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54Grado.com - Hoy es jueves 18 de octubre 2018. Faltan 74 días para el año 2019. Temperatura: Max: 30 | Min: 22 - Efemérides :.... Santoral: San Lucas, apóstol y evangelista. Día del Peinador. Efemérides Nacionales: 1751. Dos temblores de tierra destruyen la ciudad de Azua colonial y una tormenta causa daños en Santo Domingo y El Seybo, debiendo ser reconstruida esta última en otro lugar, junto a una ermita. 1795. Se publica en Santo Domingo la celebración de la paz entre España y Francia y el tratado de Basilea, cediendo la isla a Francia. 1808. Se anuncia en Santo Domingo el envío de ayuda desde Puerto Rico para la reconquista española de la isla. 1828. Nace en Santiago de los Caballeros el sociólogo, pensador y político Pedro Francisco Bonó Mejía. 1821. El presidente haitiano Jean Pierre Boyer emite un decreto, declarando patrimonio territorial de su país la totalidad de las aguas del Lago del Fondo, afectando la parte oriental. 1859. Son fusilados los hermanos Matías y Juan Luis de Vargas, acusados de conspirar contra el Gobierno del general Pedro Santana. 1864. Los generales Gregorio Luperón y Benito Monción alcanzan al rango de General de División, el más alto grado militar de la nación. 1877. Nace en Santo Domingo el historiador y periodista Bernardo Pichardo. 1933. Los presidentes dominicano, Rafael Trujillo y haitiano, Stenio Vincent, se reúnen en la comunidad de Ouanaminthe, para concluir el tratado fronterizo iniciado en 1929. 1947. El Poder Ejecutivo autoriza mediante el decreto 4658, autoriza el Banco Central realizar la primera emisión de billetes dominicanos de las denominaciones de uno, cinco y diez pesos oro. 1989. En Alemania Oriental, luego de manifestaciones masivas en contra de su gobierno, es anunciada la renuncia al cargo del presidente Erich Honecker, siendo reemplazado pocos días después por Egon Krenz. 2005. El ex presidente Hipólito Mejía califica de “politiquera” la sentencia que condena a ex funcionarios de su gobierno acusados de desfalco por el llamado “Plan Renove”. 2010. Autoridades del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos detienen por más de 15 horas en el aeropuerto de Fort Lauderdale, de La Florida, al sacerdote católico Regino Martínez Bretón, de la Compañía de Jesús, en tránsito hacia Nueva York. Efemérides Internacionales: 711. Cae el último reducto cristiano en Córdoba en la invasión árabe de la península ibérica. 1508. Es inaugurada la Universidad de Alcalá de Henares. 1685. El rey Luis XIV revoca el Edicto de Nantes y reabre la crisis religiosa en Francia. 1759. En la Guerra de los Siete Años, los británicos ocupan las posiciones francesas en América del Norte. 1869. Los Estados Unidos toman posesión de Alaska. 1892. Es inaugurada entre Nueva York y Chicago la primera línea telefónica interurbana establecida en el mundo. 1898. Se iza en San Juan de Puerto Rico la bandera de los Estados Unidos, una vez perdida la isla para España. 1899. Comienza en Colombia la guerra civil llamada de los “Mil Días”, que termina el 21 de noviembre de 1902. 1929. Nace la ex-presidente nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro. 1931. Muere el inventor estadounidense Thomas Alva Edison. 1945. En Argentina, el Comité Central Confederal de la Central General de Trabajadores (CGT), declara una huelga general “como medida defensiva de las conquistas sociales amenazadas por la reacción de la oligarquía y el capitalismo”. 1952. Es fundada la British Broadcasting Corporation (BBC), órgano oficial de radio, televisión e internet del Reino Unido, que opera bajo el mandato de una carta real que le garantiza su independencia frente a controles de tipo político o comercial 1955. Muere el filósofo y escritor José Ortega y Gasset. 1959. El Lunik III soviético envía fotografías de la cara oculta de la Luna. 1967. La sonda espacial Venus IV se posa en la superficie del planeta Venus. 1989. El presidente peruano Alan García y el boliviano Jaime Paz Zamora acuerdan la concesión a Bolivia de zonas francas en dos puertos peruanos para facilitar a ese país su salida al mar. 1998. En Nigeria, 500 personas mueren mientras roban combustible al estallar un oleoducto. 2005. El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, defiende su propuesta de reforma del sistema migratorio que dé acogida a trabajadores temporales y promete aumentar la dureza contra la inmigración ilegal. 2006. EEUU dicta una nueva política espacial que se reserva el derecho de denegar el acceso al espacio a países considerados “adversarios”. 2015. El papa Francisco canoniza la primera pareja casada de la era moderna en la iglesia católica, declarando a los padres de Santa Teresa de Lisieux santos de propio derecho.

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miércoles, 14 de febrero de 2018

Nueva ley de lavado impacta sectores con fuertes sanciones

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La nueva Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo faculta a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a mantener una supervisión activa a los sectores económicos denominados “sujetos obligados”.

Al comparecer como entrevistado en el programa El Día, canal 11 de Telesistema, el director general de la DGII, Magín Díaz, explicó que esos sujetos obligados como el sector inmobiliario, construcción, “dealers” de vehículos, joyerías, casas de empeño, empresas de factoraje,  fideicomisos que están fuera del sector financiero, entre otros, están bajo la supervisión de la DGII, institución que se ha visto obligada a crear una Unidad de Lavado de Activos.
De igual modo, precisó que las empresas deberán tener un oficial de cumplimiento que sirva de enlace con la Unidad de Análisis Financiero  y  su supervisor, pero además conocer a sus clientes porque las multas son muy altas y las sanciones implican hasta la cárcel.
Recordó que  las operaciones sospechosas tienen que ser reportadas a la Unidad de Análisis Financiero.
Díaz informó que en seis meses ya la DGII tiene identificados a más de 15,000 sujetos obligados (sectores de la economía que realizan operaciones comerciales y deben cumplir con los requisitos que manda la ley).
Además, han sido entrenados más de 300 empleados.
Topes
La Ley contra el Lavado de Activos “pone umbrales”, reveló el director de la DGII, tras explicar que los negocios que son sujetos obligados deben reportar a la Unidad de Análisis Financiero cualquier actividad sospechosa que pase de determinado monto, y a la DGII. Puso de ejemplo establecer la cantidad de dinero en efectivo que se debe pagar para cada sector, es decir, un tope si para la compra de un vehículo que puede ser hasta RD$500,000; y en el caso de la compra de un apartamento de hasta RD$1 millón en efectivo.
Sostiene que la ley regula el uso del efectivo.
Sostuvo que la ley está en vigor, tiene un reglamento y las normas correspondientes a la DGII, y por tanto es importante conocer que esta prevé sanciones monetarias más altas que las existentes en otras legislaciones, y que ya se pueden aplicar, “siguiendo el proceso administrativo”. El director general de la DGII recalcó que las penas son mucho más fuertes que las contempladas en  el Código Tributario, que prevé penas de dos años, ya que las penas son de 20, 30 y  hasta 40 años de cárcel, por defraudación tributaria como delito precedente del lavado. Exhortó a leer una página entera contenida en la ley que establece los delitos precedentes de lavado de activos, entre los que se incluye la defraudación fiscal, el soborno, la extorsión, falsificación de alcoholes y cigarrillos, tráfico de drogas, entre otros, que entiende va a ayudar también contra la evasión.
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DEFRAUDACIÓN FISCAL ES DELITO PRECEDENTE
PERCEPCIÓN DE RIESGO 

Para el director general de la DGII, la nueva Ley contra el Lavado de Activos va a ayudar bastante en la lucha contra la evasión fiscal que, en el caso de la evasión del ITBIS es de un 40%; y en el de la renta ronda el 60%. No obstante, Díaz aseguró que esta nueva ley de lavado no será una cacería de brujas y por eso han dedicado tiempo a capacitación, y solo se aplican sanciones porque se está en una etapa de transición. Es obligatorio guardar la información por 10 años.

Joaquín Balaguer fue una de las figuras políticas y literarias de la República Dominicana

                             

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