54grado.com - Hoy Domingo 24 Junio del 2018 faltan 190 días para el año 2019.Temperatura: Max: 23 | Min: 21 - Efemérides :.... Santoral: Natividad de San Juan el Bautista, patrono y diócesis de San Juan de la Maguana, Bayaguana y Pimentel. Nacionales: 1494. Llega por primera vez a la isla Hispaniola, el Adelantado Bartolomé Colón, hermano del Almirante Cristóbal Colón. 1503. Por orden del gobernador de la isla, fray Nicolás de Ovando, el poblado de San Juan de la Maguana es fundado por el, político y colonizador y capitán español Diego Velázquez de Cuéllar. 1844. El general Juan Pablo Duarte, en su calidad de delegado del gobierno en el Cibao, llega a Cotuí, donde es objeto de una entusiasta recepción. 1848. El Consejo Conservador emite un decreto declarando infundada “la opinión del diputado Juan Nepomuceno Tejera, al hacer responsable al Ministro de Hacienda del cambio de onzas de oro del tesoro público por papel moneda”. 1857. El senado consultor resuelve prohibir el ingreso a territorio dominicano al ex presidente general Pedro Santana. 1883. Nace en Santiago de los Caballeros, el abogado, escritor y político Juan B. Pérez, uno de los primeros dominicanos en protestar públicamente por los desafueros del dictador Rafael Trujillo. 1914. Nace en San Pedro de Macorís, el abogado y escritor, Miguel Ángel Prestol Castillo. 1936. Un maremoto afecta sorpresivamente las costas de la capital, estimándose en más de 20 las personas fallecidas a consecuencia del fenómeno. 1955. El sacerdote canadiense Emiliano Tardif es ordenado sacerdote. 1960. El presidente venezolano, Rómulo Betancourt resulta gravemente herido en un atentado en su contra, cometido en Caracas, Venezuela, de cuya autoría intelectual fue culpada la tiranía trujillista. 1961. El Poder Ejecutivo concede mediante el decreto 6823 la condecoración con la Orden Militar del Heroísmo “Capitán General Pedro Santana”, en la segunda clase, distintivo azul, a los mayores Leopoldo Puente Rodríguez, EN y Zacarías de la Cruz, AMD, este último chófer del dictador Rafael Trujillo, la noche del 30 de mayo, cuando fue ajusticiado. 1962. El procurador general de la República, Antonio García Vásquez, recuerda que la Ley que prohíbe las actividades trujillistas impiden el retorno al país del ex presidente Joaquín Balaguer. 1966. La OEA acuerda retirar del país la denominada Fuerza Interamericana de Paz. 1973. El presidente Balaguer asienta 252 parceleros en 10,000 tareas de tierra confiscadas por la Comisión de Recuperación de Tierra en la comunidad La Seiba, municipio de Santiago. 2011. El Poder Ejecutivo promulga la Ley 139-11 sobre la reforma fiscal, que procura aumentar los ingresos tributarios y mantener el acuerdo firmado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 2015. Funcionarios del Gobierno explican a embajadores acreditados en el país los resultados del recién finalizado Plan Nacional de Regularización y los planes para la deportación de extranjeros. - La Comunidad del Caribe (Caricom) llama al Gobierno dominicano a no deportar a miles de dominicanos descendientes de haitianos y evite crear una “crisis humanitaria” en la región. - Fallece de un paro cardíaco en la ciudad de Nueva York a los 80 años de edad el periodista Luis A. Rojas Durán. 2016. El canciller Andrés Navarro es escogido como presidente de la 46va. Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), al inicio de la reunión que se desarrolla en el país, en las instalaciones del Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Internacionales: 1128. En Portugal, Alfonso Henriques derrota a su madre y a sus partidarios gallegos (de la Casa de Traba) en la Batalla de San Mamede, y se hace con el gobierno, con lo que se produce la independencia de facto de Portugal. 1497. Los navegantes genoveses al servicio del rey de Inglaterra Enrique VIII, Juan (John Cabot) y Sebastián Caboto, llegan a la Costa del Labrador y de Terranova, siendo los primeros europeo que llega a América del Norte desde la llegada de los vikingos. 1520. Se produce un ataque de los aztecas a los españoles en Tenochtitlán. 1894. En Francia, es asesinado el Presidente Marie François Carnot en atentado terrorista. 1859. Tiene lugar la Batalla de Solferino, la que se convirtió en un baño de sangre con un total de 2.492 bajas en el bando aliado, 12.512 heridos y 2.922 capturados o desaparecidos. 1935. Muere en un accidente aéreo ocurrido en Medellín, Colombia, el cantante de tango Carlos Gardel. 1936. Un maremoto en las costas de la capital provoca la muerte de veinte personas. 1948. En el bloqueo soviético del Berlín Oeste, EEUU y el Reino Unido abastecen con un puente aéreo. - Comienza el Bloqueo de Berlín. 1949. En Pachuca de Soto (México) sucede la Inundación del 49, la peor tragedia en la historia de esa localidad en el siglo XX. 1956. La policía mexicana arresta al médico argentino Ernesto (Che) Guevara de la Serna junto a varios dirigentes de izquierda cubanos. 1959. En Argentina, el presidente Arturo Frondizi nombra ministro de Economía al empresario Álvaro Alsogaray quien fue un activo colaborador con la dictadura militar autodenominada Revolución “Libertadora” (1955-1959) para destruir todos los avances sociales y económicos de la década de Gobierno de Juan Domingo Perón. 1961. Los grupos de oposición españoles se asocian, en París, formando la Unión de Fuerzas Democráticas (UFD): Democristianos, Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Acción República Democrática Española (ARDE). 1967. Mediante la encíclica “Sacerdotalis Caelibatus”, el Papa Paulo VI reafirma el celibato de los sacerdotes católicos. 1982. La primera ministra británica, Margaret Thatcher, protagoniza un debate en el Parlamento con el ex premier James Callaghan, el que la acusó de estar enterada desde febrero de una amenaza de desembarco argentino en las islas Malvinas 1993. El matemático inglés Andrew Wiles, profesor en la Universidad de Princeton, anuncia la resolución del teorema de Fermat, que ha tardado más de 350 años en resolverse. 1994. Luego de varias décadas de enfrentamientos, a través del llamado Pacto de Varsovia, Rusia firma su adhesión a la Asociación para la Paz de la OTAN, como miembro número 21. 2006. El presidente venezolano Hugo Chávez ordena rebautizar al Ejército venezolano con el nombre de “Ejército Libertador”, tal como lo denominó Simón Bolívar durante la guerra de independencia. 2008. En Paraguay, el Presidente Nicanor Duarte Frutos deberá seguir en su cargo, debido a que el oficialista Partido Colorado no logra el quórum para que el mandatario pase a ser senador. 2010. El presidente colombiano, Álvaro Uribe, pide perdón por el asesinato del líder de la izquierda Manuel Cepeda, en agosto de 1994, pero afirma que no puede decir que el autor de ese crimen haya sido el Estado. 2011. Consejo Europeo acuerda que los Estados de la Unión Europea integrados en el Acuerdo de Schengen puedan suspender la libre circulación de personas en circunstancias excepcionales, restableciendo temporalmente las fronteras interiores. 2013. El ex presidente italiano Silvio Berlusconi, es condenado a siete años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de un cargo público por sostener relaciones sexuales con la menor y modelo marroquí “Ruby Robacorazones”. 2015. Tras años de silencio, el ex gobernante militar panameño, Manuel Antonio Noriega, comparece ante la televisión desde la cárcel, para pedirle perdón a la población por sus “acciones” durante dos décadas de regímenes militares. 2016. El primer ministro inglés, David Cameron, dimite de la posición, como consecuencia directa de los resultados del referéndum sobre la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. - El diario The Washington Post revela que “piratas informáticos del Gobierno ruso” penetraron la red informática del Comité Nacional Demócrata, accediendo a su base de datos sobre el virtual aspirante republicano a la Presidencia de EE.UU., Donald Trump. - La canciller venezolana Delcy Rodríguez acusa al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de ser “un conspirador permanente” contra el gobierno de su país y ser “un mandadero de Washington”. .

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miércoles, 13 de junio de 2018

El vínculo Rondón-Pittaluga y Díaz Rúa

SANTO DOMINGO. La solidez financiera de la Constructora Norberto Odebrecht y la determinación de obtener, al costo necesario, una obra del Estado Dominicano era tal que luego de haber contratado en el año 2002 los servicios del empresario Ángel Rondón Rijo, comenzó a hacerle desembolsos de miles de dólares en intervalos muy cortos de tiempo.

Dichos fondos eran para sobornar a funcionarios públicos por lo que fueron disfrazados en contratos de representación así como en adquisición de bienes o acciones mediante un circuito de lavado integrado por unas 34 empresas en República Dominicana, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, afirma la Procuraduría General de la República y las delaciones de ejecutivos de la multinacional en la solicitud de apertura a juicio hecha contra Rondón y otras seis personas.
Odebrecht certificó, según dice el expediente, que se hicieron transferencias por un monto de 136 millones 507 mil 159 dólares desde sus empresas offshore Klienfeld Services LTD, Constructora Internacional del Sur, Innovation Research Engineering and Development LTD, Fasttracker Global Trading LTD y Trident Inter Trading LTD, a las empresas de Rondón Rijo, que era su enlace comercial en Dominicana.
Contrato ficticio
Siete meses antes de que fuera firmado el contrato de ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste por el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Víctor Díaz Rúa, Klienfeld Services LTD transfirió a CONAMSA, empresa de Rondón, un total de US$3,750,000, afirma el Ministerio Público.
La multinacional dijo que para eso se firmó un contrato de representación ficticio.
Además de la afirmación de la constructora respecto a lo ficticio del contrato antes mencionado, se añade que antes de esa transferencia, se reportaron 36 pagos de miles de dólares entre 01/04/2003 y 13/02/2004, a las entidades Librec Investment Limited y ARMA S.A, propiedad del también enlace comercial, según consta en un cuadro que Odebrecht cedió a la Procuraduría.
En el expediente se explica que del 2003-2006, el imputado Rondón Rijo manejaba valores a través de Librec Investment, ARMA, Adeline Group Corp, Roymar y CONAMSA y del 2006-2014 eran recibidos por medio de las sociedades Lashan Corp y CONAMSA Internacional.
Se afirma, además, que muchas de las transferencias fueron efectuadas en bancos ubicados en el extranjero, entre los que están el Meinl Bank Antigua, Antigua Overseas Bank, Banco Continental de Panamá y BSI Bank Panamá, por lo que los montos registrados en los movimientos bancarios de las cuentas en bancos de la República Dominicana pueden variar en relación con las deducciones impositivas de los costos de transferencia.
El procurador Jean Alain Rodríguez dice que mediante certificaciones de la Superintendencia de Bancos se verifican pagos realizados a las cuentas de Lashan Corp en RD por un monto de US$3,712,215.00 y que entre el 2002-2017, como persona física, Rondón percibió a título personal ingresos por un monto de 983 millones 682 mil 226 pesos con 57 centavos y en dólares otros US$2,690,155.73.
Circuito de lavado de activos
Según Alain Rodríguez, Ángel diseñó un circuito de lavado integrado por 34 empresas; 16 en República Dominicana, 15 en Panamá y tres en las Islas Vírgenes Británicas, las cuales no solo eran utilizadas para la recepción de fondos y el lavado de activos mediante la diversificación de los productos financieros y transacciones bancarias, sino también para la colocación y el ocultamiento del dinero ilícito por medio de la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
Entre los bienes adquiridos por sus empresas figuran unas 58 propiedades en distintas localidades del país además de decenas de motores, vehículos de carga, privados y de uso colectivo, dice.
Señala la acusación que Lashan Corp percibió unos 67,234,623 pesos y en dólares 90,280,166.31; Hacienda Los Ángeles del 2006 al 2017 registró ocho productos financieros por 1,210 millones 436 mil 895 pesos con 07 centavos; Consultores y Contratistas Conamsa del 2009 al 2017 registró 22 productos financieros por la suma de 7,193, mil millones 960, mil 937 y dólares por US$104,532,540.92; Agente de Cambio Los Ángeles del 2004 al 2008 RD$86,886,939.51 y US$6,762,839.74,
De igual modo indica que Construcciones y Pavimientos Adanromar (COPADAN) del 2009 al 2017 percibió 4,080 mil millones 402 mil 662 pesos con 04 centavos y US$450,301.47, Arma del 2008 al 2009 RD$78,861,246.84, Agroindustria Los Ángeles del 2013 al 2017 RD$1,922,470,721.00, United Logistic Group VP de mayo del 2012 a enero del 2017 RD$63,482,000.00 y Koomi Trading de octubre del 2014 a julio del 2017 manejó RD$6,444,102.95.
El procurador detalla que Heaven Ocean Management Corp, Madison Consulting Service Corp y Sky River Trading y Halmar Asociados no presentaban actividades económicas y su único objetivo era adquirir bienes inmuebles en distintas partes.
De acuerdo con la acusación presentada por el órgano investigador, Rondón Rijo utilizaba a familiares y allegados para confiarles el control de cuentas bancarias y la propiedad de empresas. Entre ellos citan a su hermano Rafael Rijo Santana quien tuvo el control, “pantalla”, de Conamsa del 2006 al 2008. De igual modo su hija Angelina Rondón Marte quien durante el 2003 al 2017 recibió activos por RD$254,432,717.55 y US$109,297.03 así como su primo Kelly Marius Rondón quien del 2003 al 2017 recibió RD$53,806,302.76 y RD$8,304,870.60.
Describió además que entre los mecanismos utilizados por el imputado figuran las transferencias de fondos entre sus propias empresas.
Díaz y Rondón
La Procuraduría afirma que Víctor Díaz introdujo al sistema bancario a través de sociedades y de sus allegados, más de 35 mil millones de pesos y que el esquema de lavado de activos provenientes del soborno recibido de la Norberto Odebrecht fue a través de la Constructora Solaris, Radiodifusora Sky Land, Inversiones Monttoba, Albox, Myhonos Administration y Oriental Sidewalk.
Explica que tenía un patrimonio de RD$63,532,898 cuando ingresó en 2004 a INAPA y dos años después declaró poseer RD$153,108,646.88, para un incremento patrimonial de más de 89 millones. De igual modo detalla que a una cuenta bancaria del también imputado, le hicieron depósitos por RD$22,615,462 solo en el año 2016.
Añade que en otra cuenta, registró del 2004 al 2007 débitos por RD$30,278,296.45 y que otra abierta de marzo 2006 a diciembre del 2012, registró crédito por 123 millones, 980 mil 201 peso.
La Procuraduría detalla que el primer depósito para la compra de un inmueble en Casa de Campo a nombre de Sky Land fue hecho en el año 2006 por la compañía Proyectos e Inversiones Jomasami, misma que participó como consorciada en la ampliación del acueducto de la Línea Noroeste, obra contratada por Díaz Rúa.
El 6 de julio del 2011 Lashan Corp de Ángel Rondón, autoriza realizar transferencia de US$674,456.00 a favor de la empresa Almafrío, socia de Albox que a su vez, es propiedad de Díaz Rúa.
El yerno de Díaz Rúa fue contratista de Odebrecht
Otra estructura de lavado fue también la instaurada a través de su yerno Leonardo Guzmán Font-Bernard, afirma el procurador. Describe que en sus cuentas de ahorro recibió transferencias de dos empresas de Rondón Rijo por un monto de US$182,348.83 entre del 2012 al 2013. Leonardo Guzmán constituyó la empresa Indoequipesa el 25 de octubre del 2011 y el 31 de julio del 2012 firmó un acuerdo de acarreo de material de construcción con la empresa Autopista del Coral, un consorcio dirigido por Odebrecht, por un monto de RD$5,971,579.78. Según Odebrecht al también exministro de Obras públicas, quien dirigía esa obra, se le dieron US$6,629,080 a través de Newport Consulting, dirigida por Conrado Pittaluga, imputado por soborno y lavado de activos. Pittaluga entregó a Guzmán US$400,000 amparado en un supuesto contrato de inversión en Indoequipesa, los cuales luego fueron traspasados con maniobras a la compañía Solaris, fundada por Víctor Díaz, dice la acusación. Por concepto de contratos suscritos con Odebrecht recibió US$8,520,179.61 y RD$79,557,640.45 afirma la acusación.

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