noticia principal

                                           

Efemérides

54Grado.com : Hoy es miércoles 8 de diciembre del 2021. Faltan 23 días para el año 2022. Temperatura: 29ºC y 31ºC y la mínima entre 20ºC y 22ºC. :.... Efemérides Nacionales: 1819. Nace en Santo Domingo José María Serra, uno de los nueve fundadores de la Sociedad Secreta la Trinitaria, fundada por el Padre de la Patria Juan Pablo Duarte. 1862. Una Orden Real es emitida por el Gobierno español, mediante la cual le otorga categoría de “abogado” a los antiguos “defensores públicos”, que asistían a los acusados en los tribunales. 1865. Se inicia el tercer mandato de Buenaventura Báez, luego de su elección por la Asamblea Nacional, el 14 de noviembre de este año. 1819. Nace José María Serra, uno de los fundadores de la Trinitaria. En el gobierno de Jimenes, tuvo que emigrar a Mayagüez. 1913. Nace en San Francisco de Macorís, la narradora, ensayista y educadora Hilma Contreras Castillo. 1916. El jefe de la ocupación militar estadounidense del país, Capitán William Knapp, dispone la cancelación de todos los secretarios de Estado nombrados por el presidente Francisco Henríquez y Carvajal. 1927. Muere en un accidente automovilístico el abogado Luis Conrado del Castillo, quien se distinguió por su firme oposición a la ocupación militar al país por tropas de los Estados Unidos. 1935. Tras ser designado por el papa Pio XI Arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Ricardo Pittini es consagrado en la catedral primada de América por Monseñor Joseph le Gouaze, Arzobispo de Puerto Príncipe, Haití. 1936. El Congreso vota la Ley 1067, mediante la cual cambia el nombre Santo Domingo de Guzmán a la capital del país, por el de Ciudad Trujillo, nombre que perduró hasta la caída del régimen. 1941. La República Dominicana le declara la guerra a Alemania y al imperio japonés. 1949. La Cancillería cubana abre un expediente confidencial de la dictadura trujillista con el nombre de “imperialismo dominicano”, el que no concluyó sino con el ajusticiamiento del dictador dominicano. 1950. Una pandilla de asesinos pagados por el dictador Rafael Trujillo secuestra y desaparece en La Habana, al líder obrero dominicano Mauricio Báez. 1961. Llega su fin la huelga política general iniciada el 28 de noviembre convocada por el partido Unión Cívica Nacional y otras organizaciones, en demanda de elecciones libres. 1962. El gobierno dominicano recibe del de los Estados Unidos la suma de US$22,750,000.00 como reembolso del diferencial azucarero, correspondiente a las zafras 1960-1961. 1981. Los candidatos presidenciales reformista y perredeista, Joaquín Balaguer y Salvador Jorge Blanco, respectivamente, acuerdan firmar un pacto que garantice el respeto a los resultados electorales en 1982. 1993. La celebración de las elecciones presidenciales separadas en el tiempo de las congresuales y municipales y la selección de los expresidentes constitucionales como senadores vitalicios, figuran entre los puntos de consenso a que llegan delegados de los partidos políticos en el foro “Reforma del Sistema Electoral y de Representación”. 2005. El Senado convierte en Ley el proyecto de Reforma Fiscal, enviado por el Poder Ejecutivo y modificado por la Cámara de Diputados, que compensaría ingresos estatales por la aplicación del Tratado de Libre Comercio del país con EEUU y cinco naciones centroamericanas. 2006. El canciller Carlos Morales Troncoso afirma que el país está abierto para recibir a los congresistas norteamericanos que llegaron en la fecha, para visitar los bateyes “porque no hay nada que esconder”. 2012. El púgil dominicano Javier “El Abejón” Fortuna se convierte en el nuevo campeón mundial pluma de la AMB, en Las Vegas, Nevada, al vencer por decisión unánime al irlandés Patrick Hyland. 2016. El presidente Danilo Medina apodera al Tribunal Constitucional para que determine si el acuerdo de pre-autorización en el transporte aéreo en un área del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, contradice o no a la Carta Magna, firmado el 1 de diciembre por el embajador de Estados Unidos en el país, James Brewster, y el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Miguel Vargas. 2020. El Juez de Atención Permanente José Alejandro Vargas dispone mantener en prisión preventiva durante tres meses contra los implicados en el caso Operación Anti Pulpo, sobre presunta estafa y desfalco al Estado dominicano, Alexis Medina, Francisco Pagán, y Aquiles Cristofer Sánchez. Mientras, Julián Suriel Suazo, José Santana Carmona, Wacal Méndez Pineda, Fernando Rosa, Magalys Medina, Freddy Hidalgo Núñez y Rafael Germosén, tendrán un localizador electrónico y vigilancia, además de impedimento de salida, mientras a Domingo Santiago Muñoz, le impuso presentación periódica. Internacionales: 400. Honorio ordena que se ponga fin a los abusos de los agentes del fisco en Hispania. 1813. Se estrena en Viena la Séptima Sinfonía de Ludwing von Beethoven. 1854. El Papa Pío IX proclama el dogma de la inmaculada concepción de María. 1863. Se funda la FIFA (Federación Internacional del Fútbol Asociado). 1869. Se inicia del Concilio Vaticano I. 1943. Durante la Segunda guerra mundial, Italia se rinde a las fuerzas aliadas. 1949. El general Chang Kai-shek instala su gobierno en la isla de Taiwán, luego de ser derrotado por Mao Tse-Tung en territorio de China continental. 1965. Es clausurado el Concilio Vaticano II bajo el papado de Pablo VI. 1974. En Grecia mediante un referéndum se dispone que la forma de gobierno sea republicana y no monárquica. 1977. La dictadura militar argentina inicia un plan de secuestros contra las personas vinculadas a la organización Madres de Plaza de Mayo, entre estas su fundadora Azucena Villaflor y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. 1980. Es asesinado John Lennon, compositor y cantante británico de The Béatles. 1981. En Argentina, 70 Madres y Abuelas de Plaza de Mayo inician la Primera Marcha de la Resistencia, durante 24 horas en una ronda semanal, en reclamo del esclarecimiento de las desapariciones de sus parientes durante la dictadura militar. 1985. La justicia argentina condena a los integrantes de las Juntas Militares por los abusos cometidos durante el Proceso de Reorganización Nacional. 1987. El presidente de EE.UU., Ronald Reagan, y el máximo dirigente de la U.R.S.S., Mijail Gorbachov, firman el primer acuerdo de desmantelamiento y destrucción de misiles. - La UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad la Gran Muralla China y la ciudad de Brasilia. 1991. Mediante la firma del Tratado de Belavezha, 11 ex-repúblicas soviéticas forman la Comunidad de Estados Independientes. 1993. Es firmado el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. 2010. En Chile, un incendio provoca en el centro de reclusión San Miguel, el fallecimiento de 81 presos calcinados y asfixiados. 2012. El presidente Hugo Chávez anuncia que debe someterse a una nueva intervención quirúrgica y pide que, si le sucede algo, se apoye al vicepresidente, Nicolás Maduro, como su sucesor, siendo esta su última aparición en Venezuela, pues falleció el 5 de marzo de 2013. 2018. La Fiscalía de EEUU solicita de cuatro a cinco años de prisión para Michael Cohen, exabogado del presidente Donald Trump, por mentir al FBI sobre la investigación de la trama rusa. - Doce personas mueren, seis de las cuales cuales rehenes, entre ellas dos menores de edad, en un enfrentamiento con la policía durante un intento de asalto a dos bancos en la ciudad de Milagres, estado Ceará, Brasil. Seis asaltantes resultaron muertos, dos detenidos escapando los demás. 2020. El Ejército de Estados Unidos anuncia el despido o suspensión de 14 oficiales y soldados alistados en Fort Hood, Texas, a raíz del asesinato de la soldado Vanessa Guillén, tras denunciar el abuso sexual sistémico en las filas militares.

mausan y noticia en vivo

Las Calientes Nacionales e Internacionales

Buscar este blog



                     


 

lunes, 1 de noviembre de 2021

José Herasme Estrella y José Cubilete, los primos y cabecillas de Larva

Ashley Ann Presinal
Santo Domingo, RD

Con 26 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, el pasado miércoles estalló el caso más reciente de persecución contra el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de activos: la Operación Larva.

El Ministerio Público acusa al grupo de integrar una organización criminal a “gran escala” que incluso incurrió en “hechos de sangre” con tal asegurar el éxito de sus operaciones ilícitas.

¿Quiénes son los cabecillas y principales acusados?

En el expediente, los fiscales identifican a José Aníbal González Cubilette, alias “El Don” y/o “El Chamaquito”, como la persona que heredaba la presunta red criminal, en conjunto con su padre José Aníbal González Luna.

Ambos contaban con la “colaboración oportuna, necesaria y estratégica” de Jorge Luis Herasme Estrella, primo de “El Don”, para blanquear capitales.

Herasme Estrella es señalado como uno de los principales miembros de la organización, y según los fiscales su propósito principal era captar el dinero proveniente del narcotráfico invertirlo en el área inmobiliaria, “alejándolo de su verdadero origen que es el narcotráfico”.

El documento señala que estas actividades empezaron con la compañía Dollar Express J.L.H,  en el 2007, y posteriormente continuaron a través de la creación de múltiples empresas a manos de otros familiares.

En ese año, Herasme Estrella y Aníbal Cubilette comenzaron sus operaciones con la creación de la compañía, como titular y representante respectivamente, cuyo aparente fin era la compra y venta de divisas, lo que según los fiscales “daba apariencia lícita a los activos”.

 “Tal y como muestra la documentación sobre el registro de nombre comercial de dicha compañía, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), cuyo propósito comercial establecido fue compra y venta de divisas, actividad que permite gran escala dar apariencia lícita a activos producto de un ilícito, en este caso el narcotráfico”, se lee en el documento.

Por medio de intervenciones telefónicas y documentos societarios, los fiscales también comprobaron la relación de la red con el imputado Ángelo Spataro Rodríguez, alias “Sony” y/o “El Italiano”, quien también participaba en las actividades vinculadas al narcotráfico y lavado de activos.

Compañías para la “compra y venta de divisas”

Luego de crear Dollar Express J.L.H, se constituyeron otras compañías bajo el mismo propósito: “la compra y venta de divisas”.

Algunas fueron creadas directamente por Herasme Estrella, otras por sus familiares, colocando principalmente a sus hermanos, Henrry Luis Herasme y Sarar Ester Herasme, y a su madre, Marta Mercedes Ramona Estrella, al frente de ellas.

De igual forma, James Alexander Cubilette y Joivel Alexander cubilette, hermanos de “El Don”, figuran como socios y accionistas de estas compañías.

Dentro de las empresas, el Ministerio Público señala que “Agente de Cambio Estrella”, creada en 2015, posee un capital social registrado de RD$30 millones y un capital pagado de RD$5 millones.

Como socios principales de la compañía, figuran María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Herasme Estrella, Henrry Luis Herasme Estrella, madre y hermanos de Jorge Luis Herasme Estrella; James Alexander Cubilette y Joivel Alexander Cubilette, hermanos de “El Don”.

En el expediente, el Ministerio Público destaca que a pesar de que el objeto social de la empresa es la compra y venta de divisas, no cuenta con la autorización de la Superintendencia de Bancos para operar.

Tampoco se reportaron ingresos por salarios, impuestos pagados o dejados de pagar en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), por lo que se evidencia que los ingresos “no tienen un origen lícito”.

“Es evidente que los recursos invertidos en la creación de las diferentes compañías, los movimientos financieros que se reportan, la adquisición de los inmuebles y vehículos de alta gama, no tienen un origen lícito, pues al verificar la información relacionada a Jorge Luis Herasme, suministrada a través de las diferentes entidades, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), como no se reportan ingresos, por salarios, tampoco impuestos pagados o dejados de pagar”, se lee en el documento.

Arrestados

El Ministerio Público solicita prisión preventiva contra Jorge Luis Herasme Estrella,  María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Ramona Estrella, Luis Ney Herasme Peña, Ángelo Spartaro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guarda), Luis Jiménez (Bonsai y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yi­ra Mariela Zimmermann, James Alexander Gonzáles Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette y Rusber José Suárez Díaz (Ojitos).

Será el próximo 5 de noviembre cuando se conozca la medida de coerción a los imputados. 

Este sábado el juez suplente del Tribunal de  Atención Permanente de San Cristóbal, Domenico Eduardo Núñez Pimentel, dispuso el aplazamiento del conocimiento de la medida para dar oportunidad a los abogados de los acusados de que preparen su defensa.

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario


Noticias54

                             

Noticias