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Efemérides

54Grado.com : Hoy es lunes 18 de marzo del 2024. Faltan 288 días para el año 2025. Temperatura: la máxima estará entre 31 °C y 33 °C y la mínima entre 22 °C y 24 °C :.... Efemérides Nacionales: 1844. Se producen las batallas de Cabeza de Las Maria, cerca de Neyba y Las Hicoteas. Esta última se registra cuando el Presidente haitiano Charles Herard llega con su ejército a la ciudad de Azua. 1861. El presidente Pedro Santana proclama la reanexión de Santo Domingo a España desde el balcón del palacio de Gobierno. 1891. El Congreso dicta un decreto de amnistía a favor de todos los exiliados. 1998. El Presidente Ulises Heureaux, somete ante el Congreso de la República el proyecto de ley que propone el cambio de nombre de la comunidad de Barbero, por el de Pimentel, provincia Duarte. 1943. Mediante la ley No. 229, es creada la provincia Bahoruco, con efectividad al 16 de mayo del mismo año. 1945. En distintos sitios de Ciudad Trujillo parecen afiches y volantes pegados en paredes y postes del tendido eléctrico, denunciando los crímenes de la dictadura de Rafael Trujillo e invitando al pueblo a rebelarse contra la tiranía. 1930. A pesar de haber prometido que no aspiraría a la presidencia del país, el general Rafael Trujillo es proclamado candidato por el Movimiento Cívico, encabezado por el licenciado Rafael Estrella Ureña, resultando electo presidente el 16 de mayo de este mismo año. 1962. La Corte de Apelación de Santo Domingo, declara constitucional la ley de emergencia nacional que da facultad al Consejo de Estado a deportar del país a las personas que considere peligrosas para la estabilidad de la República. 1970. El presidente Balaguer califica como una "monstruosidad" el asesinato de cuatro ciudadanos en Barahona, a manos del sargento policial Luis Rosario Medrano Pérez (Ráfaga). 2008. Es creada mediante la Ley 122-05 la Asociación Dominicana de Distritos Municipales, como ente propiciador de la Transparencia, la Democracia de la gestión municipal. - La comisión oficial sobre el desagüe de la presa de Tavera, que causó decenas de muertes y arrasó localidades aguas abajo del río Yaque del Norte, concluye en su informe que no hubo negligencia en el manejo del embalse, tras el paso de la tormenta Olga. - El boxeador dominicano Juan Carlos Payano gana medalla de oro en Trinidad y Tobago, en los clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Beijing. 2010. El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Jacques Diouf, deplora aquí que la inseguridad alimentaria en Haití supere el 50%, luego del terremoto que devastó esa nación el 12 de enero pasado. 2012. En Nha Trang, Vietnam se celebra el concurso Mister Universe, ganado por el representante de República Dominicana Erick Sabater. 2019. El suspendido secretario de finanzas del PLD, Víctor Díaz Rúa, solicita durante una audiencia del caso Odebrecht, que el Ministerio Público explique por qué no incluyó en la acusación una adenda de la autovía del Coral firmada por el actual ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo. 2020. El Senado aprueba la resolución que declara el estado de emergencia en todo el territorio nacional por el coronavirus por un plazo de 25 días, la que sanciona además, restricciones por el tiempo estrictamente necesario, a las libertades de tránsito. - La Junta Central Electoral ordena que las Oficialías del Estado Civil se abstengan de programar bodas mientras se mantengan las medidas dispuestas por el gobierno para enfrentar la crisis del coronavirus. 2021. El Ministerio Público concluye la presentación de sus pruebas testimoniales en el juicio que se sigue contra seis imputados de recibir y distribuir sobornos de los US$92 millones que pagó la empresa Odebrecht para lograr la adjudicación de importantes obras públicas en el país. Internacionales: 417. Zósimo es elegido Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, quien asumió su mismo nombre. 932. Primer documento conocido en que se menciona a Fernán González como Conde de Castilla. 1238. La Horda de Oro asesina en Rusia al Gran Duque de Vladimir tras arrasar el país. 1865. Paraguay inicia guerra contra Argentina, Brasil y Uruguay. 1871. En Francia, las masas populares se hacen con el gobierno de París (Comuna de París). 1921. Naufraga al sur del mar de China el vapor chino "Hong Kong" y mueren mil personas. 1922. Mahatma Ghandi es sentenciado a seis años de prisión en la India, acusado de desobediencia civil. 1938. México nacionaliza la industria petrolera. 1949. Es fundada la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 1953. Se produce la primera transmisión televisada de la entrega de los Oscar, a través de la cadena NBC, llevando de manea simultánea del Teatro RKO Pantages de Hollywood, en Los Ángeles, al Teatro Internacional NBC en Manhattan, Nueva York. 1959. Hawai se convierte en estado 50 de los Estados Unidos. 2008. Los cancilleres de las Américas reunidos en Washington "rechazan", con reservas de Estados Unidos, el operativo militar colombiano en suelo ecuatoriano que provoca la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de Quito con Bogotá. 2009.Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liberan al ingeniero sueco Roland Larsson, último extranjero que mantenían cautivo. 2011. El expresidente de Haití Jean Bertrand Aristide llega a su país tras siete años de exilio en Sudáfrica y a dos días de la celebración de elecciones presidenciales y legislativas. 2014. Tras ser aprobado mediante el referéndum sobre el estatus político, la república se convierte oficialmente como Estado independiente, reconocido únicamente por la Federación de Rusia, a la que anexa minutos después de alcanzar la independencia. 2015. La Organización de Estados Americanos elige al uruguayo Luis Almagro como su nuevo secretario general, en medio de críticas de algunos países miembros y ante la incertidumbre de si logrará superar los problemas económicos y políticos que enfrenta. 2017. En Francia se registran dos ataques terroristas perpetrados por un hombre de 39 años identificado como Ziyed Ben Belgacem, en un suburbio de París y el aeropuerto Orly de París. El atacante murió a tiros al intentar robarle un arma a una soldado que patrullaba el aeropuerto durante la Opération Sentinelle. 2018. El presidente estadounidense, Donald Trump, reitera su denuncia "corrupción" en el FBI, tras el despido del ex "número dos" de esa agencia, y resta valor a la investigación sobre la trama rusa al insistir en que "no hubo conspiración" entre Moscú y su campaña electoral de 2016. 2019. La Cámara de Diputados de Haití aprueba una moción de censura en contra del primer ministro, Jean Henry Ceant, en medio de una severa crisis política y económica, seis meses después de que asumiera el cargo. 2020. La crisis sanitaria mundial por el covid-19 ha vuelto a evidenciar la tensa rivalidadentre las dos superpotencias mundiales, EEUU y China, dejando definitivamente atrás la aparente luna de miel tras su acercamiento comercial. 2021. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, insta a su par estadounidense Joe Biden, a "mirarse en el espejo" después de que este le llamara "asesino" durante una entrevista en televisión, en la que asevera que las personas "siempre proyectan en otros lo que piensa de sí mismas". -La empresa Airbus anuncia el lanzamiento del primer estudio en el mundo para evaluar las emisiones y el funcionamiento de un avión de línea que funcione únicamente con el llamado carburante sostenible de aviación (SAF), obtenido con el reciclaje de aceite de fritura.

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domingo, 13 de marzo de 2022

¿Qué tienen en común los casos Falcón, Larva, Discovery y FM?

Shaddai Eves
Santo Domingo, RD

El Ministerio Público, encabezado por la procuradora general de la República Miriam Germán Brito, se ha enfocado en desarticular presuntas redes dedicadas al narcotráfico, poniendo especial énfasis en las estructuras financieras que sustentan las actividades del lavado de activos.

De septiembre del año pasado a la fecha, las presuntas bandas han sido desmanteladas y desarticuladas en las operaciones Falcón, Larva, Discovery y FM, llegando a los tribunales, redes que han incurrido en franco lavado de activos provenientes del narcotráfico.

La Falcón, desmantelada el 8 de septiembre del año pasado, fue una de las primeras operaciones contra el lavado de activos y el narcotráfico en la que quedaron más de 20 detenidos y que están cumpliendo prisión preventiva.

La red creó una organización criminal trasnacional dedicada a traficar cocaína desde la República Dominicana hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, teniendo como centro de mando y operación la provincia de Santiago.

Establecieron una estructura criminal parecida a la que tradicionalmente siguen la mafia italiana, integrando a la familia como parte esencial de los negocios ilícitos.

Traficaron cientos de miles de kilos de drogas en los referidos países, movilizando más de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal.

Además, estos portaban y traficaban armas de fuego de alto calibre, muchas de ellas solo permitidas para uso de policías y militares como es el caso de fusiles.

Los imputados colocaron los millonarios fondos en efectivo que recibían de sus operaciones ilícitas, como el narcotráfico y el tráfico de armas, a través de empresas dedicadas a la producción, estaciones de combustibles, financieras, dealers, vehículos de lujo, fincas, ganados, cotosos relojes, entre otros negocios.

Transformaron sus transacciones con el objetivo de colocar los fondos en la economía legal y en las instituciones financieras.

Además, trataban de darle apariencia legal a sus actividades a través de documentaciones llenas de falsedades, con la pretensión de ocultar el rastro de su origen ilícito y justificar el rápido incremento de su fortuna.

Luego, en menos de dos meses, el 27 de octubre de ese mismo año, fue desmantelada por la Operación Lava, otra red de lavado de activos provenientes del narcotráfico un poco parecida a la anterior, con la peculiaridad de que los implicados en la red desarticulada en este caso estuvieron vinculados a una estructura criminal a la que el 16 de marzo de 2020, las autoridades le apresaron en flagrante delito, al interceptar una embarcación en la costa de Nigua, San Cristóbal, que provenía desde Colombia y que tenía a bordo 700 paquetes de cocaína clorhidratada.

También se les vinculó al caso por el que el 28 de agosto de 2019 fueron arrestadas, en el Distrito Nacional, dos personas al interceptar dos vehículos, incluyendo una yipeta que tenía un compartimiento secreto en cuyo interior se encontró un fusil, una pistola y dos teléfonos satelitales. En dicho el operativo se ocuparon 20,000 dólares en la vivienda de donde salieron los arrestados.

La procuraduría arrestó a 16 personas con la operación, vinculadas al tráfico, desde Colombia.

El grupo formaba parte de una organización criminal dedicada a operaciones “a gran escala” para el tráfico de drogas y lavado de dinero.

Para lograr su cometido, esta red se auxilió de familiares de los principales miembros de la red, similar a la operación Falcón. Además, de compañías fantasmas.

Una de sus principales tácticas consistía en invertir las grandes sumas de dinero obtenidas de las actividades del narcotráfico en el sector inmobiliario, adquiriendo “inmuebles suntuosos” en sectores exclusivos del Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago de los Caballeros.

Las riquezas del grupo no sólo fueron invertidas en edificaciones, sino que también adquirieron vehículos de alta gama y armas de fuego de alto y bajo calibre, como los implicados en el caso Falcón.

Otra de las operaciones es Discovery, un caso reciente puesto en marcha por la procuraduría el 2 de este mes, realizando una serie de allanamientos en diferentes call centers en Santiago.

El centro operativo de la red estaba en Santiago, al igual que Falcón.

Lo que diferencia este caso de Falcón y Larva es que presuntamente los imputados se dedicaron al ciberdelito, a la extorsión sexual y económica, así como al robo de identidad de ciudadanos de Estados Unidos.

Por otra parte, algunas de las características principales es que los inculpados usaron nombres, cualidades, identidades y empresas falsas, y tenían una asociación de malhechores que usurpaba funciones.

Al igual que la operación Larva y Falcón, incurrió en lavado de activos y en el porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

Los integrantes de la red realizaban llamadas telefónicas intimidatorias, enviaban medicamentos utilizando “delivery” y llegaron a usurpar funciones oficiales de Estados Unidos, incluyendo la de agentes del FBI.

Aparentemente la red se apoyaba en las criptomonedas y el sistema financiero nacional como medios para el movimiento de capital. Además, se alega que adquirieron bienes millonarios producto de sus acciones criminales.

Actualmente hay 38 implicados en la presunta red aguardando para que se les conozca medida de coerción.

Click aquí para conocer imputados en la operación Discovery.

A diferencia de como operaban los encartados en la red de Falcón y Larva, los presuntos implicados en este tejido operaban bajo un esquema muy organizado donde hacían uso de un “guión preelaborado y por escrito” al que debían ceñirse los abridores (consigue victima) y cerradores (maneja idioma inglés y posee un alto poder de convencimiento)  mientras conversaban con la víctima.

Asimismo, también operaban con un “listado”, el cual no es más que una base de datos donde guardaban toda la información personal que recababan de sus víctimas.

Se señaló que los presuntos extorsionadores utilizaron el sistema financiero nacional para movilizar altas sumas de dinero. Asimismo, hicieron uso de las criptomonedas y de centros de envíos de remesas para hacer depósitos al exterior.

Durante los allanamientos, les fueron incautados unos 400 mil dólares, más de 19.2 millones de pesos en efectivo, 30 vehículos de alta gama, 300 equipos electrónicos, siete pistolas y una metralleta Uzi.

Al igual que la operación Larva y Falcón, incurrió en porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

Otra de las operaciones antilavado y la última que se ha llevado a cabo es la FM”, salida a la luz pública el lunes 3 de marzo.

El caso está vinculado a una red internacional dedicada blanquear dinero proveniente de las drogas a la que en agosto de 2020 se le ocupó unos 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.

 

1 comentario:

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