1984. Mobutu Sese Seko es reelegido nuevamente Presidente de Zaire. 1971. En Morioka, Japón, un Boeing japonés 727 y el combatiente F-86 chocan en el aire, provocando la muerte a 162 personas. 1976. El rey Juan Carlos I decreta una amnistía política en España que favorece a 500 personas encarceladas por su ideología. 2006. Tropas israelíes bombardean la población civil en Beirut (Líbano) provocando la muerte de 60 personas. 2009. Fracasan las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio que se celebraban en Ginebra, Suiza. 2014. La página web del Departamento de Estado de los Estados Unidos anuncia la suspensión de toda emisión de visados de manera indefinida, debido a un fallo técnico. 2015. El general retirado Guo Boxiong, antiguo "número dos" de las Fuerzas Armadas chinas entre 2003 y 2013, es expulsado del Partido Comunista de China por sospechas de soborno y su caso es transferido a tribunales militares. - En Jerusalén, en una marcha de orgullo gay un fanático religioso apuñala a 12 personas, quien en la marcha de 2005 apuñaló a tres participantes, por lo que le condenaron a 10 años. 2018. Una coalición de ocho estados y el Distrito de Columbia (EEUU) demanda la Administración del presidente Donald Trump por haber llegado a un acuerdo judicial que permitirá la impresión de armas en 3D a partir del 1 de agosto. 2019. Como "la persona menos racista del mundo, se define el presidente Donald Trump, al rechazar las acusaciones de racismo vertidas contra él por la guerra dialéctica que ha mantenido desde mitad de julio con senadoras opositoras de minorías étnicas. 2020. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugiere retrasar las elecciones presidenciales del tres de noviembre de este año por la posibilidad de que fueran manipuladas a través de la votación por correo. - El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba un proyecto bipartidista del congresista Adriano Espaillat, que envuelve US$75 mil millones, para combatir el tráfico ilícito de drogas entre Estados Unidos y las naciones del Caribe. 2023. Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Diáspora de Kenia, anuncia la disposición de liderar una fuerza de paz internacional para combatir la creciente espiral de violencia que azota la República de Haití, cuya capital, Puerto Príncipe, es controlada en un 80 % por las bandas organizadas. 2024. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convoca una reunión extraordinaria para "abordar los resultados del proceso electoral en Venezuela" tras una petición de Paraguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay.

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lunes, 22 de mayo de 2017

Favorecen que bancas se rijan por la ley de lavado

El Colegio de  Abogados de la República Dominicana (CARD), el Colegio Dominicano de Notarios y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) expresaron ayer su desacuerdo con  la exclusión de las bancas de lotería y de apuestas del proyecto de ley sobre lavado de activos que aprobó el viernes el Senado.  

En opiniones separadas, el presidente del CARD, Miguel Surún Hernández;  el presidente del Colegio Dominicano de Notarios, Pedro Rodríguez Montero, y el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UASD, Antonio Medina Calcaño, plantearon que se modifique el proyecto de ley en la Cámara de Diputados para que sean incluidas las bancas de apuestas y de lotería como sujetos obligados no financieros, y para que se varíen otros aspectos con los cuales tampoco están de acuerdo.  
Rodríguez Montero calificó como algo “insólito” y como un crimen que se deje fuera de responsabilidad a esos negocios. 
Las bancas de lotería son las mayores, porque por ejemplo, yo te puedo comprar el premio a ti y lavar por ahí, y eso es beneficioso para lavar.
PEDRO RODRÍGUEZ MONTERO, Presidente del Colegio de Notarios
“Las bancas de lotería son las mayores, porque por ejemplo, yo te puedo comprar el premio a ti y lavar por ahí, y eso es beneficioso para lavar”,  manifestó el jurista. 
Entiende que se trató de un “traje a la medida” de los intereses de ese sector, porque en las bancas se puede hacer lavado, al igual que en los comercios de venta de vehículos (dealers). En tanto, consideró un absurdo que estén incluidos los notarios.   
De su lado, el presidente del Colegio de Abogados sugirió que se revise la exclusión de las bancas, porque cree que ese negocio constituye un punto neurálgico en materia de lavado de activos, especialmente de las ilegales. 
Sostiene que esos negocios por lo general son utilizados por el narcotráfico para legitimar los capitales que obtienen a través de esas actividades ilícitas.
Dice  que no es lógico establecer ningún tipo de excepción para la aplicación de la ley. 
“Cuando lo que se quiere fundamentalmente es ser más drástico y más cuidadoso referente a las operaciones que envuelven valores, lo más natural es que no establezca ningún tipo de vacas sagradas, cuando ha sucedido en el caso de la especie”, expresó. 
Mientras, Medina Calcaño es de opinión que la exclusión de las bancas y juegos de azar, no se corresponde con la realidad del país, debido a que existe un alto riesgo de lavado en ese  sector, con  la compra de números ganadores y con la estructuración de jugadas falsas que sirvan como base de colocación de fondos ilícitos. Precisó que se trata de un sector significativo, ya que en el Ministerio de Hacienda están registradas 31,000 bancas. Además, apuntó que según le han comentado de manera informal personas ligadas al sector, están operando sin registro entre 15,000 a 18,000 bancas. 
Otro dato que resaltó es que varios legisladores están vinculados al sector de las bancas de apuestas y de lotería, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. 
Pagos en efectivo
Los representantes del CARD,  del Colegio de Notarios, y de la UASD, también se mostraron en desacuerdo con el monto que establece el proyecto de ley para recibir y hacer pagos en efectivo, que va de 250,000 a un millón de pesos, en función del tipo de bienes y de las operaciones. 
Sobre ese aspecto, el presidente del Colegio de Notarios señaló que cualquier carro cuesta medio millón de pesos y que ya no se encuentra un inmueble por un millón de pesos, que son los montos máximos que contempla el proyecto de ley para hacer las operaciones en dinero en efectivo en materia mobiliaria e inmobiliaria. 
Mientras, Surún Hernández propone dar mayor flexibilidad en los montos permitidos para realizarlas en efectivo, estableciendo un aumento para que no se entorpezcan las actividades normales de comercio. 
Sugiere que se incremente el monto en función de la naturaleza de la transacción, a fin de no crear inconvenientes a las actividades comerciales. Igualmente, planteó que se debe reconsiderar y tener cuidado con lo referente al secreto profesional, porque puede degenerar en una desconfianza entre clientes y abogados.
“Hay que tener mucho cuidado al momento de establecer como sujeto activo, como sujeto obligado de la ley, al profesional del derecho, porque podríamos estar colocando o llevando a la informalidad a muchos sectores que en estos momentos están tratando de adecuarse a las operaciones formales desde el punto de vista legal”, puntualizó. 
No obstante, valoró como positiva la actualización de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, por entender que es necesario adecuarla y establecer nuevos sistemas que impidan la transferencia de valores provenientes de actividades ilícitas, especialmente del narcotráfico, corrupción administrativa y terrorismo.
En cuanto a las restricciones de pago en efectivo en ciertas operaciones, el decano de Jurídica de la UASD se mostró de acuerdo con que se imponga la obligación de reportar transacciones en efectivos superiores a los 3,000 dólares o su equivalencia en moneda nacional, o cualquier otro tipo de  moneda.
No obstante, aunque considera que esa medida es saludable para abonar la transparencia, entiende que en un país en el cual gran parte de las transacciones se efectúan en efectivo, habrá que tomar en cuenta esta realidad y su impacto. 
Además,  sostuvo que sería importante analizar si aprobar esta limitación, chocaría o no con la Constitución de la República, tras recordar que de conformidad con el artículo 229 de la Constitución,  la unidad monetaria de circulación nacional es el peso dominicano.            
Expuso que toda norma legal antilavado y contra el financiamiento del terrorismo en el mundo, se debe estructurar en base a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).   
Una dificultad 
Rodríguez Montero externó preocupación por la aprobación del proyecto de ley sobre Lavado de Activos en la Cámara de Senadores, porque va en contra de la labor de los notarios.  
Considera que será muy difícil para los notarios aplicar ese proyecto de ley, debido a que hay instituciones que normalmente quieren que el notario firme o haga un documento sin ver las partes y hacer la mediación.  
“Eso va a ser un poco complicado para nosotros los notarios”, dijo Rodríguez Montero, porque a la postre perjudica los intereses del sector.
(+)
SUJETOS FINANCIEROS NO OBLIGADOS  
El proyecto de ley sobre lavado de activos considera sujetos obligados no financieros a las personas físicas o jurídicas que ejerzan otras actividades profesionales, comerciales o empresariales que por su naturaleza son susceptibles de ser utilizadas en actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Incluye, entre estos, los casinos de juego; empresas de factoraje; agentes inmobiliarios; comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas, y las sociedades o profesionales, como los abogados, notarios y contadores, cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes sobre una serie de actividades que son detalladas en el proyecto.
El proyecto fue sometido en el Congreso Nacional el 9 de febrero pasado. El pasado viernes, el Senado lo aprobó, pero con modificaciones, a solicitud del senador Charlie Mariotti.

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