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54Grado.com : Hoy es martes 20 de abril del 2021. Faltan 255 días para el año 2022. Temperatura: 29ºC y 31ºC y la mínima entre 20ºC y 22ºC. :.... Efemérides Nacionales: 1564.- Un terremoto destruye varias ciudades del Cibao, entre éstas Santiago y La Vega. 1857: El Senado Consultor emite el decreto 163, mediante el cual autoriza al Poder Ejecutivo a imprimir seis millones de pesos en papel moneda. 1967: El héroe del 30 de Mayo, Luis Amiama Tió renuncia al cargo de Secretario de Interior y Policía, nombrado en esa posición para dirigir las investigaciones del atentado hecho contra el general Antonio Imbert Barrera, su compañero de acción en el ajusticiamiento del generalísimo Rafael Trujillo. 2004.- República Dominicana y Honduras anuncian la inminente salida de sus tropas de Irak. 2007.- Concluye en Santo Domingo la XIII Reunión Ministerial del Grupo Río y la Unión Europea, la que aprobó donar a América Latina 2,700 millones de euros en un período de seis años, de los cuales 233 millones serian para a Haití. 2010.- Un helicóptero de la caballería aérea del Ejército Nacional asignado a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) derriba una avioneta a cinco millas de la Isla Saona donde fue encontrado el fuselaje y parte de la droga que traía. 2012.- La Fiscalía de Santiago acoge la querella que contra el comunicador Marcos Martínez interpuso la candidata vicepresidencial del PLD, Margarita Cedeño, por denunciar que ésta tenía cuentas millonarias en un banco europeo a su nombre. 2020.- La Junta Central Electoral inicia un proceso de reestructuración en procura de recuperar su imagen y credibilidad, afectada con el fracaso de las elecciones municipales del 16 de febrero y sacudida por auditorías de organismos internacionales que pusieron al desnudo su mala gestión informática. Internacionales: 1792: La Asamblea Francesa declara la guerra a Austria, Prusia y Cerdeña. 1810.- La Capitanía General de Venezuela o Junta de Gobierno, proclama “la existencia de una soberanía nacional” desligada de España. 1898.- El presidente de Estados Unidos, William McKinley envía un ultimátum a España demandando el cese de las hostilidades a las tropas cubanas, lo que fue rechazado por el país europeo. 1923.- Se suprime en Italia la fiesta del 1º de Mayo. 1939: Es inaugurada la feria Mundial de New York. 1945: En la Segunda Guerra Mundial, la artillería soviética dispara sobre Berlín y soldados de Stalin alcanzan los suburbios de la capital alemana. 1961.- Fracasa la invasión en Cuba de la Bahía de Cochinos, financiada por Estados Unidos a desafectos del régimen de Fidel Castro. 1970.- Unos 20 mil soldados norteamericanos y Survietnamitas penetran en Camboya para destruir depósitos de armas y bases norvietnamitas. 1978: Cazas soviéticos derriban un Boeing 747 de Korean Airlines. 1993: Muere el actor cómico mexicano Mario Moreno, “Cantinflas”. 1999.- En el liceo de Columbine, Colorado, 12 estudiantes y un profesor son asesinados por dos estudiantes que habían pasado meses planeando vengarse de sus compañeros, los que terminan suicidándose. 2005: El Congreso ecuatoriano destituye al Presidente Lucio Gutiérrez, luego de varios días de movilización popular, demandando su relevo. 2007.- Un hombre armado mata a uno de sus rehenes y luego se suicida, tras estar rodeado por la policía en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas. 2008.- El ex obispo católico Fernando Lugo, gana las elecciones presidenciales paraguayas, que pusieron fin a 61 años de gobierno del centroderechista Partido Colorado. 2010.- En el Golfo de México tiene lugar una explosión en la torre de la plataforma petrolera de capital británico Deepwater Horizon, provocando un incendio y la desaparición de 11 personas. 2011.- En Libia, dos fotoperiodistas occidentales, incluido un director de cine nominado al Oscar, son muertos, mientras otros dos periodistas que trabajaban a su lado resultan heridos, en la ciudad sitiada de Misrata mientras cubrían batallas entre los rebeldes y el ejército del gobierno libio. 2012.- En Islamabad, fallecen los 127 ocupantes del avión (118 pasajeros y nueve tripulantes) que se estrelló en una zona residencial a las afueras de esta ciudad, a unos diez kilómetros del aeropuerto de la capital. 2013.- Fallecen 193 personas y 12,200 resultan heridas durante el terremoto de 7 grados en la escala de Richter que sacudió la provincia central china de Sichuan. - En Italia, es relecto el presidente Giorgio Napolitano, en sexta votación por falta de acuerdo.

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lunes, 14 de diciembre de 2020

Marisol Franco ‘blanqueó’ 161 millones de la red de César el Abusador, dicen fiscales

Juan Eduardo Thomas
Santo Domingo, RD

Marisol Franco, pareja sentimental de César Emilio Peralta, tuvo gastos por 161.8 millones de pesos entre los años 2006 y 2019, sin que las autoridades hayan podido comprobar que tuviera empleo, declaraciones juradas o empresas reales.

Los gastos de Franco se produjeron en débitos de cuentas bancarias, tanto en dólares como en pesos; consumos en tarjetas de créditos, compra y venta de divisas, entre euros y dólares americanos, y envíos de remesas.

Ese dinero es procedente de fuentes ilícitas y desconocidas, y constituye un “hecho totalmente imposible de justificar”, dice la Procuraduría de Lavado de Activos, en la acusación preliminar que sometió contra la red de su pareja, conocido como “El Abusador”, quien guarda prisión en Colombia a la espera de extradición a los Estados Unidos.

El documento, con el que se pide la apertura a juicio contra 20 personas, y el cierre de 23 empresas, señala que no hay registros en la Dirección General de Impuestos Internos ni en la Tesorería de la Seguridad Social de que haya tenido ingresos por salarios o declaraciones juradas de impuesto sobre la renta en el periodo estudiado.

Tampoco cuenta con impuestos pagados en el periodo establecido ni presenta participación accionaria en ninguna entidad.

La acusación preliminar señala que solo se puede considerar como fuentes conocidas de ingresos los préstamos solicitados entre 2006 y 2019 (6.6 millones de pesos), y  remesas recibidas (193,477.25), lo que da un total de RD$6,865,477.25.

La Procuraduría de Lavado de Activos dice que Marisol Franco ha convertido, transferido, ayudado y colaborado en el esquema de lavado de activos de la organización de César Emilio Peralta “el Abusador”, “adquiriendo y utilizando bienes, además de beneficiarse de sus ganancias ilícitas a sabiendas de que provenían del narcotráfico”.

“La imputada Marisol Franco utilizaba la técnica de convertir el capital ilícito en licito para el blanqueo de capitales, generaba la misma cantidad de crédito y de débitos en una de sus cuentas, por lo que de esta manera blanqueó RD$498,114.58, sin generar reporte de operación sospechosa, pues se trataba de entrada y salidas de productos financieros a su nombre”, dice en uno de los puntos la acusación, en una modalidad que se repite con frecuencia en sus cuentas de bancos.

Los fiscales que la investigaron señalan que en una de las técnicas de estratificación y de convertir el dinero ilícito en bienes lícitos, la imputada Marisol Franco utilizó sus tarjetas de crédito a cambio de bienes o servicios generando consumos millonarios y pagando la totalidad de dichos consumos de las tarjetas de crédito. “De esa manera la imputada colocó de forma estratégica y obtuvo bienes blanqueando el capital ilícito de la red de narcotráfico de su pareja sentimental, Cesar Peralta”, dicen.

Marisol Franco se encuentra en su residencia con medida de coerción consistente en prisión domiciliaria, a la espera de la continuación del proceso.

Su pareja sentimental, padre de sus dos niñas gemelas, fue apresado en diciembre del año 2019 en Colombia, donde se escondía de autoridades norteamericanas y dominicanas, que le señalan como el “Pablo Escobar dominicano”.

Los bienes
Dentro de los bienes ocupados a Franco, en varios allanamientos, se encuentran dos vehículos de alta ama, según las autoridades: un Mercedes Benz, modelo S-500 L, año 2015, valorada en 120 mil dólares y otra marca Hyundai, Tucson, de 2018, valorada en 23 mil dólares.

Los movimientos en una de las cuentas de ahorros en dólares, entre 2007 y 2019, presentan créditos por un monto total de 741,696.70 y débitos por un monto total de 733,52.72

Las autoridades han confirmado que abrió una cuenta en 2013 y la cerró el 28 de agosto de 2019. Los movimientos en ese tiempo comprenden registros en crédito por RD$3,297,657 y débitos por RD$3,297,657.

También le registraron una cuenta abierta en 2006 y cancelada en 2013, que firmaba en conjunto con Marta Domínguez, su madre, y en dicha cuenta Franklyn Franco, su padre, funge como apoderado.

Los movimientos económicos en este tiempo abarcan USD$2,005,371.44 y débitos por un monto de USD$ 2,011,579.64

Recibió del Bank of America y Citibank la suma de USD$569,953 en una transacción internacional.

 

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