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54Grado.com - Hoy es martes 13 de noviembre 2018. Faltan 48 días para el año 2019. Temperatura: Max: 30 | Min: 22 - Efemérides Nacionales: 1564. La Real Audiencia dispone que nadie pueda salir de la Española sin previa autorización, en vista de lo despoblado que se encuentra la isla. 1945. La Organización de las Naciones Unidas admite como miembros activos las Repúblicas de Panamá y Etiopía. 1962. Prorrogan otra vez –un día– el plazo para proponer candidatos para las elecciones previstas a celebrarse el 20 de diciembre de este año. 1970. Muere en Santo Domingo el escritor, poeta y periodista Ramón Emilio Jiménez. 1992. Es asesinada de dos disparos en el barrio Aravaca de Madrid, la inmigrante dominicana Lucrecia Pérez, primera víctima mortal del racismo y la xenofobia reconocida como tal en España. 1996. El ex presidente Joaquín Balaguer y José Fco. Peña Gómez se reúnen con el propósito de reconciliar al caudillo reformista con el grupo disidente de esa organización, encabezado por Fernando Alvarez Bogaert. 2007. El Senado aprueba en segunda lectura el proyecto de Ley que cambia el nombre de la provincia Salcedo por el de “Hermanas Mirabal”, en reconocimiento a las heroínas asesinadas durante la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. 2008. El Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional absuelve la ex directora general de Aduanas, Anisia Rissi y otros 21 implicados en un supuesto desfalco por más de RD$1,000 millones en contra del Estado, durante el período 1990-1994. Efemérides Internacionales: 1494. Los españoles derrotan en las islas Canarias a los guanches e invaden nuevamente Tenerife. 1523. Sale rumbo a Guatemala de Tenochtitlán (México), acompañado de soldados e indios tlaxcaltecas, el conquistador español Pedro de Alvarado. 1655. En Perú se registra un terremoto de magnitud 7.7 grados, que deja un saldo de 11,000 muertos y graves daños en la capital, Lima. 1849. En Estados Unidos, Peter Burnett es elegido primer gobernador del estado de California. 1945. En Francia, la Asamblea Constituyente proclama unánimemente a Charles De Gaulle como jefe del Gobierno provisional francés. 1985. Hace erupción el volcán Nevado del Ruiz, provocando decenas de muertos en Colombia. 2001. Oficiales de Corea del Norte y Corea del Sur acuerdan el 10 de diciembre de este año, la fecha para que las familias de ambas naciones, divididas desde 1953, vuelvan a verse. 2002. Ante las costas de Galicia (España) comienza el hundimiento del petrolero Prestige, que terminará de hundirse seis días después. 2005. El Papa Benedicto XVI dice que el desorden social, la guerra, la injusticia y la violencia se combaten con el respeto de la ley moral. 2006. Los Nacionales de Washington presentan al dominicano Manny Acta como su nuevo mánager para las venideras dos temporadas de Béisbol de Grandes Ligas. 2009. Tras el impacto de la sonda LCROSS, la NASA anuncia el descubrimiento de «significativas cantidades» de agua en la Luna. 2014. Las hermanas María José Alvarado y Sofía Trinidad, la primera candidata hondureña al concurso Miss Mundo, son asesinadas por Plutarco Ruiz, novio de la segunda, cuando participaban en el cumpleaños del homicida. 2015. París vive uno de los peores crímenes al ser atacada por terroristas usando armas de fuego y explosivos contra personas que se encontraban disfrutando en restaurantes, bares, estadio deportivo y concierto musical en varios lugares de la capital, matando más de 129 personas y 352 heridos. -Estados Unidos informa haber matado al iraquí Abu Nabil, considerado líder del Estado Islámico (EI) en Libia, durante un bombardeo aéreo en el país norteafricano.

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miércoles, 13 de junio de 2018

Cómo opera el lavado de activos

La ley 155-17 señala un pliego de actividades  que dan lugar a  lavado de activos,  uno de los seis delitos por  los que están acusados los siete implicados  en el caso de los sobornos por 92 millones de dólares que admitió haber pagado en el país la constructora Odebrecht, para obtener contratos de obras millonarias durante el período 2001-2014.  

El lavado de activos, según lo define la ley  155-17,  es el proceso mediante el cual una persona  física o jurídica  y organizaciones criminales, persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos.
De ahí que, conforme a la norma legal,  incurre en ese delito la persona que convierta, transfiera o transporte bienes a sabiendas de que son producto de una infracción, con el propósito de ocultar, disimular o encubrir  su naturaleza, origen, localización, disposición, movimiento o la propiedad real o derechos sobre los bienes.
También comete  esa infracción penal la persona  que oculta, disimula o encubre la naturaleza,  el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad de ese tipo de bienes, y   la que los adquiera, posea, administre o utilice con igual propósito.
Es pasible de ser sometido por lavado de activos, además,  la persona que asista, asesore, ayude, facilite, incite o colabore con implicados en ese delito para que eluda la  persecución, sometimiento o condenas.
Y por último,  da lugar a lavado de activos participar en calidad de cómplice en algunas de las actuaciones anteriores,  asociarse para cometer ese tipo de actos, el intento de perpetrarla  y  prestar ayuda  para que se realice o facilitar su ejecución.  
  Entre esas acciones ilícitas  figura el soborno, que ha sido el centro de las investigaciones en el caso ODEBRECHT.  Además generan bienes o activos susceptibles de lavado de activos,  el enriquecimiento no justificado, el tráfico de influencia, la prevaricación, y los delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.  
La Procuraduría presentó el pasado jueves, 6 de junio, acusación o acto conclusivo contra Angel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Tommy Galán,  Roberto Rodríguez,  Jesús Vásquez y Conrado Pittaluga, en cuya instancia solicita apertura a juicio y medida de coerción contra Vásquez, el último que fue incluido en el expediente.  
Todos fueron acusados de incurrir, entre otros delitos,  en soborno y  lavado de activos.
Adicional a esas dos infracciones,  Díaz Rúa, Galán y Bautista están acusados de  prevaricación, falsedad en escritura pública y  enriquecimiento ilícito;  Rondón,  de Asociación de Malhechores, y Vásquez y  Pittaluga de enriquecimiento ilícito.   
Por el delito de lavado de activos, la ley contempla penas de hasta 20 años de prisión y multas que pueden llegar a 400 salarios mínimos, decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, y la inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.

Joaquín Balaguer fue una de las figuras políticas y literarias de la República Dominicana

                             

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