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Efemérides

54 grado.com , Hoy es miércoles 23 de enero del 2019. Faltan 343 días para el año 2020. Efemérides Nacionales: 1856. Las tropas del general Luis Franco Bidó salen de Guayubín rumbo a Sabana Larga, para enfrentar las fuerzas invasoras haitianas, bajo las órdenes de los generales Fernando Valerio, Pedro Florentino y José Batista. 1864. El general Antonio Abad Alfau Bustamante, derrota las fuerzas restauradoras comandadas por Gregorio Luperón en la Sabana del Vigía. 1958. El embajador dominicano en Venezuela, doctor Rafael F. Bonnelly, recibe una breve nota del depuesto presidente argentino Juan Domingo Perón en el que expresaba su deseo de “encontrar refugio en la misión diplomática y conseguir salvoconducto para viajar a Ciudad Trujillo, donde el dictador Rafael Trujillo le recibiría con “los brazos abiertos”. 1959. Fidel Castro pronuncia un discurso en la Universidad Central de Venezuela, donde luego de alzarle el brazo a Enrique Jiménez Moya dijo: “Yo sé que el día en que se esté combatiendo en Santo Domingo, no faltarán voluntarios entre el estudiantado y el pueblo de Venezuela, que quieran ir a combatir allá”. 1962. Estados Unidos ofrecen US$25 millones al Gobierno Dominicano en crédito de emergencia para ayudar a resolver el problema de la balanza de pagos del país. 1964. El presidente de facto Donald Reid Cabral designa al general Ismael Emilio Román Carbuccia, Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, cargo que desempeña hasta el 19 de enero de 1965. 1966. El líder militar del sector constitucionalista durante la Revolución de abril, coronel Francisco Caamaño, llega a Londres para desempeñar las funciones de agregado castrense de la embajada dominicana en Reino Unido. 1968. Fallece Max Henríquez Ureña, notable escritor, político y profesor. Hijo de la poetisa Salomé Ureña. 2001. El presidente Hipólito Mejía emite el decreto 126-01, mediante el cual es creado el Patronato Parque Central de Santiago, como organismo encargado de planificar y administrar toda el área donde se encontraba localizado el Aeropuerto Cibao, a los fines de poner en funcionamiento en esa área un parque que sirva de pulmón ecológico, esparcimiento y recreación. 2010. El presidente de Haiti, René Préval, solicita formalmente que el gobierno dominicano permita usar los puertos del país para el traspaso de las materias primas destinadas para las zonas francas haitianas. Efemérides Internacionales 1516. Muere el rey Fernando el Católico, siendo sustituido por el Cardenal Cisneros, hasta que Carlos I alcanzara mayoría de edad. 1579. Se firma la Unión de Utrech, creando la república protestante de los Países Bajos. 1920. El Gobierno holandés se niega a conceder la extradición del ex emperador alemán Guillermo II, alegando que no figuraba entre los firmantes del Pacto de Versalles. 1930. México rompe relaciones diplomáticas con el Gobierno Soviético. 1943. En la Segunda Guerra Mundial, los aliados adoptan en la Conferencia de Casablanca, el principio de rendición incondicional y otras acciones militares. 1950. El Parlamento Israelí declara la ciudad de Jerusalén como capital del estado de Israel. 1958. Las Fuerzas Armadas venezolanas expulsan del poder al general Marcos Pérez Jiménez. 1959. El comandante Fidel Castro viaja a Venezuela para agradecer al pueblo la ayuda brindada a la revolución. 1961. El presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, suspende las garantías constitucionales, y proclama una nueva Constitución (la 26 que se da en el país). 1967. En Managua se registra un enfrentamiento, entre unos 5.000 manifestantes antisomocistas y miembros de la Guardia Nacional, dejando como resultado 30 personas mueren y 80 resultan heridas. 1989. Fallece a la edad de 84 años en la ciudad de Figueras, el pintor surrealista español Salvador Felipe Jacinto Dalí i Doménech (Salvador Dalí). 1994. Guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) asesinan en Apartadó (departamento de Antioquia) a 35 personas en una fiesta del partido Esperanza, Paz y Libertad. 2000. El vicepresidente ecuatoriano Gustavo Noboa Bejarano, asuma constitucionalmente la primera magistratura del país, sustituyendo el Triunvirato que sustituyó el derrocado presidente Jamil Mahuad. 2006. El general brasileño José Elito Carvalho Siqueira asume como comandante en jefe de las tropas de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para Haití (MINUSTAH), cargo en el que sucede a su compatriota Urano Teixeira Da Matta Bacellar, quien se suicidó semanas antes. 2009. Los ejércitos de Ruanda y del Congo anuncian la captura del líder rebelde congoleño, Laurent Nkunda, en la localidad ruandese de Bunagana, a donde había escapado. 2010. En Haití, el joven Exantus Wismond, dependiente de un comercio de la calle Dessalines, es recuperado con vida once días después de quedar enterrado bajo los tres pisos de un edificio que se vino abajo. 2013. El primer ministro británico, David Cameron, anuncia un referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la UE antes de las elecciones de 2015. 2015. El nuevo rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdul-Aziz Al Saud, designa al ministro del Interior, el príncipe Mohammed bin Nayef en la línea para ascender al trono, después del primer heredero, el príncipe Muqrin. Mohamed. 2017. El presidente mexicano, Peña Nieto, presenta la nueva política internacional de su gobierno, la que se basará en emprender durante los siguientes dos años, en expandir su relación política y comercial con otros países de Asia, Europa, Latinoamérica, el Caribe y África.

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miércoles, 13 de junio de 2018

Cómo opera el lavado de activos

La ley 155-17 señala un pliego de actividades  que dan lugar a  lavado de activos,  uno de los seis delitos por  los que están acusados los siete implicados  en el caso de los sobornos por 92 millones de dólares que admitió haber pagado en el país la constructora Odebrecht, para obtener contratos de obras millonarias durante el período 2001-2014.  

El lavado de activos, según lo define la ley  155-17,  es el proceso mediante el cual una persona  física o jurídica  y organizaciones criminales, persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos.
De ahí que, conforme a la norma legal,  incurre en ese delito la persona que convierta, transfiera o transporte bienes a sabiendas de que son producto de una infracción, con el propósito de ocultar, disimular o encubrir  su naturaleza, origen, localización, disposición, movimiento o la propiedad real o derechos sobre los bienes.
También comete  esa infracción penal la persona  que oculta, disimula o encubre la naturaleza,  el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad de ese tipo de bienes, y   la que los adquiera, posea, administre o utilice con igual propósito.
Es pasible de ser sometido por lavado de activos, además,  la persona que asista, asesore, ayude, facilite, incite o colabore con implicados en ese delito para que eluda la  persecución, sometimiento o condenas.
Y por último,  da lugar a lavado de activos participar en calidad de cómplice en algunas de las actuaciones anteriores,  asociarse para cometer ese tipo de actos, el intento de perpetrarla  y  prestar ayuda  para que se realice o facilitar su ejecución.  
  Entre esas acciones ilícitas  figura el soborno, que ha sido el centro de las investigaciones en el caso ODEBRECHT.  Además generan bienes o activos susceptibles de lavado de activos,  el enriquecimiento no justificado, el tráfico de influencia, la prevaricación, y los delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.  
La Procuraduría presentó el pasado jueves, 6 de junio, acusación o acto conclusivo contra Angel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Tommy Galán,  Roberto Rodríguez,  Jesús Vásquez y Conrado Pittaluga, en cuya instancia solicita apertura a juicio y medida de coerción contra Vásquez, el último que fue incluido en el expediente.  
Todos fueron acusados de incurrir, entre otros delitos,  en soborno y  lavado de activos.
Adicional a esas dos infracciones,  Díaz Rúa, Galán y Bautista están acusados de  prevaricación, falsedad en escritura pública y  enriquecimiento ilícito;  Rondón,  de Asociación de Malhechores, y Vásquez y  Pittaluga de enriquecimiento ilícito.   
Por el delito de lavado de activos, la ley contempla penas de hasta 20 años de prisión y multas que pueden llegar a 400 salarios mínimos, decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, y la inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.
                             

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