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Efemérides

54Grado.com : Hoy es viernes 30 de septiembre del 2022. Faltan 93 días para el año 2023. Temperatura: 29ºC y 31ºC y la mínima entre 20ºC y 22ºC. :.... Efemérides Nacionales: 1850. Llega a su final la vigencia del acuerdo de tregua firmado por representantes dominicanos y haitianos, iniciado el 16 de agosto de este año 1863. El general José Antonio Salcedo llega al campamento del general Luperón y le informa de su destitución como miembro del ejército restaurador, pero sus tropas se amotinan para desconocer el cambio. 1878. El general Cesáreo Contreras asume el cargo de encargado provisional del Poder Ejecutivo en el Consejo de Secretarios de Estado, hasta el 27 de febrero de 1879. 1889. Nace en Santo Domingo, don Virgilio Álvarez Pina, destacado hombre público que ocupó distintos cargos durante la dictadura de su pariente, Rafael Leónidas Trujillo Molina. 1902. El Presidente provisional, Horacio Vásquez, dispone que los telefonemas y telegramas privados que cursen por las líneas telefónicas y telegráficas nacionales, sean cobradas “a cinco centavos oro por palabra”. 1904. El Presidente Carlos Morales Languasco, mediante resolución Núm. 4446, declara de utilidad pública la obra del Teléfono Urbano de San Pedro de Macorís. 1953. Es inaugurado en Santiago de los Caballeros el “Monumento a la Paz de Trujillo” erigido en honor del dictador Rafael Trujillo, y tras al tiranicidio fue rebautizado con el nombre de Monumento a los Héroes de la Restauración. 1961. Ramfís Trujillo fija esta fecha para la salida del país de su Madre María Martínez, la que se resiste afirmando “de aquí me sacarán a mí muerta como al Jefe”. 1962. El licenciado Julio Peynado declina su postulación a la Presidencia de la República por la Agrupación Frente Democrático. - Es realizado el Primer Congreso Nacional de Campesinos Dominicanos, organizado por la FEDELAC, en el Centro MADRE Y MAESTRA, de La Vega, Prisco Morales resultó electo Secretario General, y como directivos a Luis Estrella, Ramón Vázquez, Luis Rufino y Rafael Bencosme. 1971. Un comando de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional o FALN, reivindica el secuestro de la cónsul dominicana en Venezuela, profesora Thelma Frías, en el barrio caraqueño de Bella Vista, cuando se dirigía a su oficia. 2013. Haití llama a consulta a su embajador en el país, Fritz Cineas, en respuesta al fallo del Tribunal Constitucional que niega la nacionalidad a una dominicana de ascendencia haitiana cuyos padres fueron considerados “extranjeros en tránsito” por el organismo. 2015. El dirigente de izquierda, Narciso Isa Conde, rechaza que el ex presidente Juan Bosch traicionara al coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, delatándolo ante el presidente Joaquín Balaguer, cuando desembarcó en 1973 por playa Caracoles junto a nueve hombres para enfrentar su régimen. -Entra en vigor la veda impuesta por el gobierno haitiano a la importación –por la vía terrestre- de 23 productos dominicanos, la que incluye entre otros, harina de trigo, cemento gris, aceite comestible, jabón de lavar, detergente en polvo, espuma para embalaje, agua potable, pintura y productos para carrocería de vehículos. 2020. El presidente Luis Abinader suspende mediante el decreto 525-20, a varios funcionarios que no han presentado su declaración jurada de bienes, al tiempo de advertir que los mismos deberán presentar su declaración jurada de patrimonio para ser repuestos en sus cargos. 2021. El Banco Central advierte a la población, que las diferentes modalidades de criptomonedas y activos virtuales que se promocionan en medios digitales del país, no tienen la autorización de la Junta Monetaria para su emisión y utilización como medio de pago ni realizar transacciones de ningún género Internacionales: 1702. Austria declara la guerra a Francia a causa de la sucesión en España por parte de un francés. 1765. Nace José María Morelos y Pavón, sacerdote y militar mexicano, organizador y artífice de la segunda etapa en la Guerra de Independencia de México. 1878. Llegan a Hawaii los primeros inmigrantes de Portugal. 1882. Se inaugura la primera represa hidroeléctrica en Fort River, Wisconsin. 1918. En Argentina, por decreto del Poder Ejecutivo la Cabaña de Azcuénaga pasa a ser la Residencia de Los Olivos, con el objetivo de servir de residencia veraniega presidencial. 1936. La Iglesia declara que la Guerra Civil Española es una "cruzada contra los hijos de Caín". 1956. Argelia: se recrudece la ola terrorista entre independentistas y partidarios de los franceses. 1961. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económi­co entra en vigor oficialmente, rem­plazando a la de Cooperación Económica Europea. 1965. El dictador indonesio, general Mohammad Suharto es derrocado por el Partido Comunista de Indonesia y como represalia, mata a más de un millón de comunistas. 1966. Botswana logra su Independencia, luego de que Gran Bretaña aceptara las propuestas para un autogobierno democrático. 1974. Un comando integrado por militares chilenos y agentes de la CIA, asesinan en Buenos Aires, Argentina, al general Carlos Prats, ministro de Defensa de Salvador Allende, y a su esposa. 1982. El grupo político-militar vasco ETA anuncia su disolución, durante el transcurso de la VII asamblea de la entidad terrorista. 1991. El presidente haitiano Jean Bertrand Aristide es derrocado por el general Raúl Cedrás. 1993. Un terremoto estremece el sur de la India, causando la muerte a más de 30,000 personas y heridas a otras miles. 2005. El periódico de centro-derecha, danés, Jyllands-Posten, decide romper el tabú de que la imagen del Profeta Mahoma no es reproducible, convocando a los dibujantes daneses a caricaturizarlo. 2010. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, es secuestrado por agentes policiales cuando intentaba llegar a un concilio pacífico con las demandas de los sublevados. Horas más tarde, fue rescatado por un comando militar, tras un violento operativo. 2015. El líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", revela que ese grupo guerrillero desmontó años antes un atentado que se planeaba contra el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para poder llevar a cabo el diálogo de paz con el Gobierno. 2020. El periódico The New York Times informa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría presionado en una reciente llamada telefónica, al primer ministro australiano, Scott Morrison, para tratar de obtener información que desacreditara la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones del 2016. -La vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz, jura ante una facción del Congreso, dominado por el fujimorismo, como “presidenta en funciones” del país, luego de que ese grupo votara la suspensión durante 12 meses del gobernante Martín Vizcarra. 2021. El Parlamento de Barbados aprueba por unanimidad un proyecto de ley que introduce un cambio en la Constitución para convertir al país caribeño en república y finalizar su asociación con la Corona británica. -En Cuba, medio siglo después de la nacionalización de todos los negocios particulares por Fidel Castro, la micro, pequeña y mediana empresa privada vuelve a operar, reforma estructural que fue esperada y que podría cambiar las reglas del juego de la economía centralizada en la isla. .

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lunes, 14 de marzo de 2022

¿Quién es quién en el caso FM?

Redacción 
Santo Domingo, RD

La semana pasada el Ministerio Público anunció una nueva operación, en esta ocasión denominada caso FM, que apunta desmantelar una supuesta red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico.

En total son siete los implicados, para los que las autoridades solicitarán prisión preventiva como medida de coerción.

Entre los encartados está Juan Gabriel Pérez Tejada, alias “El Gordo” y/o “Único”, quien es señalado como el accionista principal y beneficiario final y de las entidades comerciales: Santiago Único Auto Detailing, Único Licor Café, y AASI Eventos Único.

Está siendo imputado por violar las disposiciones establecidas en el artículo: 2, numeral 11; artículo 3 numerales 1, 2 y 3; el artículo 4 numeral 12, así como el artículo 9, numerales 1 y 2 de la Ley 155-17 que tipifican y sancionan el lavado de activos.

Como prueba de esto, los fiscales señalan un documento encontrado en el teléfono celular del acusado Manuel Fermín Fermín.

Se trata de una fotografía de un trozo de papel en donde se evidencia que “El Gordo” está vinculado con la referida organización de transporte de dinero oculto en bocinas y artefactos, presuntamente provenientes del narcotráfico.

Asimismo, el Ministerio Público aseguró que Pérez Tejada recibía altas sumas de dinero en dólares por el trasiego oculto de millones de dólares, producto del referido flagelo.

Similarmente, alegaron que dentro del teléfono de Fermín Fermín también se pudo extraer un chat, en donde la acusada Bernialisis Bobadilla Núñez se refiere al prófugo Santiago Núñez Gil, conocido como “El Muerto”, a Pérez Tejada y Fermín Fermín, como “iguales respecto a una situación que se daba entre estos”.

“Era tal el grado de comunicación que tenían con Pérez y la estructura de Fermín Fermín, que estos colaboraban entre sí para la constitución de compañías con la finalidad de filtrar al sistema financiero nacional el dinero que introducía, Fermín Fermín al país de manera ilícita y que era recibido en las instalaciones de la entidad comercial Único Auto Detailing por El Gordo”, indicaba el expediente del Ministerio Público, sobre el caso FM.

Un aspecto destacado en este documento es que Pérez Tejada es vinculado a personas que han sido investigadas y condenadas en Puerto Rico por narcotráfico y lavado de activos, como Humberto Alejandro Concepción Andrade y Aimee Anyolina Monegro Polanco, esposa de este último.

De manera similar es acusado de beneficiarse de los supuestos actos ilegales de Concepción Andrade y Monegro Polanco, a través de la razón social AASI Eventos Únicos, ejerciendo las funciones de secretario de dicha entidad mientras que los otros fungían como presidente y socia, respectivamente.

Posteriormente "El Gordo" utilizó la referida entidad a fin de realizar actividades propias del lavado de activos de los “ingresos ilícitos que obtenía la organización criminal fruto de la venta de drogas y sustancias controladas”.Anabel Altagracia Sánchez Santana es la esposa de Pérez Tejada, acusada de violar disposiciones establecidas en artículos de la Ley 155-17, que tipifican y sancionan el lavado de activos.

Según los fiscales, es socia de Único Autodetailing, donde tiene un 30% de participación.

También alegaron que las actividades financieras de Sánchez Santana no van acorde con el trabajo que realiza, y que el origen de su dinero no puede ser sustentado en actividades de lícito comercio debidamente registradas.

Juan Isidro Pérez de la Rosa

Juan Isidro Pérez de la Rosa, padre de Pérez Tejada, está siendo acusado por violar las disposiciones establecidas en el artículo 2, numeral 11; el artículo 3 numerales 1, 2 y 3; el 4 numeral 12, y el 9, numerales 1 y 2 de la Ley 155-17 que tipifican y sancionan el lavado de activos.

Igualmente con las disposiciones establecidas en los artículos 3 numeral 46; el 66 párrafo 5 de la ley No. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Lo anterior es sustentado por el Ministerio Público asegurando que este imputado es socio en Único Autodetailing SRL, teniendo un 20% de participación, y fue calificado como un “facilitador de actividades de lavado de dinero provenientes del narcotráfico” de su hijo.

En tanto destacaron que, de acuerdo con la Dirección General De Impuestos Internos (DGII), del Pérez de la Rosa, es propietario de bienes y activos que difieren con su perfil económico, y de acuerdo a dicha certificación, el mismo tampoco reporta ingresos de ganancias o salarios de la entidad comercial Santiago Único Autodetailing SRL, pese a que el mismo tiene una cuota de participación.

Por esto es acusado de ser prestanombres de su hijo.

Rolando Miguel Reyes Javier

Rolando Miguel Reyes Javier es investigado por violar varios artículos de la Ley 155-17, que tipifican y sancionan el Lavado de Activos y, por sus vínculos con Pérez Tejada y Fermín Fermín, el Ministerio Público desplegó una investigación de carácter financiero y electrónico a fin de establecer si el ha incurrido en actividades de Lavado de Activos, vinculadas al narcotráfico junto con los demás encartados.

Dyna Madison Noguera Polanco

Dyna Madison Noguera Polanco es investigada por presuntas faltas a la ley de lavado de activos. Según el órgano persecutor es socia fundadora de la razón social Getaway Properties Investment, que ofrece servicios de constructora y administración de condominios, agentes inmobiliarios y venta de propiedad inmobiliaria.

Gladis Sofía Azcona de la Cruz

Gladis Sofía Azcona De La Cruz, exdiputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), forma parte de Azcona Tours, con una participación de 200 cuotas sociales, junto con su hijo e imputado Ramluis Mejía Azcona, quien tiene unas 800 cuotas de participación social en dicha entidad.

De acuerdo con el referido documento el 3 de septiembre de 2020, días después del decomiso de dinero en que fue apresado Fermín Fermín, Rolando Miguel Reyes Javier, quien fungía como gerente de la referida entidad comercial, cedió sus cuotas sociales a Azcona de la Cruz.

Un día después, según el Ministerio Público, se emitió un nuevo certificado de registro mercantil a nombre de Azcona Tours SRL, en donde ya aparecía Azcona de la Cruz.

De igual forma, las autoridades señalaron que la imputada recibió de manos de Reyes Javier dinero vía remesas.

“La imputada Gladis Sofía Azcona de la Cruz, ha adecuado su conducta a las disposiciones normativas que están contenidas en la Ley 155-17, ello debido a que la misma sin ninguna causa comercial o laboral aparente, ha movilizado altas sumas de dinero en el Sistema Financiero Nacional”, leía parte del mencionado documento.De Ramluis Mejía Azcona, la entidad de justicia resaltó que fue socio de Azcona, y es acusado de quebrantar partes de la Ley 155-17.

Durante la investigación a Pérez Tejada, el Ministerio Público aseveró que Mejía Azcona tenía una vinculación comercial con Reyes Javier y su madre.

Es este lazo lo que motivó a los fiscales a iniciar una indagación financiera para verificar si este implicado participó en el transporte y el ocultamiento de grandes cantidades de divisas que ingresaban al país, desde los Estados Unidos, con el patrocinio de Pérez Tejada y Reyes Javier.

 

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