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Efemérides

54Grado.com : Hoy es jueves 28 de marzo del 2024. Faltan 278 días para el año 2025. Temperatura: la máxima estará entre 31 °C y 33 °C y la mínima entre 22 °C y 24 °C :.... Efemérides Nacionales: 1805. El coronel italiano Juan Barón, perteneciente a las fuerzas mixtas de dominicanos y franceses, muere en combate contra las tropas haitianas de Dessalines sitiadoras de Santo Domingo. 1862. La reina de España, Isabel II, nombra a Pedro Santana Marqués de Las Carreras, luego de aceptar la renuncia de éste de sus cargos de capitán general y gobernador de la colonia. 1864. Juan Pablo Duarte hace su entrada a la población de Guayubín, buscando apoyo para la restauración de la República. 1928. Nace en la ciudad de Montecristi, el lanzador Federico (Chichí) Olivo Maldonado. 1962. Mediante una carta enviada al presidente de la OEA, Alberto Zuleta Ángel, el canciller dominicano Bonilla Atiles, solicita al organismo hemisférico tomar interés en relación a los juicios celebrados en Cuba contra los prisioneros de guerra. 1963.En un discurso al país, el presidente Juan Bosch responde las principales críticas de sus opositores y anuncia el sometimiento al Congreso los temas más controvertidas de la Constitución, como la reforma agraria, latifundio y el matrimonio. 1966. Es creada la Dirección General de Tránsito Terrestre, adscrito a la secretaría (Ministerio) de Obras Públicas. 1973. Es asesinado por "desconocidos", en horas de la noche, el periodista Gregorio García Castro, quien se desempeñaba como jefe de redacción del vespertino Ultima Hora. 1985. Muere en Santo Domingo a la edad de 76 años, el historiador Vetillo Alfau. 2008. El Presidente y candidato a la reelección, Leonel Fernandez, juramenta como miembro del PLD un grupo de dirigentes del PRD, entre ellos Polonio Pierret, ex jefe de seguridad del extinto líder perredeista José Fco. Peña Gómez. Internacionales: 681. El VI Concilio Ecuménico condena el monotelismo. 1507. Génova capitula ante Luis XII de Francia. 1800. El parlamento de Londres aprueba el acta de unión de Inglaterra e Irlanda. 1801. Es firmada la llamada "Paz de Florencia" entre Francia y Nápoles. 1809. En Vigo, se produce la Reconquista de España con la expulsión de los franceses de la ciudad. 1854. Gran Bretaña declara la guerra de Rusia. 1895. Los hermanos Lumière presentan su invento llamado cinematográfico. 1936. Nace en la ciudad de Arequipa, Perú, el escritor y premio Nobel de Literatura en 2010, Mario Vargas Llosa. 1959. El Tíbet se alza contra la dominación china. 1971. Es firmado en el Teatro Nacional Rubén Darío de Nicaragua, el "Pacto Kupia-Kumi" por el dictador Anastasio Somoza Debayle y el Fernando Agüero Rocha, presidentes respectivos de los partidos Liberal Nacionalista y Conservador para asegurar la reelección del primero en 1974. 1980. En Buenos Aires, Argentina, el Banco Central dispone la liquidación del Banco de Intercambio Regional y otros, vinculados a grandes grupos económicos. 1982. El volcán Chichonal hace erupción en Chiapas, México, después de estar inactivo por siglos. 1990. El parlamento de Israel reafirma a Jerusalén como capital del Estado. 1997. Un barco con refugiados albaneses se hunde al chocar con un carguero italiano, provocando 80 muertos. 1999. Serbia lanza una gran operación de limpieza étnica contra los albaneses de Kosovo. 2006. En Francia, cientos de miles de trabajadores del transporte, profesores y otros empleados protagonizaron una jornada de huelga nacional, marchando por las calles para tratar de obligar al gobierno a eliminar una nueva ley que limita la oferta de empleo para jóvenes. 2007. Es publicada la primera "Reflexión del Comandante en Jefe" cubano Fidel Castro, titulada 'Condenados a muerte prematura más de tres mil millones de personas ', en la que se alerta sobre "las graves consecuencias", de producir combustibles a partir de alimentos. 2008. El Gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo se entrega a las autoridades federales del Tribunal Federal en Hato Rey, pero la jueza Margaret Kravchuk dispone quedar libre bajo su propio reconocimiento y sin pagar fianza ni entregar su pasaporte. 2014. El Gobierno de Filipinas y la guerrilla del Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI) firman un acuerdo de paz, después de 30 años de lucha fratricida, a cambio de la creación de una región autónoma musulmana en el sur del país. 2018. El Fiscal General de Venezuela, Tarek Saab, confirma que al menos 68 personas fallecieron en un "presunto incendio" en el centro de reclusión de la Policía Estatal de Carabobo, en el centro del país, donde, según medios locales, estalló un motín durante la madrugada. 2019. El canciller haitiano, Bocchit Edmond, lamenta el ataque armado sufrido por el embajador de Chile en el país, Patricio Utreras, al que prometió, durante una visita que le realizara, que la justicia actuará contra los responsables. - La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, afirma que ni Rusia ni Venezuela son provincias de Estados Unidos, por lo que Washington no tiene derecho a decirles cómo deben desarrollar sus relaciones bilaterales. 2021. La Casa Blanca y varias compañías privadas de Estados Unidos trabajan para desarrollar un estándar de pasaporte de vacunación que certifique que su portador está inmunizado contra la covid-19, iniciativa que también prepara la Unión Europea (UE). 2022. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ratifica la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández hacia Estados Unidos, donde será procesado por delitos relacionados al narcotráfico, después de una revisión al recurso de apelación presentada por el grupo de abogados de Hernández. - Rusia anuncia estar elaborando un documento para imponer restricciones de visados a los ciudadanos de "países inamistosos", en represalia por medidas similares adoptadas en su contra, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

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miércoles, 14 de febrero de 2018

Nueva ley de lavado impacta sectores con fuertes sanciones

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La nueva Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo faculta a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a mantener una supervisión activa a los sectores económicos denominados “sujetos obligados”.

Al comparecer como entrevistado en el programa El Día, canal 11 de Telesistema, el director general de la DGII, Magín Díaz, explicó que esos sujetos obligados como el sector inmobiliario, construcción, “dealers” de vehículos, joyerías, casas de empeño, empresas de factoraje,  fideicomisos que están fuera del sector financiero, entre otros, están bajo la supervisión de la DGII, institución que se ha visto obligada a crear una Unidad de Lavado de Activos.
De igual modo, precisó que las empresas deberán tener un oficial de cumplimiento que sirva de enlace con la Unidad de Análisis Financiero  y  su supervisor, pero además conocer a sus clientes porque las multas son muy altas y las sanciones implican hasta la cárcel.
Recordó que  las operaciones sospechosas tienen que ser reportadas a la Unidad de Análisis Financiero.
Díaz informó que en seis meses ya la DGII tiene identificados a más de 15,000 sujetos obligados (sectores de la economía que realizan operaciones comerciales y deben cumplir con los requisitos que manda la ley).
Además, han sido entrenados más de 300 empleados.
Topes
La Ley contra el Lavado de Activos “pone umbrales”, reveló el director de la DGII, tras explicar que los negocios que son sujetos obligados deben reportar a la Unidad de Análisis Financiero cualquier actividad sospechosa que pase de determinado monto, y a la DGII. Puso de ejemplo establecer la cantidad de dinero en efectivo que se debe pagar para cada sector, es decir, un tope si para la compra de un vehículo que puede ser hasta RD$500,000; y en el caso de la compra de un apartamento de hasta RD$1 millón en efectivo.
Sostiene que la ley regula el uso del efectivo.
Sostuvo que la ley está en vigor, tiene un reglamento y las normas correspondientes a la DGII, y por tanto es importante conocer que esta prevé sanciones monetarias más altas que las existentes en otras legislaciones, y que ya se pueden aplicar, “siguiendo el proceso administrativo”. El director general de la DGII recalcó que las penas son mucho más fuertes que las contempladas en  el Código Tributario, que prevé penas de dos años, ya que las penas son de 20, 30 y  hasta 40 años de cárcel, por defraudación tributaria como delito precedente del lavado. Exhortó a leer una página entera contenida en la ley que establece los delitos precedentes de lavado de activos, entre los que se incluye la defraudación fiscal, el soborno, la extorsión, falsificación de alcoholes y cigarrillos, tráfico de drogas, entre otros, que entiende va a ayudar también contra la evasión.
(+)
DEFRAUDACIÓN FISCAL ES DELITO PRECEDENTE
PERCEPCIÓN DE RIESGO 

Para el director general de la DGII, la nueva Ley contra el Lavado de Activos va a ayudar bastante en la lucha contra la evasión fiscal que, en el caso de la evasión del ITBIS es de un 40%; y en el de la renta ronda el 60%. No obstante, Díaz aseguró que esta nueva ley de lavado no será una cacería de brujas y por eso han dedicado tiempo a capacitación, y solo se aplican sanciones porque se está en una etapa de transición. Es obligatorio guardar la información por 10 años.

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