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Efemérides

54Grado.com : Hoy es viernes 30 de septiembre del 2022. Faltan 93 días para el año 2023. Temperatura: 29ºC y 31ºC y la mínima entre 20ºC y 22ºC. :.... Efemérides Nacionales: 1850. Llega a su final la vigencia del acuerdo de tregua firmado por representantes dominicanos y haitianos, iniciado el 16 de agosto de este año 1863. El general José Antonio Salcedo llega al campamento del general Luperón y le informa de su destitución como miembro del ejército restaurador, pero sus tropas se amotinan para desconocer el cambio. 1878. El general Cesáreo Contreras asume el cargo de encargado provisional del Poder Ejecutivo en el Consejo de Secretarios de Estado, hasta el 27 de febrero de 1879. 1889. Nace en Santo Domingo, don Virgilio Álvarez Pina, destacado hombre público que ocupó distintos cargos durante la dictadura de su pariente, Rafael Leónidas Trujillo Molina. 1902. El Presidente provisional, Horacio Vásquez, dispone que los telefonemas y telegramas privados que cursen por las líneas telefónicas y telegráficas nacionales, sean cobradas “a cinco centavos oro por palabra”. 1904. El Presidente Carlos Morales Languasco, mediante resolución Núm. 4446, declara de utilidad pública la obra del Teléfono Urbano de San Pedro de Macorís. 1953. Es inaugurado en Santiago de los Caballeros el “Monumento a la Paz de Trujillo” erigido en honor del dictador Rafael Trujillo, y tras al tiranicidio fue rebautizado con el nombre de Monumento a los Héroes de la Restauración. 1961. Ramfís Trujillo fija esta fecha para la salida del país de su Madre María Martínez, la que se resiste afirmando “de aquí me sacarán a mí muerta como al Jefe”. 1962. El licenciado Julio Peynado declina su postulación a la Presidencia de la República por la Agrupación Frente Democrático. - Es realizado el Primer Congreso Nacional de Campesinos Dominicanos, organizado por la FEDELAC, en el Centro MADRE Y MAESTRA, de La Vega, Prisco Morales resultó electo Secretario General, y como directivos a Luis Estrella, Ramón Vázquez, Luis Rufino y Rafael Bencosme. 1971. Un comando de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional o FALN, reivindica el secuestro de la cónsul dominicana en Venezuela, profesora Thelma Frías, en el barrio caraqueño de Bella Vista, cuando se dirigía a su oficia. 2013. Haití llama a consulta a su embajador en el país, Fritz Cineas, en respuesta al fallo del Tribunal Constitucional que niega la nacionalidad a una dominicana de ascendencia haitiana cuyos padres fueron considerados “extranjeros en tránsito” por el organismo. 2015. El dirigente de izquierda, Narciso Isa Conde, rechaza que el ex presidente Juan Bosch traicionara al coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, delatándolo ante el presidente Joaquín Balaguer, cuando desembarcó en 1973 por playa Caracoles junto a nueve hombres para enfrentar su régimen. -Entra en vigor la veda impuesta por el gobierno haitiano a la importación –por la vía terrestre- de 23 productos dominicanos, la que incluye entre otros, harina de trigo, cemento gris, aceite comestible, jabón de lavar, detergente en polvo, espuma para embalaje, agua potable, pintura y productos para carrocería de vehículos. 2020. El presidente Luis Abinader suspende mediante el decreto 525-20, a varios funcionarios que no han presentado su declaración jurada de bienes, al tiempo de advertir que los mismos deberán presentar su declaración jurada de patrimonio para ser repuestos en sus cargos. 2021. El Banco Central advierte a la población, que las diferentes modalidades de criptomonedas y activos virtuales que se promocionan en medios digitales del país, no tienen la autorización de la Junta Monetaria para su emisión y utilización como medio de pago ni realizar transacciones de ningún género Internacionales: 1702. Austria declara la guerra a Francia a causa de la sucesión en España por parte de un francés. 1765. Nace José María Morelos y Pavón, sacerdote y militar mexicano, organizador y artífice de la segunda etapa en la Guerra de Independencia de México. 1878. Llegan a Hawaii los primeros inmigrantes de Portugal. 1882. Se inaugura la primera represa hidroeléctrica en Fort River, Wisconsin. 1918. En Argentina, por decreto del Poder Ejecutivo la Cabaña de Azcuénaga pasa a ser la Residencia de Los Olivos, con el objetivo de servir de residencia veraniega presidencial. 1936. La Iglesia declara que la Guerra Civil Española es una "cruzada contra los hijos de Caín". 1956. Argelia: se recrudece la ola terrorista entre independentistas y partidarios de los franceses. 1961. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económi­co entra en vigor oficialmente, rem­plazando a la de Cooperación Económica Europea. 1965. El dictador indonesio, general Mohammad Suharto es derrocado por el Partido Comunista de Indonesia y como represalia, mata a más de un millón de comunistas. 1966. Botswana logra su Independencia, luego de que Gran Bretaña aceptara las propuestas para un autogobierno democrático. 1974. Un comando integrado por militares chilenos y agentes de la CIA, asesinan en Buenos Aires, Argentina, al general Carlos Prats, ministro de Defensa de Salvador Allende, y a su esposa. 1982. El grupo político-militar vasco ETA anuncia su disolución, durante el transcurso de la VII asamblea de la entidad terrorista. 1991. El presidente haitiano Jean Bertrand Aristide es derrocado por el general Raúl Cedrás. 1993. Un terremoto estremece el sur de la India, causando la muerte a más de 30,000 personas y heridas a otras miles. 2005. El periódico de centro-derecha, danés, Jyllands-Posten, decide romper el tabú de que la imagen del Profeta Mahoma no es reproducible, convocando a los dibujantes daneses a caricaturizarlo. 2010. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, es secuestrado por agentes policiales cuando intentaba llegar a un concilio pacífico con las demandas de los sublevados. Horas más tarde, fue rescatado por un comando militar, tras un violento operativo. 2015. El líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", revela que ese grupo guerrillero desmontó años antes un atentado que se planeaba contra el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para poder llevar a cabo el diálogo de paz con el Gobierno. 2020. El periódico The New York Times informa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría presionado en una reciente llamada telefónica, al primer ministro australiano, Scott Morrison, para tratar de obtener información que desacreditara la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones del 2016. -La vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz, jura ante una facción del Congreso, dominado por el fujimorismo, como “presidenta en funciones” del país, luego de que ese grupo votara la suspensión durante 12 meses del gobernante Martín Vizcarra. 2021. El Parlamento de Barbados aprueba por unanimidad un proyecto de ley que introduce un cambio en la Constitución para convertir al país caribeño en república y finalizar su asociación con la Corona británica. -En Cuba, medio siglo después de la nacionalización de todos los negocios particulares por Fidel Castro, la micro, pequeña y mediana empresa privada vuelve a operar, reforma estructural que fue esperada y que podría cambiar las reglas del juego de la economía centralizada en la isla. .

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domingo, 13 de marzo de 2022

¿Qué tienen en común los casos Falcón, Larva, Discovery y FM?

Shaddai Eves
Santo Domingo, RD

El Ministerio Público, encabezado por la procuradora general de la República Miriam Germán Brito, se ha enfocado en desarticular presuntas redes dedicadas al narcotráfico, poniendo especial énfasis en las estructuras financieras que sustentan las actividades del lavado de activos.

De septiembre del año pasado a la fecha, las presuntas bandas han sido desmanteladas y desarticuladas en las operaciones Falcón, Larva, Discovery y FM, llegando a los tribunales, redes que han incurrido en franco lavado de activos provenientes del narcotráfico.

La Falcón, desmantelada el 8 de septiembre del año pasado, fue una de las primeras operaciones contra el lavado de activos y el narcotráfico en la que quedaron más de 20 detenidos y que están cumpliendo prisión preventiva.

La red creó una organización criminal trasnacional dedicada a traficar cocaína desde la República Dominicana hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, teniendo como centro de mando y operación la provincia de Santiago.

Establecieron una estructura criminal parecida a la que tradicionalmente siguen la mafia italiana, integrando a la familia como parte esencial de los negocios ilícitos.

Traficaron cientos de miles de kilos de drogas en los referidos países, movilizando más de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal.

Además, estos portaban y traficaban armas de fuego de alto calibre, muchas de ellas solo permitidas para uso de policías y militares como es el caso de fusiles.

Los imputados colocaron los millonarios fondos en efectivo que recibían de sus operaciones ilícitas, como el narcotráfico y el tráfico de armas, a través de empresas dedicadas a la producción, estaciones de combustibles, financieras, dealers, vehículos de lujo, fincas, ganados, cotosos relojes, entre otros negocios.

Transformaron sus transacciones con el objetivo de colocar los fondos en la economía legal y en las instituciones financieras.

Además, trataban de darle apariencia legal a sus actividades a través de documentaciones llenas de falsedades, con la pretensión de ocultar el rastro de su origen ilícito y justificar el rápido incremento de su fortuna.

Luego, en menos de dos meses, el 27 de octubre de ese mismo año, fue desmantelada por la Operación Lava, otra red de lavado de activos provenientes del narcotráfico un poco parecida a la anterior, con la peculiaridad de que los implicados en la red desarticulada en este caso estuvieron vinculados a una estructura criminal a la que el 16 de marzo de 2020, las autoridades le apresaron en flagrante delito, al interceptar una embarcación en la costa de Nigua, San Cristóbal, que provenía desde Colombia y que tenía a bordo 700 paquetes de cocaína clorhidratada.

También se les vinculó al caso por el que el 28 de agosto de 2019 fueron arrestadas, en el Distrito Nacional, dos personas al interceptar dos vehículos, incluyendo una yipeta que tenía un compartimiento secreto en cuyo interior se encontró un fusil, una pistola y dos teléfonos satelitales. En dicho el operativo se ocuparon 20,000 dólares en la vivienda de donde salieron los arrestados.

La procuraduría arrestó a 16 personas con la operación, vinculadas al tráfico, desde Colombia.

El grupo formaba parte de una organización criminal dedicada a operaciones “a gran escala” para el tráfico de drogas y lavado de dinero.

Para lograr su cometido, esta red se auxilió de familiares de los principales miembros de la red, similar a la operación Falcón. Además, de compañías fantasmas.

Una de sus principales tácticas consistía en invertir las grandes sumas de dinero obtenidas de las actividades del narcotráfico en el sector inmobiliario, adquiriendo “inmuebles suntuosos” en sectores exclusivos del Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago de los Caballeros.

Las riquezas del grupo no sólo fueron invertidas en edificaciones, sino que también adquirieron vehículos de alta gama y armas de fuego de alto y bajo calibre, como los implicados en el caso Falcón.

Otra de las operaciones es Discovery, un caso reciente puesto en marcha por la procuraduría el 2 de este mes, realizando una serie de allanamientos en diferentes call centers en Santiago.

El centro operativo de la red estaba en Santiago, al igual que Falcón.

Lo que diferencia este caso de Falcón y Larva es que presuntamente los imputados se dedicaron al ciberdelito, a la extorsión sexual y económica, así como al robo de identidad de ciudadanos de Estados Unidos.

Por otra parte, algunas de las características principales es que los inculpados usaron nombres, cualidades, identidades y empresas falsas, y tenían una asociación de malhechores que usurpaba funciones.

Al igual que la operación Larva y Falcón, incurrió en lavado de activos y en el porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

Los integrantes de la red realizaban llamadas telefónicas intimidatorias, enviaban medicamentos utilizando “delivery” y llegaron a usurpar funciones oficiales de Estados Unidos, incluyendo la de agentes del FBI.

Aparentemente la red se apoyaba en las criptomonedas y el sistema financiero nacional como medios para el movimiento de capital. Además, se alega que adquirieron bienes millonarios producto de sus acciones criminales.

Actualmente hay 38 implicados en la presunta red aguardando para que se les conozca medida de coerción.

Click aquí para conocer imputados en la operación Discovery.

A diferencia de como operaban los encartados en la red de Falcón y Larva, los presuntos implicados en este tejido operaban bajo un esquema muy organizado donde hacían uso de un “guión preelaborado y por escrito” al que debían ceñirse los abridores (consigue victima) y cerradores (maneja idioma inglés y posee un alto poder de convencimiento)  mientras conversaban con la víctima.

Asimismo, también operaban con un “listado”, el cual no es más que una base de datos donde guardaban toda la información personal que recababan de sus víctimas.

Se señaló que los presuntos extorsionadores utilizaron el sistema financiero nacional para movilizar altas sumas de dinero. Asimismo, hicieron uso de las criptomonedas y de centros de envíos de remesas para hacer depósitos al exterior.

Durante los allanamientos, les fueron incautados unos 400 mil dólares, más de 19.2 millones de pesos en efectivo, 30 vehículos de alta gama, 300 equipos electrónicos, siete pistolas y una metralleta Uzi.

Al igual que la operación Larva y Falcón, incurrió en porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

Otra de las operaciones antilavado y la última que se ha llevado a cabo es la FM”, salida a la luz pública el lunes 3 de marzo.

El caso está vinculado a una red internacional dedicada blanquear dinero proveniente de las drogas a la que en agosto de 2020 se le ocupó unos 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.

 

1 comentario:

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