54grado.com - Hoy Martes 20 De Febrero del 2018 faltan 314 días para el año 2019.Temperatura: Max: 23 | Min: 21 - Efemérides :.... UN DIA COMO HOY: Hoy 20 de Febrero. 1499.- El almirante Cristóbal Colón sale de la Villa de Santo Domingo hacia La Isabela, en compañía de su hermano Bartolomé, donde permanece hasta el mes de abril, supervisando la construcción de la primera urbe del Nuevo Mundo. 1533.- Llega a Santo Domingo desde Puerto Rico don Francisco de Barrionuevo, enviado con el título de Capitán General de la Guerra del Bahoruco. 1802.- El General francés Antoine Nicolas Keverseau envía al general haitiano Paúl Loverture un ultimátum para que entregue la plaza de Santo Domingo. 1853.- El periódico El Progreso establece en su primera edición, que será un “periódico político, literario y mercantil”, en el que plasmará con su nombre “figuras de la literatura nacional como lo fueron los hermanos Javier y Alejandro Angulo Guridi, Manuel de Jesús Heredia, Nicolás Ureña de Mendoza y Félix María Del Monte”. 1856.- Muere el general Gerónimo de Peña por las heridas recibidas durante la Batalla de Sabana Larga. 1865.- La Junta Gubernativa de Santiago, presidida por el general Benigno Filomeno Rojas, pacta con los españoles el canje de prisioneros capturados durante la Guerra Restauradora. 1929.- Diplomáticos haitianos y dominicanos suscriben un tratado de paz, amistad perpetua y arbitraje entre ambas naciones. 1932.- El Poder Ejecutivo nombra al Capitán Aníbal Vallejo Sosa, Comandante de la recién creada “Arma de Aviación”, adscrita al Ejército Nacional” y al primer teniente Piloto Frank A. Feliz Miranda segundo en mando. 1956.- Un grupo de exiliados dominicanos radicados en Cuba, funda el Movimiento Popular Dominicano (MPD), con la consigna de “Lucha interna o Trujillo siempre”. 1973.- El presidente Joaquín Balaguer informa por escrito al general retirado Fausto Caamaño Medina haberle ordenado al Secretario de las Fuerzas Armadas, Ramón Emilio Jiménez Reyes “no proceder al enterramiento sin que se le ofreciera antes a usted” la oportunidad de sepultar los restos de su hijo Francisco A. Caamaño Deñó. 1981.- Fallece en Santo Domingo a la edad de 68 años, el abogado y escritor, Freddy Prestol Castillo, quien ocupó importantes funciones en la judicatura nacional y autor de la obra “El Masacre se pasa a pie”, publicada en el año 1973. 2010.- El dominicano Jorge Torres Orellana, acusado de dirigir una red internacional de trata de blancas y relacionado con estadounidenses que intentaron llevarse 33 niños de Haití, declara su disposición de entregarse en El Salvador si le garantizan su integridad. 1534.- Carlos I de España decreta que se estudie la posibilidad de unir el Mar del Sur (Pacífico) con el Mar del Norte (Atlántico), por el istmo de Panamá. 1564.- Se produce el asesinato del Cuarto Virrey de Perú, Diego de Acevedo y Zúñiga. 1950.- El senador Joseph McCarthy pronuncia un discurso ante el Senado, en el que mencionará la infiltración por comunistas, en la administración demócrata de Harry Truman. 1964.- Marruecos y Argelia firman un acuerdo para poner fin a su conflicto fronterizo. 1966.- Las autoridades franquistas prohíben los actos organizados para honrar la memoria del poeta Antonio Machado, opositor al régimen y fallecido en su destierro de Francia luego de la guerra civil. 1974.- La Unión Soviética prueba lo que califica como el Proyectil balístico intercontinental más grande existente al momento. 2000.- Los reformistas iraníes partidarios del presidente Mohamed Jatami obtienen mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias, lo que les permite controlar el Gobierno y el Parlamento por primera vez en la historia de la República Islámica. 2006.- Un tribunal de Viena condena al historiador británico David Irving por negar el Holocausto. 2010.- El presidente venezolano Hugo Chávez, revela que propondrá a los mandatarios asistentes a la cumbre del Grupo de Río, que se celebra en México, la creación de una nueva organización de Estados latinoamericanos y caribeños, excluyendo a Estados Unidos y Canadá. 2014.- Decenas de personas mueren en las calles de Kiev durante una jornada de violencia armada, mientras los ministros de Exteriores de tres países europeos mediaban en el conflicto ante el presidente ucraniano, Víktor Yanukóvich. .

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miércoles, 14 de febrero de 2018

Nueva ley de lavado impacta sectores con fuertes sanciones

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La nueva Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo faculta a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a mantener una supervisión activa a los sectores económicos denominados “sujetos obligados”.

Al comparecer como entrevistado en el programa El Día, canal 11 de Telesistema, el director general de la DGII, Magín Díaz, explicó que esos sujetos obligados como el sector inmobiliario, construcción, “dealers” de vehículos, joyerías, casas de empeño, empresas de factoraje,  fideicomisos que están fuera del sector financiero, entre otros, están bajo la supervisión de la DGII, institución que se ha visto obligada a crear una Unidad de Lavado de Activos.
De igual modo, precisó que las empresas deberán tener un oficial de cumplimiento que sirva de enlace con la Unidad de Análisis Financiero  y  su supervisor, pero además conocer a sus clientes porque las multas son muy altas y las sanciones implican hasta la cárcel.
Recordó que  las operaciones sospechosas tienen que ser reportadas a la Unidad de Análisis Financiero.
Díaz informó que en seis meses ya la DGII tiene identificados a más de 15,000 sujetos obligados (sectores de la economía que realizan operaciones comerciales y deben cumplir con los requisitos que manda la ley).
Además, han sido entrenados más de 300 empleados.
Topes
La Ley contra el Lavado de Activos “pone umbrales”, reveló el director de la DGII, tras explicar que los negocios que son sujetos obligados deben reportar a la Unidad de Análisis Financiero cualquier actividad sospechosa que pase de determinado monto, y a la DGII. Puso de ejemplo establecer la cantidad de dinero en efectivo que se debe pagar para cada sector, es decir, un tope si para la compra de un vehículo que puede ser hasta RD$500,000; y en el caso de la compra de un apartamento de hasta RD$1 millón en efectivo.
Sostiene que la ley regula el uso del efectivo.
Sostuvo que la ley está en vigor, tiene un reglamento y las normas correspondientes a la DGII, y por tanto es importante conocer que esta prevé sanciones monetarias más altas que las existentes en otras legislaciones, y que ya se pueden aplicar, “siguiendo el proceso administrativo”. El director general de la DGII recalcó que las penas son mucho más fuertes que las contempladas en  el Código Tributario, que prevé penas de dos años, ya que las penas son de 20, 30 y  hasta 40 años de cárcel, por defraudación tributaria como delito precedente del lavado. Exhortó a leer una página entera contenida en la ley que establece los delitos precedentes de lavado de activos, entre los que se incluye la defraudación fiscal, el soborno, la extorsión, falsificación de alcoholes y cigarrillos, tráfico de drogas, entre otros, que entiende va a ayudar también contra la evasión.
(+)
DEFRAUDACIÓN FISCAL ES DELITO PRECEDENTE
PERCEPCIÓN DE RIESGO 

Para el director general de la DGII, la nueva Ley contra el Lavado de Activos va a ayudar bastante en la lucha contra la evasión fiscal que, en el caso de la evasión del ITBIS es de un 40%; y en el de la renta ronda el 60%. No obstante, Díaz aseguró que esta nueva ley de lavado no será una cacería de brujas y por eso han dedicado tiempo a capacitación, y solo se aplican sanciones porque se está en una etapa de transición. Es obligatorio guardar la información por 10 años.

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