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Efemérides

54Grado.com : Hoy es viernes 20 de mayo del 2022. Faltan 225 días para el año 2023. Temperatura: 29ºC y 31ºC y la mínima entre 20ºC y 22ºC. :.... Efemérides Nacionales: 1849. El Presidente Manuel Jiménez González contesta la petición de abandonar el cargo que le hiciera el general Pedro Santana invitándolo al igual que a sus hombres retirarse a sus casas y evitar una confrontación. 1861. Mueren fusilados en Moca, el general José Contreras, héroe de la Independencia, quien días antes había iniciado un movimiento contra la anexión del país a España, así como Cayetano Germosén y José Inocencio Reyes, quienes secundaron al general Contreras en su acción patriótica. 1867. El padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, compra en Caracas, Venezuela, al señor Aniceto Sayas (sic) una casa localizada en la calle del Sol, del sector Campo Santo del Este. 1963. El Secretario Ejecutivo del Departamento de Estado de Estados Unidos, envía un memorandum al Consejero de Seguridad Nacional del presidente John F. Kennedy, McGeorge Bundy, referente a “la disputa domínico-haitiana. 1965. El gobierno chileno protesta ante el gobierno estadounidense a propósito de los acontecimientos de la República dominicana en una declaración de su ministro de relaciones exteriores, Gabriel Valdés, señalando que la población civil es asesinada y los derechos humanos violados”. - Ante las alegadas evidencias de que el líder militar constitucionalista coronel Rafael Fernández Domínguez, había sido asesinado horas antes por la espalda a manos de tropas norteamericanas en la defensa del Palacio Nacional, provocan movilizaciones de los combatientes dentro de la zona constitucionalista, exigiendo producir un ‘ataque definitivo contra los yanquis’, aun a costa de sus propias vidas. 1990. Mediante el decreto 217-90, el presidente Joaquín Balaguer destituye como gobernador del Banco Central al ingeniero Guillermo Carám y designa en su lugar al licenciado Luis Toral Córdova. 1991. Es promulgada la ley 14-91, que crea el Servicio Civil y Carrera Administrativa, cuyos beneficiarios deben demostrar mediante concursos, que poseen cualidades para ocupar cualquier cargo. 2009. Muere a la edad de 62 años el sociólogo y dirigente peledeista Miguel Salvador Cocco Guerrero. 2010. Es designado con el nombre “Licenciado Miguel Cocco”, la sede principal de la Dirección General de Aduanas. 2011. Karim Mella e Iván Gómez se convierten en los primeros dominicanos en escalar la cima del Monte Everest, el más alto del mundo. 2012. Son celebradas las elecciones presidenciales y los diputados de ultramar, según lo manda la Constitución de 2010 (tercer domingo de mayo), resultando ganador el candidato del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina Sánchez. 2021. El Ministerio Público realiza 18 allanamientos en las provincias La Vega, Duarte, Monte Plata y Santo Domingo, durante los cuales incauta bienes y alegadas evidencias, en el marco de la investigación del Caso Coral. - La Contraloría General de la República inicia una auditoría al Cuerpo Especializado de la Seguridad Presidencial (CUSEP), a solicitud de las propias autoridades del organismo, como parte de las indagatorias del escándalo conocido como Operación Coral en el que, según el Ministerio Público, se estafó al Estado con más de RD$3,000 millones. Internacionales: 325. Constantino el Grande inaugura el Concilio de Nicea. 526. En la región de Siria (parte del Imperio romano) un terremoto de gran intensidad, provocando la muerte un saldo de 250 000 muertos. 1498. Vasco da Gama desembarca en la India, a donde llega circunnavegando África. 1506. Fallece en la ciudad española de Valladolid, Cristóbal Colón, navegante genovés que descubrió un Continente que luego se llamaría América. 1588. Parten de Lisboa los 130 navíos de la Armada Invencible rumbo a Inglaterra. 1741. En el Virreinato de Nueva Granada, hoy Colombia, se retiran los últimos navíos ingleses que sitiaban Cartagena de Indias, vencidos por fuerzas españolas y nativos, dirigidos por el almirante Blas de Lezo. 1862. En EEUU, la Homestead Act regula el reparto de tierras vírgenes entre los colonos americanos. 1874. Levy Strauss patentiza su invento: los pantalones jeans. 1884. Louis Pasteur presenta en la Academia de Ciencias de París el resultado de sus experimentos sobre el virus de la rabia. 1902. Es proclamada la independencia cubana de Estados Unidos, una de las más tardías de América Latina, siendo electo Tomás Estrada Palma como su primer presidente. 1939. Comienza el funcionamiento del campo de concentración de Auschwitz, Polonia, bajo el mando de Rudolf Hoss. 1948. El Conde Folke Bernadotte es designado mediador de la Naciones Unidas para Palestina. 1953. El presidente cubano, general Fulgencio Batista emite un decreto mediante el cual concede amnistía “a toda la oposición, menos a los violentos del Moncada”. 1955. Agentes de los aparatos represivos batistianos, incluyendo a patrulleros de la sección radiomotorizada y soldados con armas largas y ametralladoras, cercan la Universidad de La Habana. 1956. Estados Unidos detona su primera bomba de hidrógeno en el atolón de Bikini. 1960. Agentes israelíes trasladan secretamente de Argentina a Israel al Nazi Adolf Eichman, donde es juzgado y ejecutado por asesinato de judíos. 1980. En Quebec, Canadá, se realiza un referéndum para decidir la separación de Canadá. El 60 por ciento se opone a la independencia. 1996. En Uruguay se realiza la primera Marcha del Silencio por los detenidos desaparecidos. Cada 20 de mayo miles de personas exigen verdad, memoria, justicia y nunca más crímenes de lesa humanidad. 1998. En Indonesia, el dictador Suharto entrega el poder al vicepresidente ante la presión popular. 2005. La Comisión de Gasto Público del Congreso de Costa Rica adelanta que investigará al Presidente Abel Pacheco, sobre el viaje que hizo a la República Dominicana invitado por una familia dominicana. 2008. El líder de ETA, Francisco Javier López Peña, alias “Thierry”, es apresado cerca de Burdeos en una operación conjunta de la policía española y francesa. 2009. Ciento una personas mueren al estrellarse un avión militar Hércules C-130 en la isla de Java (Indonesia) con 96 pasajeros y 13 tripulantes. 2010. La mancha de petróleo provocada por la explosión y hundimiento de la plataforma en el golfo de México llega a los pantanos del delta del río Mississippi. - En Estados Unidos se anuncia la creación de la primera célula sintética con genes artificiales. 2013. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala anula la sentencia que condenó a 80 años de prisión por genocidio, al expresidente de facto Efraím Rios Mosst, emitida por la jueza Jazmín Barrios presidenta del Tribunal Primero de Mayor Riesgo A. 2013. En el estado de Oklahoma (Estados Unidos), un poderoso tornado categoría EF5 destruye el pueblo de Moore. 2015. El presidente del Banco Central de Guatemala, Julio Roberto Suárez, es detenido por su supuesta implicación en un caso de fraude en el Seguro Social junto a otras 15 personas solicitadas por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. 2020. El Gobierno de Venezuela denuncia la venta ilegal de la empresa Citgo Petroleum, filial en Estados Unidos de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), tras una decisión judicial del tribunal estadounidense del distrito de Delaware, acción que se constituye como un acto de “piratería moderna”. 2021. El Gobierno israelí acepta la propuesta de mediación de Egipto para una “tregua bilateral” con Hamás, la que entra en vigor horas más tarde, poniendo fin a once días de escalada bélica entre el Ejército israelí y las milicias palestinas de Gaza, que se ha saldado con 244 muertos.

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domingo, 13 de marzo de 2022

¿Qué tienen en común los casos Falcón, Larva, Discovery y FM?

Shaddai Eves
Santo Domingo, RD

El Ministerio Público, encabezado por la procuradora general de la República Miriam Germán Brito, se ha enfocado en desarticular presuntas redes dedicadas al narcotráfico, poniendo especial énfasis en las estructuras financieras que sustentan las actividades del lavado de activos.

De septiembre del año pasado a la fecha, las presuntas bandas han sido desmanteladas y desarticuladas en las operaciones Falcón, Larva, Discovery y FM, llegando a los tribunales, redes que han incurrido en franco lavado de activos provenientes del narcotráfico.

La Falcón, desmantelada el 8 de septiembre del año pasado, fue una de las primeras operaciones contra el lavado de activos y el narcotráfico en la que quedaron más de 20 detenidos y que están cumpliendo prisión preventiva.

La red creó una organización criminal trasnacional dedicada a traficar cocaína desde la República Dominicana hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, teniendo como centro de mando y operación la provincia de Santiago.

Establecieron una estructura criminal parecida a la que tradicionalmente siguen la mafia italiana, integrando a la familia como parte esencial de los negocios ilícitos.

Traficaron cientos de miles de kilos de drogas en los referidos países, movilizando más de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal.

Además, estos portaban y traficaban armas de fuego de alto calibre, muchas de ellas solo permitidas para uso de policías y militares como es el caso de fusiles.

Los imputados colocaron los millonarios fondos en efectivo que recibían de sus operaciones ilícitas, como el narcotráfico y el tráfico de armas, a través de empresas dedicadas a la producción, estaciones de combustibles, financieras, dealers, vehículos de lujo, fincas, ganados, cotosos relojes, entre otros negocios.

Transformaron sus transacciones con el objetivo de colocar los fondos en la economía legal y en las instituciones financieras.

Además, trataban de darle apariencia legal a sus actividades a través de documentaciones llenas de falsedades, con la pretensión de ocultar el rastro de su origen ilícito y justificar el rápido incremento de su fortuna.

Luego, en menos de dos meses, el 27 de octubre de ese mismo año, fue desmantelada por la Operación Lava, otra red de lavado de activos provenientes del narcotráfico un poco parecida a la anterior, con la peculiaridad de que los implicados en la red desarticulada en este caso estuvieron vinculados a una estructura criminal a la que el 16 de marzo de 2020, las autoridades le apresaron en flagrante delito, al interceptar una embarcación en la costa de Nigua, San Cristóbal, que provenía desde Colombia y que tenía a bordo 700 paquetes de cocaína clorhidratada.

También se les vinculó al caso por el que el 28 de agosto de 2019 fueron arrestadas, en el Distrito Nacional, dos personas al interceptar dos vehículos, incluyendo una yipeta que tenía un compartimiento secreto en cuyo interior se encontró un fusil, una pistola y dos teléfonos satelitales. En dicho el operativo se ocuparon 20,000 dólares en la vivienda de donde salieron los arrestados.

La procuraduría arrestó a 16 personas con la operación, vinculadas al tráfico, desde Colombia.

El grupo formaba parte de una organización criminal dedicada a operaciones “a gran escala” para el tráfico de drogas y lavado de dinero.

Para lograr su cometido, esta red se auxilió de familiares de los principales miembros de la red, similar a la operación Falcón. Además, de compañías fantasmas.

Una de sus principales tácticas consistía en invertir las grandes sumas de dinero obtenidas de las actividades del narcotráfico en el sector inmobiliario, adquiriendo “inmuebles suntuosos” en sectores exclusivos del Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago de los Caballeros.

Las riquezas del grupo no sólo fueron invertidas en edificaciones, sino que también adquirieron vehículos de alta gama y armas de fuego de alto y bajo calibre, como los implicados en el caso Falcón.

Otra de las operaciones es Discovery, un caso reciente puesto en marcha por la procuraduría el 2 de este mes, realizando una serie de allanamientos en diferentes call centers en Santiago.

El centro operativo de la red estaba en Santiago, al igual que Falcón.

Lo que diferencia este caso de Falcón y Larva es que presuntamente los imputados se dedicaron al ciberdelito, a la extorsión sexual y económica, así como al robo de identidad de ciudadanos de Estados Unidos.

Por otra parte, algunas de las características principales es que los inculpados usaron nombres, cualidades, identidades y empresas falsas, y tenían una asociación de malhechores que usurpaba funciones.

Al igual que la operación Larva y Falcón, incurrió en lavado de activos y en el porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

Los integrantes de la red realizaban llamadas telefónicas intimidatorias, enviaban medicamentos utilizando “delivery” y llegaron a usurpar funciones oficiales de Estados Unidos, incluyendo la de agentes del FBI.

Aparentemente la red se apoyaba en las criptomonedas y el sistema financiero nacional como medios para el movimiento de capital. Además, se alega que adquirieron bienes millonarios producto de sus acciones criminales.

Actualmente hay 38 implicados en la presunta red aguardando para que se les conozca medida de coerción.

Click aquí para conocer imputados en la operación Discovery.

A diferencia de como operaban los encartados en la red de Falcón y Larva, los presuntos implicados en este tejido operaban bajo un esquema muy organizado donde hacían uso de un “guión preelaborado y por escrito” al que debían ceñirse los abridores (consigue victima) y cerradores (maneja idioma inglés y posee un alto poder de convencimiento)  mientras conversaban con la víctima.

Asimismo, también operaban con un “listado”, el cual no es más que una base de datos donde guardaban toda la información personal que recababan de sus víctimas.

Se señaló que los presuntos extorsionadores utilizaron el sistema financiero nacional para movilizar altas sumas de dinero. Asimismo, hicieron uso de las criptomonedas y de centros de envíos de remesas para hacer depósitos al exterior.

Durante los allanamientos, les fueron incautados unos 400 mil dólares, más de 19.2 millones de pesos en efectivo, 30 vehículos de alta gama, 300 equipos electrónicos, siete pistolas y una metralleta Uzi.

Al igual que la operación Larva y Falcón, incurrió en porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

Otra de las operaciones antilavado y la última que se ha llevado a cabo es la FM”, salida a la luz pública el lunes 3 de marzo.

El caso está vinculado a una red internacional dedicada blanquear dinero proveniente de las drogas a la que en agosto de 2020 se le ocupó unos 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.

 

1 comentario:

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