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Efemérides

54grado.com : Hoy es jueves 25 de abril del 2019. Faltan 250 días para el 2020. Temperatura: 29ºC y 31ºC y la mínima entre 20ºC y 22ºC. :.... Efemérides Nacionales: 1809. El capitán general de Puerto Rico, Toribio Montes, despacha con destino a Santo Domingo un bergantín armado con catorce cañones, para secundar el movimiento a favor de España contra la dominación francesa, que dirigía Juan Sánchez Ramírez. 1843. El Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, dirige una reunión en la parroquia de Bayaguana, en su calidad de delegado de la Junta Popular de Santo Domingo, para escoger el Comité corresondiente a esa municipalidad. 1844. El general Juan Luis Pierrot, vencido el 30 de marzo en la ciudad de Santiago de los Caballeros, desconoce en Cabo Haitiano el gobierno del general Charles Riviere Herard y proclama la separación del Norte de Haití con el resto de su territorio. 1864. Las cuatro columnas españolas que se habían apoderado de San Cristóbal el día 21, regresan a sus cuarteles de la capital y Baní, cargando decenas de heridos y dejando muchos muertos en el camino. 1878. Muere el prócer de la Restauración y ex Presidente de la República, Francisco Ulises Espaillat. 1933. Es promulgada una ley que obliga a los ciudadanos a respetar los símbolos patrios. 1937. El licenciado Joaquín Balaguer es nombrado con el decreto 1873, subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores, en sustitución del profesor Telesforo R. Calderón. 1963. El Episcopado emite un comunicado en el que expresa su alarma por el contenido de la nueva constitución de la República “por la presencia de ideologías contrarias a Cristo, a la persona humana y a sus derechos, que siembran la agitación y el terrorismo”. - En Haití, varios oficiales del ejército haitiano se asilan en la residencia del Embajador dominicano en Haití, provocando la presencia allí de militares de la vecina nación. 1965. Tropas constitucionalistas penetran sin oposición hasta el centro de la Capital, iniciándose movilizaciones populares, provocando la renuncia de los miembros del Triunvirato, siendo sustituidos por el doctor Rafael Molina Ureña. - Un grupo de militares forma el “Comando Militar Revolucionario”, encabezado por los coroneles Vinicio A. Fernández Pérez, Giovanni Gutiérrez Ramírez, Francisco Alberto Caamaño Deñó y Eladio Ramírez Sánchez, entre otros. - Fuerzas conservadoras del ejército autodenominadas leales al depuesto régimen del Triunvirato, dirigidas por el general Elías Wessin y Wessin, tratan de contrarrestar el golpe de los constitucionalistas. 1984. Las autoridades informan que como resultados de las protestas escenificadas en la capital y varias ciudades del interior, al menos 100 personas han perdido la vida, azuzadas por los aumentos de precios de varios artículos, al ser enfrentadas por tropas militares y policiales. 1991. El Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez es elegido Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), en su XXIII Asamblea Ordinaria celebrada en San Miguel, Argentina. 2016. El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, admite haber recibido presiones del embajador de Estados Unidos en el país, James Brewster, que incluían, el retiro de su visa de entrada al país norteamericano. Efemérides Internacionales: 1507. Se publica la obra de Gualtier Lud, “Cosmographie Introductivo” en que se propone por primera vez el nombre de América o América a las tierras descubiertas por Colón. 1534. Pedro de Alvarado termina la conquista de Guatemala. 1846. Se inicia la guerra entre México y Estados Unidos. 1898. El presidente de Estados Unidos, William Mackinley, declara la guerra a España y ordena invasiones militares simultsneas a Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 1920. El Supremo Comando Aliado asigna a Gran Bretaña el protectorado de la Mesopotamia y Palestina, y a Francia los de Siria y Líbano. 1927. Nace en el barrio de Viavélez, municipio de El Franco (Asturias, España), la escritora María del Socorro Tellado López, conocida como Corín Tellado, 1974. Se inicia en Portugal la llamada “Revolución de los claveles”, en la que las Fuerzas Armadas toman el poder en un golpe de Estado incruento y cambian el régimen autoritario imperante por otro democrático. 1989. La Unión Soviética inicia la retirada parcial de sus fuerzas de Hungría. 1990. Violeta Chamorro toma posesión del poder como candidata de la coalición Unión Nacional Opositora (UNO), siendo la primera mujer presidenta del país dos meses después de derrotar al presidente sandinista Daniel Ortega en las elecciones del 25 de febrero del mismo año. 1993. Boris Yeltsin recibe un amplio respaldo a su presidencia y a su política económica y social en un referéndum celebrado en Rusia. 2007. La Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley que ordena iniciar la retirada de las tropas de EEUU en Irak desde octubre próximo, previendo además una asignación extraordinaria de US$124,000 millones para las operaciones de las tropas en esa nación. - Se descubre el primer planeta extra solar más parecido a la Tierra en temperatura, tamaño y composición. 2008. En el condado de Hays (Texas), Estados Unidos, la policía detiene al gurú krisnaísta Prakashanand Sáraswati por abusar de menores en los años ochenta y noventa. 2010. El ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega, es extraditado de Estados Unidos a Francia, para que porgue cuentas pendiente4s con la justicia francesa, por delito de lavado de dinero procedente del narcotráfico. 2013. Ecuador ingresa en la lista de Naciones Espaciales en el mundo, al poner en órbita su primer satélite en el espacio. - El presidente Barack Obama destaca el esfuerzo del ex mandatario republicano George W. Bush por poner al día la política migratoria de Estados Unidos, afirmando que el fracaso de su antecesor para resolver el tema abrió el camino a la reforma. 2015. En Nepal, unas 8.964 personas mueren y otras 17.868 resultan lesionados, por el terremoto de 7,8 grados en la escala abierta de Richter, el que también destruyó numerosos edificios y monumentos históricos. 2016. Fallece a la edad de 69 años de neumonía y gastroenteritis, el merenguero típico Tomás Santana de la Cruz, mejor conocido como El General Larguito.

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miércoles, 13 de junio de 2018

El vínculo Rondón-Pittaluga y Díaz Rúa

SANTO DOMINGO. La solidez financiera de la Constructora Norberto Odebrecht y la determinación de obtener, al costo necesario, una obra del Estado Dominicano era tal que luego de haber contratado en el año 2002 los servicios del empresario Ángel Rondón Rijo, comenzó a hacerle desembolsos de miles de dólares en intervalos muy cortos de tiempo.

Dichos fondos eran para sobornar a funcionarios públicos por lo que fueron disfrazados en contratos de representación así como en adquisición de bienes o acciones mediante un circuito de lavado integrado por unas 34 empresas en República Dominicana, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, afirma la Procuraduría General de la República y las delaciones de ejecutivos de la multinacional en la solicitud de apertura a juicio hecha contra Rondón y otras seis personas.
Odebrecht certificó, según dice el expediente, que se hicieron transferencias por un monto de 136 millones 507 mil 159 dólares desde sus empresas offshore Klienfeld Services LTD, Constructora Internacional del Sur, Innovation Research Engineering and Development LTD, Fasttracker Global Trading LTD y Trident Inter Trading LTD, a las empresas de Rondón Rijo, que era su enlace comercial en Dominicana.
Contrato ficticio
Siete meses antes de que fuera firmado el contrato de ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste por el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Víctor Díaz Rúa, Klienfeld Services LTD transfirió a CONAMSA, empresa de Rondón, un total de US$3,750,000, afirma el Ministerio Público.
La multinacional dijo que para eso se firmó un contrato de representación ficticio.
Además de la afirmación de la constructora respecto a lo ficticio del contrato antes mencionado, se añade que antes de esa transferencia, se reportaron 36 pagos de miles de dólares entre 01/04/2003 y 13/02/2004, a las entidades Librec Investment Limited y ARMA S.A, propiedad del también enlace comercial, según consta en un cuadro que Odebrecht cedió a la Procuraduría.
En el expediente se explica que del 2003-2006, el imputado Rondón Rijo manejaba valores a través de Librec Investment, ARMA, Adeline Group Corp, Roymar y CONAMSA y del 2006-2014 eran recibidos por medio de las sociedades Lashan Corp y CONAMSA Internacional.
Se afirma, además, que muchas de las transferencias fueron efectuadas en bancos ubicados en el extranjero, entre los que están el Meinl Bank Antigua, Antigua Overseas Bank, Banco Continental de Panamá y BSI Bank Panamá, por lo que los montos registrados en los movimientos bancarios de las cuentas en bancos de la República Dominicana pueden variar en relación con las deducciones impositivas de los costos de transferencia.
El procurador Jean Alain Rodríguez dice que mediante certificaciones de la Superintendencia de Bancos se verifican pagos realizados a las cuentas de Lashan Corp en RD por un monto de US$3,712,215.00 y que entre el 2002-2017, como persona física, Rondón percibió a título personal ingresos por un monto de 983 millones 682 mil 226 pesos con 57 centavos y en dólares otros US$2,690,155.73.
Circuito de lavado de activos
Según Alain Rodríguez, Ángel diseñó un circuito de lavado integrado por 34 empresas; 16 en República Dominicana, 15 en Panamá y tres en las Islas Vírgenes Británicas, las cuales no solo eran utilizadas para la recepción de fondos y el lavado de activos mediante la diversificación de los productos financieros y transacciones bancarias, sino también para la colocación y el ocultamiento del dinero ilícito por medio de la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
Entre los bienes adquiridos por sus empresas figuran unas 58 propiedades en distintas localidades del país además de decenas de motores, vehículos de carga, privados y de uso colectivo, dice.
Señala la acusación que Lashan Corp percibió unos 67,234,623 pesos y en dólares 90,280,166.31; Hacienda Los Ángeles del 2006 al 2017 registró ocho productos financieros por 1,210 millones 436 mil 895 pesos con 07 centavos; Consultores y Contratistas Conamsa del 2009 al 2017 registró 22 productos financieros por la suma de 7,193, mil millones 960, mil 937 y dólares por US$104,532,540.92; Agente de Cambio Los Ángeles del 2004 al 2008 RD$86,886,939.51 y US$6,762,839.74,
De igual modo indica que Construcciones y Pavimientos Adanromar (COPADAN) del 2009 al 2017 percibió 4,080 mil millones 402 mil 662 pesos con 04 centavos y US$450,301.47, Arma del 2008 al 2009 RD$78,861,246.84, Agroindustria Los Ángeles del 2013 al 2017 RD$1,922,470,721.00, United Logistic Group VP de mayo del 2012 a enero del 2017 RD$63,482,000.00 y Koomi Trading de octubre del 2014 a julio del 2017 manejó RD$6,444,102.95.
El procurador detalla que Heaven Ocean Management Corp, Madison Consulting Service Corp y Sky River Trading y Halmar Asociados no presentaban actividades económicas y su único objetivo era adquirir bienes inmuebles en distintas partes.
De acuerdo con la acusación presentada por el órgano investigador, Rondón Rijo utilizaba a familiares y allegados para confiarles el control de cuentas bancarias y la propiedad de empresas. Entre ellos citan a su hermano Rafael Rijo Santana quien tuvo el control, “pantalla”, de Conamsa del 2006 al 2008. De igual modo su hija Angelina Rondón Marte quien durante el 2003 al 2017 recibió activos por RD$254,432,717.55 y US$109,297.03 así como su primo Kelly Marius Rondón quien del 2003 al 2017 recibió RD$53,806,302.76 y RD$8,304,870.60.
Describió además que entre los mecanismos utilizados por el imputado figuran las transferencias de fondos entre sus propias empresas.
Díaz y Rondón
La Procuraduría afirma que Víctor Díaz introdujo al sistema bancario a través de sociedades y de sus allegados, más de 35 mil millones de pesos y que el esquema de lavado de activos provenientes del soborno recibido de la Norberto Odebrecht fue a través de la Constructora Solaris, Radiodifusora Sky Land, Inversiones Monttoba, Albox, Myhonos Administration y Oriental Sidewalk.
Explica que tenía un patrimonio de RD$63,532,898 cuando ingresó en 2004 a INAPA y dos años después declaró poseer RD$153,108,646.88, para un incremento patrimonial de más de 89 millones. De igual modo detalla que a una cuenta bancaria del también imputado, le hicieron depósitos por RD$22,615,462 solo en el año 2016.
Añade que en otra cuenta, registró del 2004 al 2007 débitos por RD$30,278,296.45 y que otra abierta de marzo 2006 a diciembre del 2012, registró crédito por 123 millones, 980 mil 201 peso.
La Procuraduría detalla que el primer depósito para la compra de un inmueble en Casa de Campo a nombre de Sky Land fue hecho en el año 2006 por la compañía Proyectos e Inversiones Jomasami, misma que participó como consorciada en la ampliación del acueducto de la Línea Noroeste, obra contratada por Díaz Rúa.
El 6 de julio del 2011 Lashan Corp de Ángel Rondón, autoriza realizar transferencia de US$674,456.00 a favor de la empresa Almafrío, socia de Albox que a su vez, es propiedad de Díaz Rúa.
El yerno de Díaz Rúa fue contratista de Odebrecht
Otra estructura de lavado fue también la instaurada a través de su yerno Leonardo Guzmán Font-Bernard, afirma el procurador. Describe que en sus cuentas de ahorro recibió transferencias de dos empresas de Rondón Rijo por un monto de US$182,348.83 entre del 2012 al 2013. Leonardo Guzmán constituyó la empresa Indoequipesa el 25 de octubre del 2011 y el 31 de julio del 2012 firmó un acuerdo de acarreo de material de construcción con la empresa Autopista del Coral, un consorcio dirigido por Odebrecht, por un monto de RD$5,971,579.78. Según Odebrecht al también exministro de Obras públicas, quien dirigía esa obra, se le dieron US$6,629,080 a través de Newport Consulting, dirigida por Conrado Pittaluga, imputado por soborno y lavado de activos. Pittaluga entregó a Guzmán US$400,000 amparado en un supuesto contrato de inversión en Indoequipesa, los cuales luego fueron traspasados con maniobras a la compañía Solaris, fundada por Víctor Díaz, dice la acusación. Por concepto de contratos suscritos con Odebrecht recibió US$8,520,179.61 y RD$79,557,640.45 afirma la acusación.

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