55

                                                                 

Efemérides

54 grado.com , Hoy es viernes 18 de enero del 2019. Faltan 347 días para el año 2020. Efemérides Nacionales: 1505. Cristóbal Colón le escribe a su hijo Diego, contándole su frustración porque los navíos llegados de las indias a España estaban cargados de oro y a él no le habían entregado nada. 1546. Francisco Pizarro se enfrenta a Blasco Núñez Vela en la batalla de Iñaquito (Ecuador), de la que el primero sale victorioso y entra a Lima (Perú) con los títulos de Libertador y Protector del Pueblo. 1845. El Presidente Pedro Santana decreta la formación de un cuerpo de policía para mantener el orden público. 1913. Se suicida en San Pedro de Macorís el poeta y escritor Gastón Fernando Deligne. 1962. La secretaría de Estado de la Presidencia emite un comunicado en el que informa que el doctor Joaquín Balaguer había cesado en sus funciones de presidente de la República y el Consejo de Estado. - El coronel Elías Wessin y Wessin y el mayor de la Fuerza Aérea, Rafael Fernández Domínguez, liberan los miembros del Consejo de Estado (Rafael Bonnelly, Rafael Pichardo, Antonio Imbert y Monseñor Eliseo Pérez Sánchez), detenidos en el Club de Oficiales de esa institución por orden del general Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echavarría, quien fue a su vez arrestado. - Renuncian ocho miembros del gabinete del Consejo de Estado (Dr. Antonio Fernández Caminero –Salud Pública-; Dr. Ángel Severo Cabral –Agricultura-; Ing. Mario Penzo Fondear –Obras Públicas-; Dr. Antonio Rosario –Trabajo-; Ing. Manuel E. Tavarez Espaillat –Finanzas-; Lic. Emilio Rodríguez Demorizi –Educación-; Rafael Vidal Torres –Sin Cartera- y Lic. Temístocles Messina, Justicia). - Se asilan en la embajada de Brasil, los héroes sobrevivientes del tiranicidio, Antonio Imbert Barreras y Luis Amiama Tió. 1973. El diario caraqueño El Mundo publica la información de que el ex Coronel dominicano Francisco Alberto Caamaño Deñó había muerto en Cuba. Efemérides Internacionales: 1535. Es firmada el Acta de fundación de la ciudad de Lima por Pizarro. 1689. Nace el escritor, filósofo e historiador francés, Charles Louis de Secondat, “Montesquieu”, autor de “El espíritu de las leyes” entre otras obras. 1863. Son iniciados los trabajos de construcción del ferrocarril que uniría Nueva York con San Francisco, California. 1867. Nace el poeta nicaragüense Rubén Darío. 1871. Guillermo I es proclamado emperador de Alemania. 1915. José Doroteo Arango Arámbula mejor conocido por su seudónimo “Pancho Villa”, se proclama Presidente de México, asumiendo de inmediato poderes militares y civiles. 1958. En Venezuela, se produce una revuelta que derroca al dictador Marcos Pérez Jiménez. 1961. En Sudáfrica, Nelson Mandela funda el grupo Lanza de la Nación ―brazo armado del Congreso Nacional Africano― bajo la consigna “Quedan solo dos alternativas: sumisión o lucha” contra el régimen racista pro Imperio británico. 1971. En España, Manuel Delgado Villegas, conocido como El Arropiero, comete su último asesinato y es detenido. 1977. Un grupo de científicos identifica una bacteria previamente desconocida como causa de la misteriosa enfermedad de los legionarios (legionelosis). 1986. Un accidente aéreo en las selvas de El Petén en Guatemala, cerca de las ruinas mayas de Tikal, provoca la muerte de las 110 personas que viajaban a bordo, de varias nacionalidades, incluyendo el político venezolano Arístides Calvani y miembros de su familia. 2006. El Parlamento Europeo (PE) aprueba la creación de una comisión que investigue las posibles actividades ilegales de la CIA en Europa. - La Asamblea (Parlamento) venezolana otorga poderes especiales al presidente Hugo Chávez Frías, para que gobierne por decreto durante año y medio. 2012. La ley SOPA apaga la página de Wikipedia en inglés durante 24 horas, por los que intentaron acceder al sitio, se encontraron con una pantalla negra en la que se podía leer “Imagina un mundo sin conocimiento libre”.

11

Buscar este blog

miércoles, 14 de febrero de 2018

Nueva ley de lavado impacta sectores con fuertes sanciones

Añadir leyenda
La nueva Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo faculta a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a mantener una supervisión activa a los sectores económicos denominados “sujetos obligados”.

Al comparecer como entrevistado en el programa El Día, canal 11 de Telesistema, el director general de la DGII, Magín Díaz, explicó que esos sujetos obligados como el sector inmobiliario, construcción, “dealers” de vehículos, joyerías, casas de empeño, empresas de factoraje,  fideicomisos que están fuera del sector financiero, entre otros, están bajo la supervisión de la DGII, institución que se ha visto obligada a crear una Unidad de Lavado de Activos.
De igual modo, precisó que las empresas deberán tener un oficial de cumplimiento que sirva de enlace con la Unidad de Análisis Financiero  y  su supervisor, pero además conocer a sus clientes porque las multas son muy altas y las sanciones implican hasta la cárcel.
Recordó que  las operaciones sospechosas tienen que ser reportadas a la Unidad de Análisis Financiero.
Díaz informó que en seis meses ya la DGII tiene identificados a más de 15,000 sujetos obligados (sectores de la economía que realizan operaciones comerciales y deben cumplir con los requisitos que manda la ley).
Además, han sido entrenados más de 300 empleados.
Topes
La Ley contra el Lavado de Activos “pone umbrales”, reveló el director de la DGII, tras explicar que los negocios que son sujetos obligados deben reportar a la Unidad de Análisis Financiero cualquier actividad sospechosa que pase de determinado monto, y a la DGII. Puso de ejemplo establecer la cantidad de dinero en efectivo que se debe pagar para cada sector, es decir, un tope si para la compra de un vehículo que puede ser hasta RD$500,000; y en el caso de la compra de un apartamento de hasta RD$1 millón en efectivo.
Sostiene que la ley regula el uso del efectivo.
Sostuvo que la ley está en vigor, tiene un reglamento y las normas correspondientes a la DGII, y por tanto es importante conocer que esta prevé sanciones monetarias más altas que las existentes en otras legislaciones, y que ya se pueden aplicar, “siguiendo el proceso administrativo”. El director general de la DGII recalcó que las penas son mucho más fuertes que las contempladas en  el Código Tributario, que prevé penas de dos años, ya que las penas son de 20, 30 y  hasta 40 años de cárcel, por defraudación tributaria como delito precedente del lavado. Exhortó a leer una página entera contenida en la ley que establece los delitos precedentes de lavado de activos, entre los que se incluye la defraudación fiscal, el soborno, la extorsión, falsificación de alcoholes y cigarrillos, tráfico de drogas, entre otros, que entiende va a ayudar también contra la evasión.
(+)
DEFRAUDACIÓN FISCAL ES DELITO PRECEDENTE
PERCEPCIÓN DE RIESGO 

Para el director general de la DGII, la nueva Ley contra el Lavado de Activos va a ayudar bastante en la lucha contra la evasión fiscal que, en el caso de la evasión del ITBIS es de un 40%; y en el de la renta ronda el 60%. No obstante, Díaz aseguró que esta nueva ley de lavado no será una cacería de brujas y por eso han dedicado tiempo a capacitación, y solo se aplican sanciones porque se está en una etapa de transición. Es obligatorio guardar la información por 10 años.

Joaquín Balaguer fue una de las figuras políticas y literarias de la República Dominicana

                             

Noticias