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Efemérides

54Grado.com : Hoy es viernes 29 de marzo del 2024 . Faltan 277 días para el año 2025. Temperatura: la máxima estará entre 31 °C y 33 °C y la mínima entre 22 °C y 24 °C :.... Efemérides Nacionales: 1805. El emperador haitiano Jean Jacques I levanta el sitio de la ciudad de Santo Domingo, incendiando la comunidad de Baní a su paso 1843. El general haitiano Henri Eienne Desgrotte toma posesión como Comandante de Armas de Santo Domingo. 1818.Jean Pierre Boyer es electo Presidente Vitalicio de Haití, quien desarrolló acciones contra los habitantes de la parte Este de la isla. 1938. El Presidente Rafael Trujillo emite el decreto 2247, mediante el cual fija el 18 de abril como fecha para la puesta en circulación de las nuevas monedas metálicas en el territorio nacional. 1941. Mediante el oficio 3476, el encargado del Tesoro y Comercio dominicano, Virgilio Álvarez Pina, informa al gerente de la sucursal del National City Bank en Santo Domingo, que por el acuerdo Trujillo-Hull, esa entidad es depositaria de los fondos del Gobierno Dominicano. 1942. El profesor Juan Bosch es elegido secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, en el marco del Primer Congreso de la organización en La Habana, actividad que, por presiones del dictador Trujillo al gobierno de Cuba, fue bautizada como "Unión Democrática Antinazista Dominicana (UDAD)". 1947. Son iniciados los trabajos de construcción del Palacio Radiotelevisor "La Voz Dominicana", antigua "Voz del Yuna", propiedad del general José Arismendy Trujillo, hermano del dictador Rafael Trujillo. 2008. Es inaugurado el Hospital Metropolitano de Santiago (Homs), centro de medicina de alta tecnología, para cuya terminación el Estado aporta 25 millones de dólares. - El candidato presidencial del opositor PRD, Miguel Vargas Maldonado denuncia que el gasto total o dilapidación de dinero del Presupuesto Nacional "en nóminas especiales para activistas del PLD" superará los RD$20,000 millones. 2020. El gobierno de Estados Unidos comunica al dominicano, mediante una nota diplomática del Departamento de Estado, que no permitirá en su territorio, la celebración de elecciones con votantes presenciales. 2021. Un informe presentado por el Banco Mundial adelanta una mejora en la proyección de crecimiento de 2021 para República Dominicana, situándola en 5.5 %, en el que demás se indica que América Latina y el Caribe (ALC) sufrió más daños que cualquier otra región, en la salud y la economía, a causa de la pandemia de Covid-19. 2022. En su réplica ante el tribunal, el Ministerio Público acusó al ex procurador Jean Alain Rodríguez y a Javier Alejandro Forteza Ibarra, de ser los imputados que supuestamente llaman a los testigos cada vez que son citados por la PGR. Internacionales: 1461. Enrique VI de Inglaterra es derrotado y encarcelado y sube al trono Eduardo IV. 1549. Es fundada la ciudad de Bahía en Brasil, una de las más antiguas de ese país 1847. Tropas estadounidenses al mando del general Winfield Scott toman la ciudad mexicana de Veracruz. 1865. El Gobierno paraguayo declara la guerra a Argentina. 1867. Se dicta la primera constitución de Canadá. 1885. Guatemala invade El Salvador con 15,000 hombres. 1936. Adolf Hitler recibe el 99 % de los votos en un referéndum para ratificar la ocupación ilegal de Renania (la zona del río Rin), recibiendo 44.5 millones de votos de los 45.5 millones de votantes registrados. 1939. Fallece en Miami, luego de ser operado del hígado, el ex dictador cubano Gerardo Machado. 1962. En Buenos Aires, un golpe de estado militar depone al presidente de Argentina, Arturo Frondizi, quien es reemplazado por José María Guido, presidente de la Cámara de Senadores. 1973. Sale precipitadamente de Vietnam el último soldado del Ejército estadounidense, después de haber sufrido la peor derrota en su historia. 1976. El teniente general chileno Jorge Rafael Videla asume la presidencia de la nación, tras derrocar a la presidenta María Estela Martínez de Perón. Cinco años después es reemplazado por el general Roberto Eduardo Viola. 1985. En Chile, en un confuso incidente, mueren los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, miembros del MIR, en su recuerdo actualmente se celebra el Día del Joven Combatiente. - Son secuestrados, torturados y degollados a manos de Carabineros, los profesionales Manuel Guerrero Ceballos, Santiago Nattino y José Manuel Parada Maluenda, conocido como el Caso Degollados. 2006. El ex presidente liberiano, Charles Taylor, es encarcelado en Sierra Leona, tras ser deportado de Nigeria, para responder ante la justicia por crímenes contra la humanidad. 2010. Dos mujeres suicidas causan una matanza en sendas estaciones del metro de Moscú al hacer estallar los explosivos que portaban adheridos a su cuerpo, dejando 39 muertos y decenas de heridos. 2014. La Asamblea Nacional del Poder Popular cubano aprueba a unanimidad la Ley de Inversión Extranjera, acción interpretada como paso importante para "su movimiento al Capitalismo de Estado". - Entra en vigencia la ley promulgada por el parlamento de Reino Unido, mediante la cual se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo, válida en Inglaterra y Gales. 2017. Londres lanza el proceso de salida de la Unión Europea, nueve meses después del referéndum que dividió al país. 2020. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI),Kristalina Georgieva, asegura que la pandemia del coronavirus Covid-19 lleva la economía mundial a una recesión, estimando necesarios fondos masivos para ayudar las naciones en desarrollo. 2021. Según un borrador de un estudio conjunto de la OMS y China sobre los orígenes del covid-19, el coronavirus se habría propagado a los humanos desde murciélagos a través de otro animal, mientras de la posibilidad de que se produjera una fuga en un laboratorio es "extremadamente improbable". - Un acontecimiento que mantuvo en pánico durante una semana a la economía mundial comienza a solucionarse, al lograr la movilización del portacontenedores Ever Given, encallado en el canal de Suez desde el pasado 23 de los corrientes. - Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, es condenado a cadena perpetua, por el juez Kevin Castel, de un tribunal federal de Nueva York, "por involucrarse durante 12 años", al narcotráfico. 2022. Centenares de personas ingresan violentamente al aeropuerto de la ciudad haitiana de Les Cayes, causando destrozos en las instalaciones de la terminal y en al menos una aeronave que estaba en el lugar. - El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) Arturo McFields, afirmó este lunes que no puede "comer ni dormir", desde que se rebeló contra el Gobierno de Daniel Ortega, lamentando haber recibido críticas de algunos sectores de la oposición nicaragüense. 2023. Funcionarios de la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado, conforman que Estados Unidos y Rusia dejan de compartir información sobre armas nucleares en virtud del tratado nuclear Nuevo START, el último pacto de control de armas entre las dos naciones.

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lunes, 14 de marzo de 2022

¿Quién es quién en el caso FM?

Redacción 
Santo Domingo, RD

La semana pasada el Ministerio Público anunció una nueva operación, en esta ocasión denominada caso FM, que apunta desmantelar una supuesta red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico.

En total son siete los implicados, para los que las autoridades solicitarán prisión preventiva como medida de coerción.

Entre los encartados está Juan Gabriel Pérez Tejada, alias “El Gordo” y/o “Único”, quien es señalado como el accionista principal y beneficiario final y de las entidades comerciales: Santiago Único Auto Detailing, Único Licor Café, y AASI Eventos Único.

Está siendo imputado por violar las disposiciones establecidas en el artículo: 2, numeral 11; artículo 3 numerales 1, 2 y 3; el artículo 4 numeral 12, así como el artículo 9, numerales 1 y 2 de la Ley 155-17 que tipifican y sancionan el lavado de activos.

Como prueba de esto, los fiscales señalan un documento encontrado en el teléfono celular del acusado Manuel Fermín Fermín.

Se trata de una fotografía de un trozo de papel en donde se evidencia que “El Gordo” está vinculado con la referida organización de transporte de dinero oculto en bocinas y artefactos, presuntamente provenientes del narcotráfico.

Asimismo, el Ministerio Público aseguró que Pérez Tejada recibía altas sumas de dinero en dólares por el trasiego oculto de millones de dólares, producto del referido flagelo.

Similarmente, alegaron que dentro del teléfono de Fermín Fermín también se pudo extraer un chat, en donde la acusada Bernialisis Bobadilla Núñez se refiere al prófugo Santiago Núñez Gil, conocido como “El Muerto”, a Pérez Tejada y Fermín Fermín, como “iguales respecto a una situación que se daba entre estos”.

“Era tal el grado de comunicación que tenían con Pérez y la estructura de Fermín Fermín, que estos colaboraban entre sí para la constitución de compañías con la finalidad de filtrar al sistema financiero nacional el dinero que introducía, Fermín Fermín al país de manera ilícita y que era recibido en las instalaciones de la entidad comercial Único Auto Detailing por El Gordo”, indicaba el expediente del Ministerio Público, sobre el caso FM.

Un aspecto destacado en este documento es que Pérez Tejada es vinculado a personas que han sido investigadas y condenadas en Puerto Rico por narcotráfico y lavado de activos, como Humberto Alejandro Concepción Andrade y Aimee Anyolina Monegro Polanco, esposa de este último.

De manera similar es acusado de beneficiarse de los supuestos actos ilegales de Concepción Andrade y Monegro Polanco, a través de la razón social AASI Eventos Únicos, ejerciendo las funciones de secretario de dicha entidad mientras que los otros fungían como presidente y socia, respectivamente.

Posteriormente "El Gordo" utilizó la referida entidad a fin de realizar actividades propias del lavado de activos de los “ingresos ilícitos que obtenía la organización criminal fruto de la venta de drogas y sustancias controladas”.Anabel Altagracia Sánchez Santana es la esposa de Pérez Tejada, acusada de violar disposiciones establecidas en artículos de la Ley 155-17, que tipifican y sancionan el lavado de activos.

Según los fiscales, es socia de Único Autodetailing, donde tiene un 30% de participación.

También alegaron que las actividades financieras de Sánchez Santana no van acorde con el trabajo que realiza, y que el origen de su dinero no puede ser sustentado en actividades de lícito comercio debidamente registradas.

Juan Isidro Pérez de la Rosa

Juan Isidro Pérez de la Rosa, padre de Pérez Tejada, está siendo acusado por violar las disposiciones establecidas en el artículo 2, numeral 11; el artículo 3 numerales 1, 2 y 3; el 4 numeral 12, y el 9, numerales 1 y 2 de la Ley 155-17 que tipifican y sancionan el lavado de activos.

Igualmente con las disposiciones establecidas en los artículos 3 numeral 46; el 66 párrafo 5 de la ley No. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Lo anterior es sustentado por el Ministerio Público asegurando que este imputado es socio en Único Autodetailing SRL, teniendo un 20% de participación, y fue calificado como un “facilitador de actividades de lavado de dinero provenientes del narcotráfico” de su hijo.

En tanto destacaron que, de acuerdo con la Dirección General De Impuestos Internos (DGII), del Pérez de la Rosa, es propietario de bienes y activos que difieren con su perfil económico, y de acuerdo a dicha certificación, el mismo tampoco reporta ingresos de ganancias o salarios de la entidad comercial Santiago Único Autodetailing SRL, pese a que el mismo tiene una cuota de participación.

Por esto es acusado de ser prestanombres de su hijo.

Rolando Miguel Reyes Javier

Rolando Miguel Reyes Javier es investigado por violar varios artículos de la Ley 155-17, que tipifican y sancionan el Lavado de Activos y, por sus vínculos con Pérez Tejada y Fermín Fermín, el Ministerio Público desplegó una investigación de carácter financiero y electrónico a fin de establecer si el ha incurrido en actividades de Lavado de Activos, vinculadas al narcotráfico junto con los demás encartados.

Dyna Madison Noguera Polanco

Dyna Madison Noguera Polanco es investigada por presuntas faltas a la ley de lavado de activos. Según el órgano persecutor es socia fundadora de la razón social Getaway Properties Investment, que ofrece servicios de constructora y administración de condominios, agentes inmobiliarios y venta de propiedad inmobiliaria.

Gladis Sofía Azcona de la Cruz

Gladis Sofía Azcona De La Cruz, exdiputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), forma parte de Azcona Tours, con una participación de 200 cuotas sociales, junto con su hijo e imputado Ramluis Mejía Azcona, quien tiene unas 800 cuotas de participación social en dicha entidad.

De acuerdo con el referido documento el 3 de septiembre de 2020, días después del decomiso de dinero en que fue apresado Fermín Fermín, Rolando Miguel Reyes Javier, quien fungía como gerente de la referida entidad comercial, cedió sus cuotas sociales a Azcona de la Cruz.

Un día después, según el Ministerio Público, se emitió un nuevo certificado de registro mercantil a nombre de Azcona Tours SRL, en donde ya aparecía Azcona de la Cruz.

De igual forma, las autoridades señalaron que la imputada recibió de manos de Reyes Javier dinero vía remesas.

“La imputada Gladis Sofía Azcona de la Cruz, ha adecuado su conducta a las disposiciones normativas que están contenidas en la Ley 155-17, ello debido a que la misma sin ninguna causa comercial o laboral aparente, ha movilizado altas sumas de dinero en el Sistema Financiero Nacional”, leía parte del mencionado documento.De Ramluis Mejía Azcona, la entidad de justicia resaltó que fue socio de Azcona, y es acusado de quebrantar partes de la Ley 155-17.

Durante la investigación a Pérez Tejada, el Ministerio Público aseveró que Mejía Azcona tenía una vinculación comercial con Reyes Javier y su madre.

Es este lazo lo que motivó a los fiscales a iniciar una indagación financiera para verificar si este implicado participó en el transporte y el ocultamiento de grandes cantidades de divisas que ingresaban al país, desde los Estados Unidos, con el patrocinio de Pérez Tejada y Reyes Javier.

 

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